Pirelli Group Reinsurance Company SA

Mutazione Pirelli Group Reinsurance Company SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Pirelli Group Reinsurance Company SA, in Basel, CHE-175.964.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005514061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Cesaris , Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Milan (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Härterich, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 81 del 26.04.2024
Registro giornaliero: 2804 del 23.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006018947
Cantoni: BS

Mutazione Pirelli Group Reinsurance Company SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Pirelli Group Reinsurance Company SA, in Basel, CHE-175.964.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2019, Publ. 1004776956).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Thomas, von Döttingen, in Büren (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arca, Giovanni Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Sierentz (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huppert, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Binningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten]; Largura, Franca, von Tramelan, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 129 del 06.07.2022
Registro giornaliero: 3907 del 01.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005514061
Cantoni: BS

Mutazione Pirelli Group Reinsurance Company SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Pirelli Group Reinsurance Company SA, in Basel, CHE-175.964.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004464133).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Overtveld, Thomas, von Sarmenstorf, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kallaert, Denis Paul Annie, belgischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 237 del 06.12.2019
Registro giornaliero: 6951 del 03.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004776956
Cantoni: BS

Mutazione Pirelli Group Reinsurance Company SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Pirelli Group Reinsurance Company SA, in Basel, CHE-175.964.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2018, Publ. 4047193).

Statutenänderung:
09.07.2018. 18.09.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 8'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 8'000'000.00].

Aktien neu:
300'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 800'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.07.2018 werden 500'000 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet und in die Reserven gebucht; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.09.2018 festgestellt.

FUSC: 187 del 27.09.2018
Registro giornaliero: 5376 del 24.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004464133
Cantoni: BS

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Pirelli Group Reinsurance Company SA, Basel
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 8'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 3'000'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 09.07.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 12.09.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Dr. Roland M. Müller, VISCHER AG, Postfach 526, 4010 Basel
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Pirelli Group Reinsurance Company SA, Basel
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 8'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 3'000'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 09.07.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 12.09.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Dr. Roland M. Müller, VISCHER AG, Postfach 526, 4010 Basel
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Pirelli Group Reinsurance Company SA, Basel
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 8'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 3'000'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 09.07.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 12.09.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Dr. Roland M. Müller, VISCHER AG, Postfach 526, 4010 Basel
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pirelli Group Reinsurance Company SA, in Basel, CHE-175.964.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3621049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giglio, Angelo Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huppert, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Binningen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].

Registro giornaliero no 836 del 06.02.2018 / CHE-175.964.129 / 04047193

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pirelli Group Reinsurance Company SA, in Basel, CHE-175.964.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3149625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Thomas, von Döttingen, in Büren (SO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; De Cesaris , Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Milan (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Overtveld, Thomas, von Sarmenstorf, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huppert, Bernard, französischer Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten]; PricewaterhouseCoopers (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 3651 del 29.06.2017 / CHE-175.964.129 / 03621049

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Pirelli Group Reinsurance Company SA, in Lugano, CHE-175.964.129, società anonima (FUSC no. 124 del 01.07.2014, Pubbl. 1585495). La società è cancellata d'ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino per trasferimento della sede a Basilea.

Registro giornaliero no 15050 del 03.11.2016 / CHE-175.964.129 / 03150135

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Pirelli Group Reinsurance Company SA, bisher in Lugano, CHE-175.964.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2014, Publ. 1585495).

Gründungsstatuten:
21.02.2011, Statutenänderung: 28.10.2016.

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
St.Jakobs-Str. 54, 4052 Basel.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, Captive-Rückversicherungsaktivitäten in allen Versicherungsbereichen durchzuführen sowie alle weiteren Leistungen im Bereich der Rückversicherung zu erbringen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und ständige Betriebsstätten errichten und Beteiligungen an anderen Gesellschaften, die insbesondere auch im In- oder Ausland im Versicherungsbereich tätig sind, erwerben. Die Gesellschaft kann jede Art wirtschaftlicher Aktivität ausüben, Verträge schliessen oder jede Massnahme ergreifen, die sich direkt oder indirekt auf den oben genannten Zweck oder auf die Förderung dieses Zwecks bezieht. Die Gesellschaft kann Liegenschaften in der Schweiz und im Ausland erwerben, verwalten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre der Gesellschaft erfolgen schriftlich mittels Briefpost, Telefax, E-Mail oder Telegramm und werden an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse gesendet, oder können durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft erfolgen, sofern es das Gesetz oder die vorliegenden Statuten nicht anders bestimmen.

