pom+Group AG

Mutazione pom+Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

pom+Group AG, in Zürich, CHE-101.017.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2022, Publ. 1005547214).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Volm, Jürgen Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caspar, Simon, von Rheinau, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 43 del 02.03.2023
Registro giornaliero: 8960 del 27.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005690910
Cantoni: ZH

Mutazione pom+Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

pom+Group AG, in Zürich, CHE-101.017.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005359764).

Domizil neu:
Limmatstrasse 214, 8005 Zürich.

FUSC: 164 del 25.08.2022
Registro giornaliero: 33497 del 22.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005547214
Cantoni: ZH

Mutazione pom+Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

pom+Group AG, in Zürich, CHE-101.017.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193704).

Statutenänderung:
29.11.2021.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caspar, Simon Paul, von Rheinau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maye, Stéphane Bernard, von Chamoson, in Saint-Légier-La Chiésaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cremosnik, Martin, von Zürich, in Bachenbülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züllig, Stephanie, von Amriswil, in Wettswil am Albis, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bilotta, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Volm, Jürgen Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 246 del 17.12.2021
Registro giornaliero: 52049 del 14.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005359764
Cantoni: ZH

Mutazione pom+Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

pom+Group AG, in Zürich, CHE-101.017.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2021, Publ. 1005104038).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Beat, von Basel, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 100 del 27.05.2021
Registro giornaliero: 22278 del 21.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005193704
Cantoni: ZH

Mutazione pom+Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

pom+Group AG, in Zürich, CHE-101.017.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, S.0, Publ. 3554737).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honauer, Markus Walter, von Emmen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Dr. Peter, von Urnäsch, in Windisch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 34 del 18.02.2021
Registro giornaliero: 7062 del 15.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005104038
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

pom+Group AG, in Zürich, CHE-101.017.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360239).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Beat, von Basel, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.9.901.288-5)].

Registro giornaliero no 18655 del 29.05.2017 / CHE-101.017.914 / 03554737

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

pom+Group AG, in Zürich, CHE-101.017.914, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2013, Publ. 7076216).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schalcher, Prof. Dr. Hans-Rudolf, von Winterthur, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honauer, Markus Walter, von Emmen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Niederglatt, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Caspar, Simon Paul, von Rheinau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maye, Stéphane Bernard, von Chamoson, in Saint-Légier-La Chiésaz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6619 del 16.02.2017 / CHE-101.017.914 / 03360239

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

pom+Group AG, in Zürich, CH-100.3.021.965-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2012, Publ. 6869794).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honauer, Markus Walter, von Emmen, in Niederglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 6200 del 19.02.2013 / CH10030219658 / 07076216

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

pom+Group AG, in Zürich, CH-100.3.021.965-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 03.04.2012, Publ. 6622534).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honauer, Markus Walter, von Emmen, in Niederglatt, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 33192 vom 26.09.2012
(06869794/CH10030219658)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu
- Kapital neu

pom + Group AG, in Zürich, CH-100.3.021.965-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 37, Publ. 5975926).

Statutenänderung:
20.02.2012.

Firma neu:
pom+Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(pom+Group SA) (pom+Group Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlagen bei der Gründung sind aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 04.12.1998 730 Namenaktien zu CHF 100.-- der pom+Objektmanagement AG, in Zürich, sowie 120 Namenaktien zu CHF 100.-- der Pom+Projektmanagement AG, in Zürich, wofür 425 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.].[bisher: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 04.12.1998 120 Namenaktien zu CHF 100.-- der pom+Objektmanagement AG, in Zürich, sowie 880 Namenaktien zu CHF 100.-- der Pom+Projektmanagement AG, in Zürich, wofür 500 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 11400 vom 29.03.2012
(06622534/CH10030219658)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

pom + Group AG, in Zürich, CH-100.3.021.965-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2010, S. 21, Publ. 5823580).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsler Treuhand AG (CH-020.3.926.993-5), in Uster, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.9.901.288-5), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 216 vom 03.01.2011
(05975926/CH10030219658)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

pom + Group AG, in Zürich, CH-100.3.021.965-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 24, Publ. 5263912).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindner, Rudolf genannt Rodolfo, von Basel, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schalcher, Prof. Dr. Hans-Rudolf, von Winterthur, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Trachsler Treuhand AG (CH-020.3.926.993-5), in Uster, Revisionsstelle [bisher:Trachsler Treuhand AG].

Tagebuch Nr. 33497 vom 17.09.2010
(05823580/CH10030219658)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

pom + Group AG, in Zürich, CH-100.3.021.965-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2007, S. 23, Publ. 4158460).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schalcher, Prof. Dr. Hans-Rudolf, von Winterthur, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 36735 vom 21.09.2009
(05263912/CH10030219658)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

pom + Group AG, in Meggen, CH-100.3.021.965-8, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27. 06. 2006, S. 9, Publ. 3434542). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2007, S. 23) im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 5457 vom 18.10.2007
(04168404/CH10030219658)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

pom + Group AG, bisher in Meggen, CH-100.3.021.965-8, Erwerb, Veräusserung von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27. 06. 2006, S. 9, Publ. 3434542).

Gründungsstatuten:
10.12.1998.

Statutenänderung:
1. 06. 2007.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 04.12.1998 730 Namenaktien zu CHF 100.-- der pom+Objektmanagement AG, in Zürich, sowie 120 Namenaktien zu CHF 100.-- der Pom+Projektmanagement AG, in Zürich, wofür 425 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden [wie bisher]; Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 04.12.1998 120 Namenaktien zu CHF 100.-- der pom+Objektmanagement AG, in Zürich, sowie 880 Namenaktien zu CHF 100.-- der Pom+Projektmanagement AG, in Zürich, wofür 500 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindner, Rudolf genannt Rodolfo, von Basel, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Schalcher, Prof. Dr. Hans-Rudolf, von Winterthur, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Staub, Dr. Peter, von Urnäsch, in Windisch, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Bilotta, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Cremosnik, Martin, von Zürich, in Bachenbülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Trachsler Treuhand AG, in Uster, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 28402 vom 11.10.2007
(04158460/CH10030219658)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

pom + Group AG, in Meggen, CH-100.3.021.965-8, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28. 04. 2005, S. 9, Publ. 2812948).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruber, Dr. Marco, von Rossa, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindner, Rudolf genannt Rodolfo, von Basel, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bilotta, Giuseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cremosnik, Martin, von Zürich, in Bachenbülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3542 vom 21.06.2006
(03434542/CH10030219658)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

pom + Group AG, in Meggen, CH-100.3.021.965-8, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 12. 04. 2000, S. 2460).

Domizil neu:
c/o Dr. Marco Gruber, Schönrütirain 1, 6045 Meggen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Engeli & Partner Treuhand GmbH, in Wollerau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsler Treuhand AG, in Uster, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2379 vom 22.04.2005
(02812948/CH10030219658)