Retail Center AG

Mutazione Retail Center AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681000).

Statutenänderung:
30.05.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FUSC: 112 del 13.06.2023
Registro giornaliero: 23526 del 08.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005767041
Cantoni: ZH

Mutazione Retail Center AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005646930).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Dominik, von Rothenburg, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knoflach, Michael, von Trüllikon, in Lufingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 34 del 17.02.2023
Registro giornaliero: 7091 del 14.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005681000
Cantoni: ZH

Mutazione Retail Center AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332492).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocur, Peer, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 5 del 09.01.2023
Registro giornaliero: 568 del 04.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005646930
Cantoni: ZH

Mutazione Retail Center AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243671).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Michael, von Etziken, in Gaiserwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holdener, Hans-Ruedi, von Oberiberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baday, Salman, von Binningen, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].

FUSC: 221 del 12.11.2021
Registro giornaliero: 46772 del 09.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005332492
Cantoni: ZH

Mutazione Retail Center AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2020, Publ. 1005037885).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamper-Merkt, Natasha, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Lucas Schlageter oder mit Salman Baday]; Kocur, Peer, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 130 del 08.07.2021
Registro giornaliero: 30337 del 05.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005243671
Cantoni: ZH

Mutazione Retail Center AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965654).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Königsegg, Frederic, von Küsnacht (ZH), in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamper-Merkt, Natasha, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Lucas Schlageter oder mit Salman Baday [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Frederic Königsegg oder mit Lucas Schlageter oder mit Salman Baday].

FUSC: 236 del 03.12.2020
Registro giornaliero: 45960 del 30.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005037885
Cantoni: ZH

Mutazione Retail Center AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943316).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Helvetica Property Four AG, in Zürich (CHE-113.975.294), gemäss Fusionsvertrag vom 10.08.2020 und Bilanz per 31.03.2020. Aktiven von CHF 9'106'533.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'090'345.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 166 del 27.08.2020
Registro giornaliero: 32220 del 24.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004965654
Cantoni: ZH

Mutazione Retail Center AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2020, Publ. 1004869915).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrli, Dr. Hanspeter, von Brienz BE, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Holdener, Hans-Ruedi, von Oberiberg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michael, von Etziken, in Gaiserwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Peter R., von Zürich, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Gamper-Merkt, Natasha, von Basel, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder mit Frederic Königsegg oder mit Lucas Schlageter oder mit Salman Baday; Baday, Salman, von Binningen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Königsegg, Frederic, von Küsnacht (ZH), in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlageter, Lucas, von Basel, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 141 del 23.07.2020
Registro giornaliero: 27957 del 20.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004943316
Cantoni: ZH

Mutazione Retail Center AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nouva sede

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606154).

Domizil neu:
Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wasser, Hans-Peter, von Gränichen, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener.

FUSC: 71 del 14.04.2020
Registro giornaliero: 14116 del 07.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004869915
Cantoni: ZH

Mutazione Retail Center AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouva sede, Nuovo recapito

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513608).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peduzzi, Gianni, von Oberiberg, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holdener, Hans-Ruedi, von Oberiberg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rüschlikon]; Vogel, Peter R., von Zürich, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 69 del 09.04.2019
Registro giornaliero: 13848 del 04.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004606154
Cantoni: ZH

Mutazione Retail Center AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2531285).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Marcel, von Herisau, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peduzzi, Gianni, von Oberiberg, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 237 del 06.12.2018
Registro giornaliero: 43485 del 03.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004513608
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, Publ. 2235215).

Domizil neu:
Gartenstrasse 23, 8002 Zürich.

Registro giornaliero no 42761 del 07.12.2015 / CH02030317761 / 02531285

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2223555).

Statutenänderung:
22.06.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Geschäftsliegenschaften und deren Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registro giornaliero no 22360 del 24.06.2015 / CH02030317761 / 02235215

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Retail Center AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2000863).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Retail Center Two AG, in Oberwil BL (CHE-103.011.035), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2015 und Bilanz per 01.01.2015. Aktiven von CHF 17'180'383.31 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'913'139.23 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Marcel, von Herisau, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 21559 del 18.06.2015 / CH02030317761 / 02223555

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale

Helvetica Property Five AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1280335).

Statutenänderung:
08.12.2014.

Firma neu:
Retail Center AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

Registro giornaliero no 6523 del 17.02.2015 / CH02030317761 / 02000863

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Helvetica Property Five AG, in Zürich, CHE-113.975.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2013, Publ. 962323).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Capeller, Gaudenz, von Riehen und Chur, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener.

Registro giornaliero no 716 del 08.01.2014 / CH02030317761 / 01280335

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Helvetica Property Five AG, bisher in Pratteln, CH-020.3.031.776-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 7, Publ. 5947128).

Gründungsstatuten:
06.12.2007, Statutenänderung: 12.06.2013.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Hagenholzstrasse 96, 8050 Zürich.

Registro giornaliero no 20938 del 03.07.2013 / CH02030317761 / 00962323

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Helvetica Property Five AG, in Pratteln, CH-020.3.031.776-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 7, Publ. 5947128). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 3165 del 03.07.2013 / CH02030317761 / 00962313

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetica Property Five AG, in Pratteln, CH-020.3.031.776-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 5, Publ. 5787554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flükiger, Reto, von Lauperswil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener.

Tagebuch Nr. 5793 vom 14.12.2010
(05947128/CH02030317761)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Helvetica Property Five AG, in Pratteln, CH-020.3.031.776-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21. 05. 2010, S. 6, Publ. 5642584).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tilliot, Andreas, von Aarberg, in Bremgarten AG, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Capeller, Gaudenz, von Riehen und Chur, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener; Flükiger, Reto, von Lauperswil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder mit Hans-Ruedi Holdener [bisher: mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 4043 vom 23.08.2010
(05787554/CH02030317761)