RECORDATI AG

Mutazione RECORDATI AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2022, Publ. 1005588295).

Statutenänderung:
27.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 65'000'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 65'000'000.00 [bisher: CHF 15'000'000.00].

Aktien neu:
650'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 150'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ommert, Sonja, von Lumnezia, in Schlatt-Haslen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 132 del 11.07.2023
Registro giornaliero: 10872 del 06.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005792323
Cantoni: ZG

Mutazione RECORDATI AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2022, Publ. 1005512457).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thies, Georg Hermann Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Auw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 205 del 21.10.2022
Registro giornaliero: 15701 del 18.10.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005588295
Cantoni: ZG

Mutazione RECORDATI AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447705).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martínez Martínez-Cañavate, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parenti, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Palombi, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 128 del 05.07.2022
Registro giornaliero: 9886 del 30.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005512457
Cantoni: ZG

Mutazione RECORDATI AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262596).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isla Rodriguez, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Slavicek, Benoît, französischer Staatsangehöriger, in Waterloo (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 71 del 11.04.2022
Registro giornaliero: 5331 del 06.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005447705
Cantoni: ZG

Mutazione RECORDATI AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083394).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Squindo, Fritz, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pescatore, Scott Lyons, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Martínez Martínez-Cañavate, Alberto, spanischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Isla Rodriguez, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 147 del 02.08.2021
Registro giornaliero: 14817 del 28.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005262596
Cantoni: ZG

Mutazione RECORDATI AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994484).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castellucci, Corrado, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pescatore, Scott Lyons, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 17 del 26.01.2021
Registro giornaliero: 1219 del 21.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005083394
Cantoni: ZG

Mutazione RECORDATI AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2020, Publ. 1004831622).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG SA (CHE-150.208.425), in Lugano, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.

FUSC: 195 del 07.10.2020
Registro giornaliero: 13861 del 02.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004994484
Cantoni: ZG

Mutazione RECORDATI AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771116).

Zweigniederlassung neu:
Basel (CHE-320.731.775).

FUSC: 32 del 17.02.2020
Registro giornaliero: 2199 del 12.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004831622
Cantoni: ZG

Mutazione RECORDATI AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2019, Publ. 1004723492).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parenti, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Castellucci, Corrado, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 232 del 29.11.2019
Registro giornaliero: 17095 del 26.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004771116
Cantoni: ZG

Mutazione RECORDATI AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2019, Publ. 1004688641).

Statutenänderung:
13.09.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'000'000.00 [bisher: CHF 3'000'000.00].

Aktien neu:
150'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 30'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FUSC: 185 del 25.09.2019
Registro giornaliero: 13538 del 20.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004723492
Cantoni: ZG

Mutazione RECORDATI AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

RECORDATI AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3972203).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parenti, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 147 del 02.08.2019
Registro giornaliero: 10939 del 29.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004688641
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3842829).

Statutenänderung:
08.12.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der RECORDATI SA, in Chiasso (CHE-109.653.172), gemäss Fusionsvertrag vom 06.12.2017 und Bilanz per 30.09.2017. Aktiven von CHF 6'183'328.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'559'802.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
RECORDATI AG.

Registro giornaliero no 165 del 03.01.2018 / CHE-419.749.929 / 03972203

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3599007).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ommert, Sonja, von Lumnezia, in Schlatt-Haslen, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfyn].

Registro giornaliero no 13781 del 27.10.2017 / CHE-419.749.929 / 03842829

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2016, Publ. 3154793).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Recordati, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baroncia, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Livorno Ferraris (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isla Rodriguez, Miguel, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG SA (CHE-150.208.425), in Lugano, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 7752 del 20.06.2017 / CHE-419.749.929 / 03599007

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2016, Publ. 3068313).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Marzi, Sandro, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Bachmann, Tizoc José, von Menzingen, in Sursee, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 13897 del 07.11.2016 / CHE-419.749.929 / 03154793

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2990065).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Squindo, Fritz, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Baroncia, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Livorno Ferraris (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].

Registro giornaliero no 11931 del 19.09.2016 / CHE-419.749.929 / 03068313

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2810525).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duckeck, Renato, von Feuerthalen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beck, Filippo Théodore, genannt Filippo Th., von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Buri, Werner Alfred, genannt Alfred, von Krauchthal, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Recordati, Andrea, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Squindo, Fritz, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Ommert, Sonja, von Lumnezia, in Pfyn, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Baroncia, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Livorno Ferraris (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 9998 del 02.08.2016 / CHE-419.749.929 / 02990065

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2015, Publ. 2392129).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Tizoc José, von Menzingen, in Sursee, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 5662 del 27.04.2016 / CHE-419.749.929 / 02810525

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, Publ. 2084739).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monopoli, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Baar, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 11551 del 22.09.2015 / CH17040105349 / 02392129

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

Pro Farma AG, in Baar, CHE-419.749.929, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2020045).

Statutenänderung:
10.03.2015.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Pro Concepta Zug AG, in Zug (CHE-103.578.230), gemäss Fusionsvertrag vom 09.03.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 9'415'948.22 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'271'423.11 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung der übernehmenden Gesellschaft vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Handel mit, Vertretung von sowie Import und Export von pharmazeutischen, biologischen, chemisch-technischen und ähnlichen Produkten und von Diagnostika, Laborerzeugnissen und -geräten sowie Beratung der chemisch-pharmazeutischen Industrie im Bereich des Marketing und Management und Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Pharma-Branche; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registro giornaliero no 4103 del 01.04.2015 / CH17040105349 / 02084739