Prinz Karl Thurn und Taxis Management SA

Mutazione Prinz Karl Thurn und Taxis Management SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Prinz Karl Thurn und Taxis Management SA, in Ascona, CHE-113.568.256, società anonima (Nr. FUSC 231 del 28.11.2016, p.0, Pubbl. 3187639).

Statuti modificati:
04.02.2020.

Nuove azioni:
7'000 azioni nominative da CHF 100.00 [finora: 7'000 azioni al portatore da CHF 100.00].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, avvengono per lettera raccomandata.

Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto.

FUSC: 28 del 11.02.2020
Registro giornaliero: 1750 del 06.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004827503
Cantoni: TI

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zollikon, CHE-113.568.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2015, Publ. 2485185). Die Gesellschaft (neu: Prinz Karl Thurn und Taxis Management SA) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Ascona im Handelsregister des Kantons Tessin eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 41852 del 23.11.2016 / CHE-113.568.256 / 03186505

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, finora in Zollikon, CHE-113.568.256, società anonima (FUSC no. 223 del 17.11.2015, Pubbl. 2485185).

Statuti originari:
03.09.2009, Statuti modificati: 21.11.2016.

Nuova ragione sociale:
Prinz Karl Thurn und Taxis Management SA.

Nuove traduzioni della ragione sociale:
(Prinz Karl Thurn und Taxis Management Ltd) (Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG).

Nuova sede:
Ascona.

Nuovo recapito:
Via Orelli 11, 6612 Ascona.

Nuovo scopo:
La consulenza e l'intermediazione di investimenti, la gestione di valori mobiliari ed immobiliari. La società offre servizi fiduciari e la consulenza fiscale a livello internazionale. La società offre consulenze per persone private e persone giuridiche soprattutto riguardante la compravendita di beni immobiliari e di partecipazioni a ditte in qualsiasi ramo a livello internazionale. La società può amministrare e gestire beni immobiliari e ditte anche in forma fiduciaria. La società può promuovere progetti di qualsiasi tipo in Svizzera e all'estero. La società può costituire altre società in Svizzera e all'estero e può acquisire partecipazioni ad altre ditte per poi rivenderle a terzi. La società può vincolarsi con qualsiasi contratto che permette di realizzare lo scopo della società. Aumento ordinario. Compensazione crediti CHF 98'000.00 contro rimessa di 980 nuove azioni al nominative da CHF 100. [radiati: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.09.2008 wurde das Aktienkapital im Betrag von CHF 98'000.00 durch Verrechnung liberiert, wofür 980 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben wurden.].Aumento ordinario. [radiati: Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata. Con la decisione del 16.07.2014, l'ufficio del Registro di Commercio del Canton Zurigo ha nominato il delegato Luca Albrecht, da Zurigo, presidente. [radiati: Mit Urteil vom 16.07.2014 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich den Delegierten des Verwaltungsrates Luca Albrecht, von Zürich, zu dessen Präsidenten ernannt.].Con dichiarazione del 28.10.2015 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [radiati: Gemäss Erklärung vom 28.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Nuove persone iscritte o modifiche:
Albrecht, Lukas Andreas, da Zürich, in Herrliberg, presidente e delegato, con firma individuale [finora: Albrecht, Luca, presidente e delegato del consiglio d'amministrazione con firma individuale]; Reeve, Benjamin Elsdon, cittadino britannico, in Newnham Kent (UK), membro, con firma collettiva a due [finora: cittadino britannico, membro del consiglio d'amministrazione con firma collettiva a due]; Wondracek, Dr. Jochen, cittadino germanico, in Berlin (DE), membro, con firma collettiva a due [finora: membro del consiglio d'amministrazione con firma collettiva a due].

Registro giornaliero no 16042 del 23.11.2016 / CHE-113.568.256 / 03187639

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zollikon, CHE-113.568.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2014, Publ. 1828275).

Statutenänderung:
01.10.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung vom 28.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CH-130.0.002.846-3), in Freienbach, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 39624 del 12.11.2015 / CH17030306251 / 02485185

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zollikon, CHE-113.568.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2014, Publ. 1371875). Mit Urteil vom 16.07.2014 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich den Delegierten des Verwaltungsrates Luca Albrecht, von Zürich, zu dessen Präsidenten ernannt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Luca, von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 37896 del 13.11.2014 / CH17030306251 / 01828275

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zollikon, CHE-113.568.256, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1162263).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prinz von Thurn und Taxis, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 7151 del 25.02.2014 / CH17030306251 / 01371875

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zollikon, CH-170.3.030.625-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, Publ. 6596846).

Statutenänderung:
04.10.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
7'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registro giornaliero no 34724 del 31.10.2013 / CH17030306251 / 01162263

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zollikon, CH-170.3.030.625-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2011, S. 24, Publ. 6045544).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reeve, Benjamin Elsdon, britischer Staatsangehöriger, in Newnham Kent (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9333 vom 13.03.2012
(06596846/CH17030306251)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zollikon, CH-170.3.030.625-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2010, S. 23, Publ. 5829512).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argo Consilium AG (CH-020.3.007.776-8), in Stäfa, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CH-130.0.002.846-3), in Freienbach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6949 vom 17.02.2011
(06045544/CH17030306251)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, S. 25, publizierten TR-Eintrags Nr. 33'027 vom 14.09.2010. Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zollikon, CH-170.3.030.625-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, S. 25, Publ. 5818622).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Argo Consilium AG (CH-020.3.007.776-8), in Stäfa, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34000 vom 22.09.2010
(05829512/CH17030306251)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zollikon, CH-170.3.030.625-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2009, S. 26, Publ. 5267244).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CH-400.4.020.320-5), in Baden, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Argo Consilium AG (CH-020.3.007.776-8), in Stäfa.