Registro giornaliero no 6140 del 03.11.2016 / CHE-175.964.129 / 03149625

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pirelli Group Reinsurance Company SA, in Lugano, CHE-175.964.129, società anonima (FUSC no. 71 del 11.04.2014, Pubbl. 1449507).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Giglio, Angelo Domenico, cittadino italiano, in Lucerna, gerente, con firma collettiva a due con il presidente; Overtveld, Thomas, da Sarmenstorf, in Bonstetten, membro, con firma collettiva a due [finora: membro e gerente con firma collettiva a due].

Registro giornaliero no 8981 del 26.06.2014 / CH50130154681 / 01585495

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pirelli Group Reinsurance Company SA, in Lugano, CHE-175.964.129, società anonima (FUSC no. 229 del 26.11.2013, Pubbl. 1201115).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Huppert, Bernard, cittadino francese, in Binningen, membro, con firma collettiva a due con il presidente.

Registro giornaliero no 4957 del 08.04.2014 / CH50130154681 / 01449507

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pirelli Group Reinsurance Company SA, in Lugano, CH-501.3.015.468-1, società anonima (FUSC no. 82 del 30.04.2013, Pubbl. 7169636).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Luzzi, Jorge Daniel, da Bronschhofen e cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Knöpfel, Samuel, da Hundwil, in Zollikon, gerente, con firma collettiva a due con il presidente.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Overtveld, Thomas, da Sarmenstorf, in Bonstetten, membro e gerente, con firma collettiva a due [finora: membro con firma collettiva a due].

Registro giornaliero no 14204 del 21.11.2013 / CH50130154681 / 01201115

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 5'182 del 19.04.2013, pubblicato sul FUSC no. 78 del 24.04.2013. Pirelli Group Reinsurance Company SA, in Lugano, CH-501.3.015.468-1, società anonima (FUSC no. 78 del 24.04.2013, Pubbl. 7162188).

Persona iscritta:
Knöpfel, Samuel, da Hundwil, in Zollikon, gerente firma collettiva a due con il presidente [e non: Knäpfel].

Registro giornaliero no 5381 del 25.04.2013 / CH50130154681 / 07169636

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pirelli Group Reinsurance Company SA, in Lugano, CH-501.3.015.468-1, società anonima (FUSC no. 62 del 02.04.2013, Pubbl. 7128614).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Luzzi, Jorge Daniel, da Bronschhofen e cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due [finora: Bronschhofen, delegato con firma individuale]; Knäpfel, Samuel, da Hundwil, in Zollikon, gerente, con firma collettiva a due con il presidente.

Registro giornaliero no 5182 del 19.04.2013 / CH50130154681 / 07162188

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pirelli Group Reinsurance Company SA, in Lugano, CH-501.3.015.468-1, società anonima (FUSC no. 99 del 23.05.2012, Pubbl. 6688638).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Capra, Elena, cittadina italiana, in Monza (IT), membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
De Cesaris, Vincenzo, cittadino italiano, in Milano (IT), membro, con firma collettiva a due.

Registro giornaliero no 3601 del 26.03.2013 / CH50130154681 / 07128614

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pirelli Group Reinsurance Company SA, in Lugano, CH-501.3.015.468-1, società anonima (FUSC no. 42 del 01.03.2011, p. 0, Pubbl. 6054910).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Capra, Elena, cittadina italiana, in Monza (IT), membro, con firma collettiva a due.

Tagebuch Nr. 6521 vom 18.05.2012
(06688638/CH50130154681)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Pirelli Group Reinsurance Company SA (Pirelli Group Reinsurance Company AG) (Pirelli Group Reinsurance Company Ltd), in Lugano, CH-501.3.015.468-1, Via Luganetto 3, 6900 Lugano, società anonima (nuova iscrizione).

Data dello statuto:
21.02.2011.

Scopo:
Effettuare operazioni di riassicurazione 'captive' in tutti i rami del campo assicurativo, nonché prestare qualsiasi servizio relativo al campo delle riassicurazioni. Acquisire holdings di capitale proprio presso altre società, compreso enti di assicurazioni dirette in Svizzera e altrove. Svolgere qualsiasi tipo di attività economica, concludere contratti o adottare qualsiasi misura in relazione allo scopo o alla sua promozione. Acquistare, amministrare e vendere proprietà immobiliari.

Capitale azionario:
CHF 8'000'000.00.

Capitale azionario liberato:
CHF 8'000'000.00.

Azioni:
800'000 azioni nominative da CHF 10.00.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per iscritto (posta, telefax, e-mail o telegramma).

Limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità della azioni nominative è limitata dallo statuto.

Persone iscritte:
Knecht, Thomas, da Döttingen, in Büren SO, presidente, con firma collettiva a due; Luzzi, Jorge Daniel, da Bronschhofen e cittadino italiano, in Lugano, delegato, con firma individuale; Overtveld, Thomas, da Sarmenstorf, in Bonstetten, membro, con firma collettiva a due; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 1966 vom 23.02.2011
(06054910/CH50130154681)