RELAG Holding AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

RELAG AG, in Hergiswil (NW), CHE-102.901.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3581711).

Statutenänderung:
12.07.2017.

Firma neu:
RELAG Holding AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung in jeder geeigneten Form. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 12.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Contesta Revisions AG (CHE-108.751.748), in Stans, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Hans, von Zell (LU), in Hergiswil (NW), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens, Präsident, mit Einzelunterschrift]; Grüter-Arnold, Rita Anna, von Zell (LU), in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 996 del 13.07.2017 / CHE-102.901.506 / 03651115

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

RELAG AG, in Hergiswil (NW), CHE-102.901.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2015, Publ. 2427597).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der RELAG Holding AG, in Hergiswil NW (CHE-102.888.952), gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 66'800'000 (kein Fremdkapital) gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 806 del 12.06.2017 / CHE-102.901.506 / 03581711

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

RELAG AG, in Hergiswil (NW), CHE-102.901.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2010, Publ. 5806556).

Domizil neu:
Montanastrasse 6, 6052 Hergiswil NW.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Contesta Revisions AG ( CHE-108.751.748), in Stans, Revisionsstelle [bisher: Contesta Revisions AG ( CH-150.3.000.288-4)].

Registro giornaliero no 1596 del 12.10.2015 / CH10030090933 / 02427597

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

RELAG AG, in Hergiswil NW, CH-100.3.009.093-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 22. 01. 2010, S. 11, Publ. 5454406).

Domizil neu:
Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil.

Tagebuch Nr. 1356 vom 06.09.2010
(05806556/CH10030090933)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RELAG AG, in Hergiswil NW, CH-100.3.009.093-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25. 05. 2004, S. 9, Publ. 2275910).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Hans, von Altendorf, in Geroldswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Hans, von Zell LU, in Kriens, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Grüter-Arnold, Rita Anna, von Zell LU, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Contesta Revisions AG (CH-150.3.000.288-4), in Stans, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 106 vom 18.01.2010
(05454406/CH10030090933)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

RELAG AG, in Hergiswil NW, Vermögensverwaltung in jeder geeigneten Form, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18. 12. 2002, S. 10, Publ. 778062).

Domizil neu:
Sonnenbergstrasse 21, 6052 Hergiswil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Opes Revision AG, in Emmen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Hans, von Zell LU, in Kriens, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident]; Schnyder, Hans, von Altendorf, in Geroldswil, Revisionsstelle [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 555 vom 18.05.2004
(02275910/CH10030090933)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

RELAG AG, in Luzern, Vermögensverwaltung in jeder geeigneten Form, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 01. 12. 2000, S. 8201). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hergiswil NW (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2002, S. 10) im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 5747 vom 20.12.2002
(00794308/CH10030090933)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

RELAG AG, bisher in Luzern, Vermögensverwaltung in jeder geeigneten Form, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 01. 12. 2000, S. 8201).

Gründungsstatuten:
03.11.1967.

Statutenänderung:
5. 12. 2002.

Sitz neu:
Hergiswil NW.

Domizil neu:
c/o Rudolf Schrepfer, Buolterlistrasse 25, 6052 Hergiswil.

Zweck neu:
Vermögensverwaltung in jeder geeigneten Form; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Aktien:
300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Hans, von Zell LU, in Kriens, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Schnyder, Hans, von Altendorf, in Geroldswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Opes Revision AG, in Emmen, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 1474 vom 12.12.2002
(00778062/CH10030090933)