Polymetrix Holding AG

Mutazione Polymetrix Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 07.08.2020, Publ. 1004953816).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mei, Han, chinesische Staatsangehörige, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 92 del 12.05.2023
Registro giornaliero: 5363 del 09.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005745205
Cantoni: SG

Mutazione Polymetrix Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586713).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vögtli, Dieter, von Hochwald, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Macus, Mark, von Castaneda, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 152 del 07.08.2020
Registro giornaliero: 7537 del 04.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004953816
Cantoni: SG

Mutazione Polymetrix Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, S.0, Publ. 4152221).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dehe, Li, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zhang, Minzhe, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 50 del 13.03.2019
Registro giornaliero: 2313 del 08.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004586713
Cantoni: SG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2017, Publ. 3708109).

Statutenänderung:
22.03.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di, Liu, chinesische Staatsangehörige, in Peking (CN), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dehe, Li, chinesischer Staatsangehöriger, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Mei, Han, chinesische Staatsangehörige, in Peking (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vögtli, Dieter, von Hochwald, in Shanghai (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Martin, von Hettlingen, in Uzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2954 del 29.03.2018 / CHE-231.795.572 / 04152221

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2093409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riediker, Martin, von Rorbas, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petersen, Michael Christian, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 7599 del 17.08.2017 / CHE-231.795.572 / 03708109

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Berichtigung des im SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, publizierten TR-Eintrags Nr. 2'940 vom 26.03.2015Polymetrix Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, Publ. 2072651).

Domizil neu:
c/o Polymetrix AG, Sandackerstrasse 24, 9245 Oberbüren. .

Registro giornaliero no 3211 del 08.04.2015 / CH32030736038 / 02093409

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale

Neilos Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2014, Publ. 1386525).

Statutenänderung:
20.03.2015.

Firma neu:
Polymetrix Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Polymetrix Holding SA) (Polymetrix Holding Ltd).

Registro giornaliero no 2940 del 26.03.2015 / CH32030736038 / 02072651

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Neilos Holding AG, in Oberbüren, CHE-231.795.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2013, Publ. 1039121).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Reto, von Dübendorf, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walesch, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Gockhausen (Zürich), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merki, Bernhard, von Würenlingen, in Tuggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fintschin, Reto, von Safiental, in Jenins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Michael Christian, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 2151 del 04.03.2014 / CH32030736038 / 01386525

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Neilos Holding AG, in Oberbüren, CH-320.3.073.603-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1033691).

Statutenänderung:
15.08.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 3'750'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'750'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'355'758 Namenaktien zu CHF 1.00 und 13'942'420 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.08.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'625'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 824'550 Namenaktien zu CHF 1.00 und 4'879'500 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 8427 del 19.08.2013 / CH32030736038 / 01039121

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Neilos Holding AG, in Oberbüren, CH-320.3.073.603-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7205126). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.05.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petersen, Michael Christian, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Müller, Dr. Reto, von Dübendorf, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walesch, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Gockhausen (Zürich), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach ZH]; Merki, Bernhard, von Würenlingen, in Tuggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fintschin, Reto, von Safiental, in Jenins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herzog, Andreas, von Winterthur, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riediker, Martin, von Rorbas, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 8303 del 14.08.2013 / CH32030736038 / 01033691

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Neilos Holding AG (Neilos Holding SA) (Neilos Holding Ltd), in Oberbüren, CH-320.3.073.603-8, c/o Bühler Thermal Processes AG, Sandackerstrasse 24, 9245 Oberbüren, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.05.2013.

Zweck:
Investition in und Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie Verwaltung des eigenen Vermögens, wozu auch Liegenschaften und Obligationen gehören können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche 5000 Namenaktien der Bühler Thermal Processes AG, in Oberbüren (CH-320.3.070.602-7) zum Preis von höchstens CHF 52'000'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.05.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Petersen, Michael Christian, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Walesch, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5358 del 24.05.2013 / CH32030736038 / 07205126