Polla Holding AG

Mutazione Polla Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Polla Holding AG, in Küsnacht (ZH), CHE-101.909.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2013, S.0, Publ. 7201646).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Sibylle, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stäfa].

FUSC: 142 del 24.07.2020
Registro giornaliero: 28172 del 21.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004944327
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Polla Holding AG, in Stäfa, CH-020.3.920.419-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2010, S. 40, Publ. 5964030).

Statutenänderung:
10.04.2013.

Sitz neu:
Küsnacht ZH.

Domizil neu:
Untere Heslibachstrasse 44A, 8700 Küsnacht ZH.

Registro giornaliero no 15911 del 22.05.2013 / CH02039204199 / 07201646

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polla Holding AG, in Stäfa, CH-020.3.920.419-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2010, S. 28, Publ. 5801896).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Sibylle, von Küsnacht ZH, in Stäfa, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Burger, Daniel, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burger, Andreas, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Burger, Christian, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 45477 vom 22.12.2010
(05964030/CH02039204199)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Polla Holding AG, in Stäfa, CH-020.3.920.419-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2009, S. 27, Publ. 4907886).

Statutenänderung:
14.06.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.06.2010 werden 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 30.08.2010 festgestellt.

Tagebuch Nr. 31640 vom 01.09.2010
(05801896/CH02039204199)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Polla Holding AG, Stäfa
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.06.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.08.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Polla Holding AG, Pilatusstrasse 13, 8712 Stäfa
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Gerber Treuhand AG
   8132 Egg

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Polla Holding AG, Stäfa
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.06.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.08.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Polla Holding AG, Pilatusstrasse 13, 8712 Stäfa
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Gerber Treuhand AG
   8132 Egg

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Polla Holding AG, Stäfa
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.06.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 24.08.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Polla Holding AG, Pilatusstrasse 13, 8712 Stäfa
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Gerber Treuhand AG
   8132 Egg

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Polla Holding AG, in Maur, CH-020.3.920.419-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2008, S. 21, Publ. 4612244).

Statutenänderung:
17.02.2009.

Sitz neu:
Stäfa.

Domizil neu:
Pilatusstrasse 13, 8712 Stäfa.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, das Halten und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland sowie sonstige Anlagen von Kapitalien im Sinne einer Holding-Gesellschaft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 16'000 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechts- und Vorzugsaktien), 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 16'000 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8096 vom 26.02.2009
(04907886/CH02039204199)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polla Holding AG, in Maur, CH-020.3.920.419-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2007, S. 25, Publ. 4024698).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Polla-Bosshart, Rosa, von Küsnacht ZH, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Sibylle, von Küsnacht ZH, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 22432 vom 08.08.2008
(04612244/CH02039204199)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polla Holding AG, in Maur, CH-020.3.920.419-9, Bezweckt in erster Linie Beteiligung an Unternehmungen jeglicher Rechtsform, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02. 05. 2007, S. 22, Publ. 3911626).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Sibylle, von Küsnacht ZH, in Stäfa, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 19515 vom 09.07.2007
(04024698/CH02039204199)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polla Holding AG, in Maur, CH-020.3.920.419-9, Bezweckt in erster Linie Beteiligung an Unternehmungen jeglicher Rechtsform, vorwiegend des Baugewerbes, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11. 08. 2006, S. 15, Publ. 3503460).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Polla, Bruno, von Küsnacht ZH, in Meilen, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12132 vom 26.04.2007
(03911626/CH02039204199)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polla Holding AG, in Maur, CH-020.3.920.419-9, Beteiligung an Unternehmungen jeglicher Rechtsform, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07. 04. 2003, S. 24, Publ. 938160).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Sibylle, von Küsnacht ZH, in Stäfa, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht ZH]; Polla, Bruno, von Küsnacht ZH, in Meilen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht ZH]; Polla-Bosshart, Rosa, von Küsnacht ZH, in Meilen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht ZH].

Tagebuch Nr. 21578 vom 07.08.2006
(03503460/CH02039204199)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polla Holding AG, in Maur, Bezweckt in erster Linie Beteiligung an Unternehmungen jeglicher Rechtsform, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20. 03. 2002, S. 19, Publ. 391560).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polla-Bosshart, Rosa, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 8925 vom 01.04.2003
(00938160/CH02039204199)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polla Holding AG, in Maur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11. 03. 1996, S. 1384).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Sibylle, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6686 vom 14.03.2002
(00391560/CH02039204199)