Polarion AG

Cancellazione Polarion AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

Polarion AG, in Zürich, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2018, Publ. 1004458177). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Siemens Industry Software GmbH, in Zürich (CHE-106.836.322), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FUSC: 231 del 28.11.2019
Registro giornaliero: 45713 del 25.11.2019
Numero di pubblicazione: HR03-1004769742
Cantoni: ZH

Mutazione Polarion AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Polarion AG, in Zürich, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3793863).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trebes, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Unterföhring (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 181 del 19.09.2018
Registro giornaliero: 33001 del 14.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004458177
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Polarion AG, in Zürich, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rählert, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unkauf, Christopher-Alexander , deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 34374 del 03.10.2017 / CHE-112.021.512 / 03793863

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Polarion AG, bisher in Gossau SG, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, Publ. 3473993).

Gründungsstatuten:
08.07.2015, Statutenänderung: 15.06.2017.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Freilagerstrasse 28, 8047 Zürich.

Registro giornaliero no 26529 del 25.07.2017 / CHE-112.021.512 / 03671005

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Polarion AG, in Gossau SG, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, Publ. 3473993). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 7065 del 25.07.2017 / CHE-112.021.512 / 03671769

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Polarion AG, in Gossau SG, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001699).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schröder, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolthuis, Nik Arne, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moore, John Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnider, Stefan, von Winterthur, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rählert, Verena, deutsche Staatsangehörige, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trebes, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Unterföhring (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3517 del 12.04.2017 / CHE-112.021.512 / 03473993

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

Polarion AG, in Gossau SG, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633961).

Statutenänderung:
25.05.2016.

Zweck neu:
Entwicklung, Erwerb, Verwaltung, Verkauf sowie Vertrieb von Computer-Software sowie Errichtung, Erwerb und Verwaltung sowie Finanzierung von Beteiligungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland, insbesondere in der Software-Branche sowie alle Geschäfte, die damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, finanzieren und veräussern, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Aktionären oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktien neu:
24'797'690 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 19'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stammaktien), 5'297'690 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. [Streichung des Hinweises im Handelsregister] [bisher: Streichung der Statutenbestimmungen über die mit Gewährleistungsbeschlüssen der Generalversammlung vom 30.04.2014 / 13.05.2014 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 24.09.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt nach der Gründung alle Gesellschaftsanteile der Intellismith GmbH, mit Sitz in Stuttgart (DE), zum Preis von höchstens EUR 100'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch Brief, E-Mail oder Telefax erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 5'297'690 Namenaktien zu CHF 0.10 sind aufgehoben.] [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. [Streichung des Hinweises im Handelsregister] [bisher: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Bundesamt für Justiz der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].

Registro giornaliero no 7104 del 09.08.2016 / CHE-112.021.512 / 03001699

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Polarion AG, in Gossau SG, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, Publ. 2599413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Hanspeter, von Fahrwangen, in Chonburi (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Majors, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston MA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sterkman, Frank, von Zürich, in Landschlacht (Münsterlingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Carey, Michael Cameron, amerikanischer Staatsangehöriger, in Alameda CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Briner, Jürg Felix, von Bassersdorf, in Erfurt (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröder, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Wolthuis, Nik Arne, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moore, John Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wunderli, Ulrich, von Meilen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 842 del 28.01.2016 / CH29030148683 / 02633961

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Polarion AG, in Gossau SG, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2015, Publ. 2389507).

Statutenänderung:
08.01.2016. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.04.2014 / 13.05.2014 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].Streichung der Statutenbestimmungen über die mit Gewährleistungsbeschlüssen der Generalversammlung vom 30.04.2014 / 13.05.2014 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte.

Registro giornaliero no 297 del 12.01.2016 / CH29030148683 / 02599413

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Polarion AG, in Ramsen, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707255). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Gossau SG im Handelsregister des Kantons Schaffhausen von Amtes wegen gelöscht und im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen.