Tagebuch Nr. 33027 vom 14.09.2010
(05818622/CH17030306251)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, bisher in Zug, CH-170.3.030.625-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2008, S. 19, Publ. 4665188).

Statutenänderung:
03.09.2009.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Seestrasse 17, 8702 Zollikon.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt a) hauptsächlich die Beratung und Vermittlung bei Kapitalanlagen und Investitionen, die Verwaltung von Vermögenswerten aller Art, die Erbringung treuhänderischer Dienstleistungen sowie die Steuerberatung; b) die Beratung von Privatpersonen, institutionellen Investoren und Unternehmungen insbesondere beim Erwerb und der Veräusserung von Immobilien sowie bei Beteiligungen an Unternehmen; c) die Gesellschaft kann auch Immobilien und Unternehmen verwalten und treuhänderisch betreuen; sie kann Projekte aller Art im In- und Ausland betreuen und vermarkten; d) sie kann Gesellschaften im In- und Ausland gründen und sich auch an anderen Gesellschaften beteiligen. Sie kann diese Beteiligungen auch weiter veräussern; e) die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung:
CHF 200'000.00.

Aktien:
2'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.09.2008 wurde das Aktienkapital im Betrag von CHF 98'000.00 durch Verrechnung liberiert, wofür 980 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben wurden (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen brieflich, oder nach Ermessen des Verwaltungsrats durch eingeschriebenen Brief, Bekanntmachungen durch Publikation im SHAB. .

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prinz von Thurn und Taxis, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Albrecht, Luca, von Zürich, in Herrliberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Wondracek, Dr. Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Weidner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CH-400.4.020.320-5), in Baden, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 37170 vom 23.09.2009
(05267244/CH17030306251)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zug, CH-170.3.030.625-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2008, S. 19, Publ. 4665188). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zollikon im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 16556 vom 23.09.2009
(05267230/CH17030306251)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zug, CH-170.3.030.625-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2008, S. 22, Publ. 4615016).

Statutenänderung:
16.09.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.09.2008 wurde das Aktienkapital im Betrag von CHF 98'000.00 durch Verrechnung liberiert, wofür 980 Inhaberaktien zu CHF 100.00 ausgegeben wurden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen oder eingeschriebenen Brief oder durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Luca, von Zürich, in Herrliberg, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 12516 vom 19.09.2008
(04665188/CH17030306251)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zug, CH-170.3.030.625-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2008, S. 20, Publ. 4600452).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weidner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH (CH-400.4.020.320-5), in Baden, Revisionsstelle [bisher: A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH].

Tagebuch Nr. 10981 vom 12.08.2008
(04615016/CH17030306251)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zug, CH-170.3.030.625-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2008, S. 21, Publ. 4332296).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagge, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10362 vom 29.07.2008
(04600452/CH17030306251)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zug, CH-170.3.030.625-1, Beratung und Vermittlung bei Kapitalanlagen und Investitionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2007, S. 23, Publ. 4233276).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser-Bischof, Cornelia B., von Eggersriet, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Pascal, von Homburg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Luca, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wondracek, Dr. Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1717 vom 05.02.2008
(04332296/CH17030306251)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zug, CH-170.3.030.625-1, Beratung und Vermittlung bei Kapitalanlagen und Investitionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2007, S. 19, Publ. 4172024).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Pascal, von Homburg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15392 vom 30.11.2007
(04233276/CH17030306251)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zug, CH-170.3.030.625-1, Beratung und Vermittlung bei Kapitalanlagen und Investitionen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2007, S. 17, Publ. 3891450).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Daniel W., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13465 vom 22.10.2007
(04172024/CH17030306251)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Prinz Karl Thurn und Taxis Management AG, in Zug, CH-170.3.030.625-1, c/o CONFIDAS TREUHAND AG, Gubelstrasse 5, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.03.2007.

Zweck:
Beratung und Vermittlung bei Kapitalanlagen und Investitionen, Verwaltung von Vermögenswerten aller Art, Erbringung treuhänderischer Dienstleistungen sowie Steuerberatung, Beratung von Privatpersonen, institutionellen Investoren und Unternehmungen insbesondere beim Erwerb und der Veräusserung von Immobilien sowie bei Beteiligungen an Unternehmen; kann Immobilien und Unternehmen verwalten und treuhänderisch betreuen, Projekte aller Art betreuen und vermarkten, sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie Beteiligungen weiter veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Prinz von Thurn und Taxis, Karl, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Albrecht, Luca, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hagge, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauser-Bischof, Cornelia B., von Eggersriet, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Daniel W., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; A & O Treuhand- und Wirtschaftsprüfung GmbH, in Baden, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4750 vom 13.04.2007
(03891450/CH17030306251)