PLAZZA AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024 der PLAZZA AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden, der Anträge und der Begründungen des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zürich, 7. März 2024

PLAZZA AG

Peter Lehmann
Präsident des Verwaltungsrats

Mutazione PLAZZA AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456077).

Statutenänderung:
04.04.2023.

Mitteilungen neu:
In den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen erfolgen schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch gewöhnlichen Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Zustelladresse.

FUSC: 71 del 13.04.2023
Registro giornaliero: 14840 del 06.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005722444
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2023 der PLAZZA AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden, der Anträge und der Begründungen des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zürich, 9. März 2023

PLAZZA AG

Peter Lehmann
Präsident des Verwaltungsrats

Mutazione PLAZZA AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005427990).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellenberger, Markus Heinrich, von Walzenhausen, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Peter, von Vechigen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Casata, Thomas, von Cham, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Kunz, Franziska Beatrice, von Arisdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

FUSC: 78 del 22.04.2022
Registro giornaliero: 15997 del 19.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005456077
Cantoni: ZH

Mutazione PLAZZA AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005145999).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegle, Ralph, von Zürich, in Kilchberg ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casata, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kunz, Franziska Beatrice, von Arisdorf, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 53 del 16.03.2022
Registro giornaliero: 10772 del 11.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005427990
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2022 der PLAZZA AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zürich, 10. März 2022

PLAZZA AG

Dr. Markus Kellenberger
Präsident des Verwaltungsrates

Mutazione PLAZZA AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione, Nuovo scopo, Statuti modificati

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2019, Publ. 1004620537).

Statutenänderung:
31.03.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der PLAZZA IMMOBILIEN AG, in Zürich (CHE-100.771.865), gemäss Fusionsvertrag vom 31.03.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 227'494'596.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 159'330'749.07 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Plazza Immobilienmanagement AG, in Zürich (CHE-464.523.596), gemäss Fusionsvertrag vom 31.03.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 3'953'618.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'471'497.41 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb aller Arten von Immobiliengeschäften im In- und Ausland für eigene und fremde Rechnung, insbesondere den Erwerb, die Überbauung, die Verwaltung, die Bewirtschaftung, die Vermittlung und die Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken, sowie das Management von Immobilienportfolios und von Immobilienprojekten, insbesondere von Neubauten und Umbauten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, insbesondere im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes unmittelbar oder mittelbar zu fördern oder zu erleichtern.

FUSC: 69 del 12.04.2021
Registro giornaliero: 14659 del 07.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005145999
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2021 der PLAZZA AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zürich, 4. März 2021

PLAZZA AG

Dr. Markus Kellenberger
Präsident des Verwaltungsrates

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Die Durchführung von öffentlichen oder privaten Veranstaltungen in der Schweiz wurden wegen des Coronavirus bis 19. April 2020 verboten.

Daher hat der Verwaltungsrat gestützt auf die COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrats für die Generalversammlung vom 09. April 2020 folgendes entschieden

• Aktionäre können nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen;

• Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Die Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters kann schriftlich oder elektronisch erfolgen. Für schriftliche Vollmachten und Weisungen ist das zugesendete Vollmacht- und Weisungsformular zu verwenden. Die für die elektronische Vollmacht- und Weisungserteilung notwendigen Login-Daten sowie der Link auf die Online-Plattform sind ebenfalls auf diesem Formular zu finden. Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ist bis am 07. April 2020, 12:00 Uhr (eintreffend) möglich. Wir ersuchen alle Aktionäre eine dieser beiden Möglichkeiten zu nutzen.

Da Restaurationsbetriebe geschlossen sind, hat der Verwaltungsrat entschieden, die Generalversammlung nicht im Restaurant Lake Side sondern in den Räumlichkeiten von Baker McKenzie Zürich, Holbeinstrasse 30, 8008 Zürich, abzuhalten. Der in der Einladung genannte Termin bleibt unverändert.

Wir bitten um Ihre Kenntnisnahme und danken für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen

PLAZZA AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2020 der PLAZZA AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zürich, 12. März 2020

PLAZZA AG

Dr. Markus Kellenberger
Präsident des Verwaltungsrates

Mutazione PLAZZA AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3764281).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidheiny, Jakob Peter, von Balgach, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidheiny, Felix Peter, von Balgach, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 83 del 01.05.2019
Registro giornaliero: 16736 del 26.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004620537
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2019 der PLAZZA AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2838939).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilgen, Marcel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 32390 del 18.09.2017 / CHE-450.491.665 / 03764281

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2566685).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casata, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 16991 del 13.05.2016 / CHE-450.491.665 / 02838939

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2446963).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oesch, Peter Paul, von Balgach, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 45446 del 22.12.2015 / CH02030417872 / 02566685

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2346263).

Domizil neu:
Sieberstrasse 5, 8055 Zürich.

Registro giornaliero no 37092 del 22.10.2015 / CH02030417872 / 02446963

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

PLAZZA AG, in Zürich, CHE-450.491.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2250713).

Domizil neu:
Im Tiergarten 22, 8055 Zürich.

Registro giornaliero no 30009 del 26.08.2015 / CH02030417872 / 02346263