Registro giornaliero no 1659 del 21.09.2015 / CH29030148683 / 02389497

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Polarion AG, bisher in Ramsen, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707255).

Gründungsstatuten:
24.09.2004, Statutenänderung: 08.07.2015.

Sitz neu:
Gossau SG.

Domizil neu:
St. Gallerstrasse 57, 9200 Gossau. [Nachtrag Carey und Schröder aufgrund Eintragungspraxis].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carey, Michael Cameron, amerikanischer Staatsangehöriger, in Alameda CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von den USA, in Alameda CA (USA)]; Schröder, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Deutschland]; Briner, Jürg Felix, von Bassersdorf, in Erfurt (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 8543 del 21.09.2015 / CH29030148683 / 02389507

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nuovo scopo

Polarion Holding AG, in Ramsen, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1544017).

Statutenänderung:
29.08.2014.

Firma neu:
Polarion AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Polarion Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Erwerb, die Verwaltung, den Verkauf sowie den Vertrieb von Computer-Software sowie die Errichtung, den Erwerb und die Verwaltung sowie die Finanzierung von Beteiligungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland, insbesondere in der Software-Branche sowie alle Geschäfte, die damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, finanzieren und veräussern..

Mitteilungen neu:
Einberufung und Mitteilungen an Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registro giornaliero no 1436 del 05.09.2014 / CH29030148683 / 01707255

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Polarion Holding AG, in Ramsen, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2014, Publ. 1508865).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Majors, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Boston MA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 908 del 04.06.2014 / CH29030148683 / 01544017

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Polarion Holding AG, in Ramsen, CHE-112.021.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6958474).

Statutenänderung:
30.04.2014, 13.05.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 2'479'769.00 [bisher: CHF 1'950'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'479'769.00 [bisher: CHF 1'950'000.00].

Aktien neu:
19'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 (Stammaktien) und 5'297'690 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'950'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 30.04.2014 / 13.05.2014. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.04.2014 / 13.05.2014 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].

Registro giornaliero no 812 del 14.05.2014 / CH29030148683 / 01508865

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polarion Holding AG, in Ramsen, CH-290.3.014.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2011, S. 0, Publ. 6096072).

Statutenänderung:
02.11.2012. Laut Erklärung vom 02.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1936 vom 29.11.2012
(06958474/CH29030148683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polarion Holding AG, in Ramsen, CH-290.3.014.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 15, Publ. 5472166).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carey, Michael Cameron, von den USA, in Alameda CA (USA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 468 vom 24.03.2011
(06096072/CH29030148683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Polarion Holding AG, in Ramsen, CH-290.3.014.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2008, S. 13, Publ. 4721894).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDS Treuhand AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 197 vom 27.01.2010
(05472166/CH29030148683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Polarion Holding AG, in Ramsen, CH-290.3.014.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2008, S. 12, Publ. 4379068).

Statutenänderung:
29.10.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 1'950'000.00 [bisher: CHF 1'750'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'950'000.00 [bisher: CHF 1'750'000.00].

Aktien neu:
1'950'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'750'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Aktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 1603 vom 31.10.2008
(04721894/CH29030148683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Polarion Holding AG, in Ramsen, CH-290.3.014.868-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2007, S. 11, Publ. 4038312).

Statutenänderung:
22.02.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 1'750'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'750'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Aktien neu:
1'750'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 310 vom 04.03.2008
(04379068/CH29030148683)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Polarion Holding AG, in Ramsen, CH-290.3.014.868-3, Errichtung, Erwerb und Verwaltung sowie Finanzierung von Beteiligungen und Tochtergesellschaften, insbesondere in der Software-Branche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22. 11. 2006, S. 12, Publ. 3645980).

Statutenänderung:
13. 07. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.-- [bisher: CHF 1'200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.--.

Aktien neu:
1'500'000 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 1'200'000 Namenaktien zu CHF 1.--].

Tagebuch Nr. 1167 vom 18.07.2007
(04038312/CH29030148683)