Prometeon Tyre Group (Suisse) SA

Cancellazione Prometeon Tyre Group (Suisse) SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2021, Publ. 1005307379). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) der Gesellschaft gingen infolge grenzüberschreitender Fusion nach den Vorschriften des IPRG auf die Prometeon Tyre Group S.r.l., in Milano (IT) (Identifikations-Nr. 09271680960), einer Societa' a responsabilita' limitata nach italienischem Recht, über. Die Gläubigerschutzvorschriften wurden beachtet. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FUSC: 135 del 14.07.2022
Registro giornaliero: 4115 del 11.07.2022
Numero di pubblicazione: HR03-1005520871
Cantoni: BS

Mutazione Prometeon Tyre Group (Suisse) SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005182943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Largura, Franca, von Tramelan, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 195 del 07.10.2021
Registro giornaliero: 6417 del 04.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005307379
Cantoni: BS

Mutazione Prometeon Tyre Group (Suisse) SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095755).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borgo, Gregorio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arca, Giovanni Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Richard, Heidi, von Sigriswil, in Grentzingen (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antonacci, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gramatikov, Alexandar Iliev, bulgarischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sergi, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dada, Monia, französische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Generaldirektor; Ravel épouse Gerardin, Irinah, französische Staatsangehörige, in Brunstatt Didenheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten des Verwaltungsrates oder dem Generaldirektor.

FUSC: 93 del 17.05.2021
Registro giornaliero: 3040 del 11.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005182943
Cantoni: BS

Mutazione Prometeon Tyre Group (Suisse) SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908306).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Thomas, von Döttingen, in Büren (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sergi, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 27 del 09.02.2021
Registro giornaliero: 787 del 04.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005095755
Cantoni: BS

Mutazione Prometeon Tyre Group (Suisse) SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606524).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antonacci, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 111 del 11.06.2020
Registro giornaliero: 3267 del 08.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004908306
Cantoni: BS

Mutazione Prometeon Tyre Group (Suisse) SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouva sede, Nuovo recapito

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2018, Publ. 4102943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akyildiz, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Hove (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cunico, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borgo, Gregorio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arca, Giovanni Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 69 del 09.04.2019
Registro giornaliero: 1964 del 04.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004606524
Cantoni: BS

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3555333).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dal Pino, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Rio de Janeiro (BR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akyildiz, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Hove (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1407 del 06.03.2018 / CHE-275.089.752 / 04102943

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Prometeon Tyre Group (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2017, Publ. 3538475).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 2983 del 29.05.2017 / CHE-275.089.752 / 03555333

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2017, Publ. 3530109).

Statutenänderung:
16.05.2017.

Firma neu:
Prometeon Tyre Group (Suisse) SA.

Registro giornaliero no 2836 del 18.05.2017 / CHE-275.089.752 / 03538475

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3172931).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staccoli, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Tornaghi, Andrea Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Monza (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dal Pino, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Rio de Janeiro (BR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Arca, Giovanni Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Knecht, Thomas, von Döttingen, in Büren (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Generaldirektor, mit Einzelunterschrift]; Cunico, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2736 del 15.05.2017 / CHE-275.089.752 / 03530109

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2914291).

Statutenänderung:
15.11.2016.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Registro giornaliero no 6377 del 16.11.2016 / CHE-275.089.752 / 03172931

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2016, Publ. 2737899).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zilli, Renato, italienischer Staatsangehöriger, in Cavallino (IT), Mitglied des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staccoli, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Largura, Franca, von Tramelan, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Arca, Giovanni Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Knecht, Thomas, von Döttingen, in Büren SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 3609 del 22.06.2016 / CHE-275.089.752 / 02914291

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610369).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Thomas, von Döttingen, in Büren SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Tornaghi, Andrea Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Monza (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zilli, Renato, italienischer Staatsangehöriger, in Cavallino (IT), Mitglied des Verwaltungsrates und Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1666 del 17.03.2016 / CH27030152587 / 02737899

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2447591).

Statutenänderung:
15.01.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
4'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registro giornaliero no 318 del 18.01.2016 / CH27030152587 / 02610369

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2015, Publ. 2404589).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arca, Giovanni Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), mit Kollektivprokura zu zweien; Largura, Franca, von Tramelan, in Binningen, mit Kollektivprokura zu zweien; Richard, Heidi, von Sigriswil, in Grentzingen (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 5880 del 22.10.2015 / CH27030152587 / 02447591

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

TP Industrial (Suisse) SA, in Basel, CHE-275.089.752, St. Jakobs-Str. 54, 4052 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.09.2015.

Zweck:
Kauf von Pneus, Schläuchen und Ventilen für Fahrzeuge der Landwirtschaft und des Schwerverkehrs, Naturgummi, Hartgummi, Guttapercha, Plastik und anderen Produkten aus synthetischem Material sowie Maschinen und Ausrüstungsgegenständen bezüglich der vorgenannten Produkte bei Gesellschaften der eigenen Gruppe und bei Dritten; Verkauf dieser Produkte an Gruppengesellschaften, Agenten, Verteiler und externe Kunden; Import, Export und Handel von Produkten in zubereitetem, fertiggestelltem, halbfertigem und rohen Zustand für die Herstellung und den Verkauf von Reifen für Fahrzeuge der Landwirtschaft und des Schwerverkehrs; Verwaltung der Verteilung der erworbenen und verkauften Produkte; Unterhalt der erforderlichen Warenlager für diese Tätigkeit; direkte oder indirekte Tätigkeit im allgemeinen landwirtschaftlichen Bereich, insbesondere im Forstwesen und dem Anbau und Bewirtschaften von Gummibäumen, der Wiederaufforstung und allen damit zusammenhängenden kommerziellen Unternehmungen; Beteiligung im In- oder Ausland an anderen Unternehmen oder Vereinigungen, die im gleichen oder in ähnlichen Bereichen tätig sind; Zeichnung von, Handel mit oder Anlage in Anteilen, Schuldverschreibungen, Aktien, Obligationen oder anderen Wertschriften; kommerzielle Vertretungen, insbesondere mittels Zweigniederlassungen, Agenturen, Agenten, im Zusammenhang mit Pneus für die Landwirtschaft und den Schwerverkehr. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Sie kann auch Grundstücke kaufen, hypothekarisch belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Warenlager des Industrial-Business Bereiches der Pirelli Tyre (Suisse) SA, in Basel, enthaltend Lastwagen-/Landwirtschaftsmaschinen-/Nutzfahrzeugreifen und Zubehör, zu einem Preis von maximal EUR 1'200'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Knecht, Thomas, von Döttingen, in Büren SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 5382 del 29.09.2015 / CH27030152587 / 02404589