Polares Medical SA

Mutazione Polares Medical SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Polares Medical SA, à Lausanne, CHE-414.169.498 (FOSC du 06.07.2022, p. 0/1005514328). Statuts modifiés le 12.06.2023. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.05.2017.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 2'677'385.64, divisé en 16'568'427 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 66'666'666 actions nominatives B de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 12.06.2023, pour le détail cf. statuts.

FUSC: 128 del 05.07.2023
Registro giornaliero: 10769 del 30.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005787734
Cantoni: VD

Mutazione Polares Medical SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Polares Medical SA, à Lausanne, CHE-414.169.498 (FOSC du 15.07.2021, p. 0/1005250399). Statuts modifiés le 27.06.2022. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.05.2017.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 2'670'069.26, divisé en 16'202'608 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 66'666'666 actions nominatives B de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 05.05.2017), par décision du 27.06.2022, pour le détail cf. statuts.

FUSC: 129 del 06.07.2022
Registro giornaliero: 13101 del 01.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005514328
Cantoni: VD

Mutazione Polares Medical SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Polares Medical SA, à Lausanne, CHE-414.169.498 (FOSC du 28.09.2020, p. 0/1004987447). Statuts modifiés le 24.06.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 24.06.2021. Pour les détails, voir les statuts.

FUSC: 135 del 15.07.2021
Registro giornaliero: 15701 del 12.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005250399
Cantoni: VD

Mutazione Polares Medical SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Polares Medical SA, à Lausanne, CHE-414.169.498 (FOSC du 29.06.2020, p. 0/1004923238). Statuts modifiés le 17 septembre 2020. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 17 septembre 2020. Pour les détails, voir les statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 5 mai 2017, modifiée en dernier lieu le 17 septembre 2020.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 2'665'819.78, divisé en 15'990'134 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 66'666'666 actions nominatives B de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 5 mai 2017, modifiée en dernier lieu le 17 septembre 2020), par décision du 17 septembre 2020, pour le détail cf. statuts.

FUSC: 188 del 28.09.2020
Registro giornaliero: 15746 del 23.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004987447
Cantoni: VD

Mutazione Polares Medical SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale

Polares Medical SA, à Lausanne, CHE-414.169.498 (FOSC du 02.07.2019, p. 0/1004665549). Statuts modifiés le 12 juin 2020 et le 19 juin 2020. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 12 juin 2020. Pour les détails, voir les statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 2'512'422.10, divisé en 8'320'250 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 66'666'666 actions nominatives B de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Bikoff Maxwell, des USA, à San Carlos (USA).

FUSC: 123 del 29.06.2020
Registro giornaliero: 10252 del 24.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004923238
Cantoni: VD

Mutazione Polares Medical SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Polares Medical SA, à Ecublens (VD), CHE-414.169.498 (FOSC du 10.07.2018, p. 0/4349273). Statuts modifiés le 17 juin 2019. Siège transféré à Lausanne.

Nouvelle adresse:
Chemin de Mornex 6, 1003 Lausanne.

FUSC: 125 del 02.07.2019
Registro giornaliero: 11502 del 27.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004665549
Cantoni: VD

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Polares Medical SA, à Ecublens (VD), CHE-414.169.498 (FOSC du 29.05.2018, p. 0/4255305). Statuts modifiés le 25 juin 2018. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de USD 3'404'645.60; en contrepartie de ces créances, il est remis 7'650'889 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'179'088.78, divisé en 8'320'250 actions nominatives de CHF 0.02, 634'189 actions nominatives A-0 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, et 50'000'000 actions nominatives A-1 de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 26 février 2018) par décision du 25 juin 2018. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 5 mai 2017) par décision du 25 juin 2018. Pour les détails, voir les statuts. Möller Thomas n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Pliam Nathan B. dit Nick, des USA, à Los Altos Hills (USA), et Rasche Thom Eugen, d'Allemagne, à Hambourg (Allemagne). Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BDO SA (CHE-347.141.454), à Epalinges.

Registro giornaliero no 12220 del 05.07.2018 / CHE-414.169.498 / 04349273

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Polares Medical SA, à Ecublens (VD), CHE-414.169.498 (FOSC du 12.05.2017, p. 0/3518623). Statuts modifiés les 26 février 2018 et 18 mai 2018. Augmentation ordinaire du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 179'088.78, divisé en 8'320'250 actions nominatives de CHF 0.02, et 634'189 actions nominatives de CHF 0.02, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 26 février 2018. Pour les détails, voir les statuts.

Registro giornaliero no 9389 del 24.05.2018 / CHE-414.169.498 / 04255305

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Polares Medical SA(Polares Medical AG) (Polares Medical Ltd), à Ecublens (VD), chemin de la Venoge 11, 1024 Ecublens VD, CHE-414.169.498. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
5 mai 2017.

But:
le but de la société est la recherche, les études, le développement, la fabrication, la promotion, la vente et le marketing des dispositifs médicaux ainsi que l'achat, la vente et l'expoloitation de brevets et de licences dans ce domaine (pour but complet cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 166'405, entièrement libéré, divisé en 8'320'250 actions nominatives de CHF 0.02, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Reprise de biens envisagée:
certains actifs et certains passifs de la société 'Symetis SA' (CHE-109.334.324), à Ecublens (VD), sans contre-prestation. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 5 mai 2017. Pour les détails, voir les statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par écrit.

Administration:
Essinger Jacques, de Wald (AR), à Wollerau, président, Möller Thomas, de Bâle, à Allschwil, et Tappy Damien, de Jorat-Menthue, à Coppet, tous trois avec signature collective à deux. Selon déclaration du 5 mai 2017, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Registro giornaliero no 7770 del 09.05.2017 / CHE-414.169.498 / 03518623