Reliva AG

Mutazione Reliva AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2023, Publ. 1005716280).

Statutenänderung:
11.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Realisierung und das Management von Patientenhotels, Hotels im Umfeld von Gesundheitsinstitutionen sowie von Pflege- und Nachsorgeeinrichtungen mit Schwerpunkt in der Schweiz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glutz, Christoph, von Hägendorf, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Matthias Johannes, von St. Gallen, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bütikofer, Anne Geneviève, von Kernenried, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Défago, Clovis, von Val d'Illiez, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wenger, Beat, von Thun, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Muriel, von Hasle bei Burgdorf, in Bussigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Dr. Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Barbara, von Spiringen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 11 del 17.01.2024
Registro giornaliero: 1987 del 12.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005936173
Cantoni: ZH

Mutazione Reliva AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2022, Publ. 1005614821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Twerenbold, Christian, von Entlebuch, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winters, Harjan, niederländischer Staatsangehöriger, in Avry, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hemsley, Nicole, von Seengen, in Berg am Irchel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 66 del 04.04.2023
Registro giornaliero: 13689 del 30.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005716280
Cantoni: ZH

Mutazione Reliva AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2022, Publ. 1005551081).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freymond, Dominique, von Montanaire, in Treyvaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kanitz, Gabriela, von Bubikon, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kemmling, Benoit, von Zürich, in Giez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Anne Geneviève, von Kernenried, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Muriel, von Hasle bei Burgdorf, in Bussigny, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 232 del 29.11.2022
Registro giornaliero: 46563 del 24.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005614821
Cantoni: ZH

Mutazione Reliva AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535456).

Statutenänderung:
22.08.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'267'100.00 [bisher: CHF 1'255'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'267'100.00 [bisher: CHF 1'255'000.00].

Aktien neu:
12'671 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 12'550 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.08.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 847'000.00 verrechnet, wofür 121 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

FUSC: 168 del 31.08.2022
Registro giornaliero: 34252 del 26.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005551081
Cantoni: ZH

Mutazione Reliva AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481391).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gattolliat, Laurent Louis, von Provence, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 150 del 05.08.2022
Registro giornaliero: 31146 del 02.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005535456
Cantoni: ZH

Mutazione Reliva AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388599).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rime, Vincent, von Val-de-Charmey, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glutz, Christoph, von Hägendorf, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huber, Matthias Johannes, von St. Gallen, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Freymond, Dominique, von Montanaire, in Treyvaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 101 del 25.05.2022
Registro giornaliero: 20692 del 20.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005481391
Cantoni: ZH

Mutazione Reliva AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005377874).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winters, Harjan, niederländischer Staatsangehöriger, in Avry, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 17 del 25.01.2022
Registro giornaliero: 3399 del 20.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005388599
Cantoni: ZH

Mutazione Reliva AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839858).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Twerenbold, Christian, von Entlebuch, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 7 del 11.01.2022
Registro giornaliero: 1152 del 06.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005377874
Cantoni: ZH

Mutazione Reliva AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004817804).

Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-169.845.456).

FUSC: 40 del 27.02.2020
Registro giornaliero: 8381 del 24.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004839858
Cantoni: ZH

Mutazione Reliva AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677574).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Beat, von Thun, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Kemmling, Benoit, von Zürich, in Giez, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 20 del 30.01.2020
Registro giornaliero: 4263 del 27.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004817804
Cantoni: ZH

Mutazione Reliva AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2019, Publ. 1004660844).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Lorenz, von Rüegsau, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Christian, von Oberentfelden, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 136 del 17.07.2019
Registro giornaliero: 27579 del 12.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004677574
Cantoni: ZH

Mutazione Reliva AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, S.0, Publ. 3348759).

Statutenänderung:
12.06.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Realisierung und das Management von Patientenhotels, Hotels im Umfeld von Gesundheitsinstitutionen sowie von Pflege- und Nachsorgeeinrichtungen mit Schwerpunkt in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Management- und Beratungsleistungen erbringen, Betriebe führen oder in ihrem Namen führen lassen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien für Tochtergesellschaften eingehen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 27.03.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.03.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 122 del 27.06.2019
Registro giornaliero: 24270 del 24.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004660844
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3297129).

Zweigniederlassung neu:
Emmen (CHE-318.406.194).

Registro giornaliero no 5891 del 10.02.2017 / CHE-149.550.710 / 03348759

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275437).

Zweigniederlassung neu:
Lausanne (CHE-267.365.861).

Registro giornaliero no 2516 del 17.01.2017 / CHE-149.550.710 / 03297129

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Reliva AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175075).

Zweigniederlassung neu:
Orpund (CHE-140.381.128). Obersiggenthal (CHE-359.436.560).

Registro giornaliero no 1061 del 06.01.2017 / CHE-149.550.710 / 03275437

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte

Reliva Patientenhotel AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2654383).

Statutenänderung:
09.11.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Vivale AG, in Zürich (CHE-157.385.347), gemäss Fusionsvertrag vom 09.11.2016 und Bilanz per 30.06.2016. Aktiven von CHF 3'915'478.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'566'320.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Reliva AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Reliva SA).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Défago, Clovis, von Val d'Illiez, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kanitz, Gabriela, von Bubikon, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Christian, von Oberentfelden, in Zufikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wenger, Beat, von Thun, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ferax Treuhand AG (CH-020.3.908.710-3)]; Hemsley, Nicole, von Seengen, in Berg am Irchel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rime, Vincent, von Val-de-Charmey, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 41026 del 17.11.2016 / CHE-149.550.710 / 03175075

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Reliva Patientenhotel AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1305089).

Statutenänderung:
25.01.2016.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Reliva Hôtel des Patients SA).

Registro giornaliero no 4602 del 03.02.2016 / CH02030359592 / 02654383

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Reliva Patientenhotel AG, in Zürich, CHE-149.550.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2012, Publ. 6918698).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freymond, Dominique, von Montanaire, in Treyvaux, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2641 del 21.01.2014 / CH02030359592 / 01305089

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Reliva Patientenhotel AG, in Zürich, CH-020.3.035.959-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6679150).

Domizil neu:
Holbeinstrasse 31, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 37705 vom 01.11.2012
(06918698/CH02030359592)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Reliva Patientenhotel AG, in Zürich, CH-020.3.035.959-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, S. 0, Publ. 6620146).

Statutenänderung:
03.05.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 1'255'000.00 [bisher: CHF 1'215'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'255'000.00 [bisher: CHF 1'215'000.00].

Aktien neu:
12'550 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 12'150 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagebuch Nr. 15766 vom 10.05.2012
(06679150/CH02030359592)