PHILEXA AG

Mutazione PHILEXA AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

PHILEXA AG, in Zürich, CHE-102.349.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2019, Publ. 1004777742).

Domizil neu:
Etzelstrasse 3, 8038 Zürich.

FUSC: 29 del 11.02.2021
Registro giornaliero: 6048 del 08.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005097707
Cantoni: ZH

Mutazione PHILEXA AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

PHILEXA AG, in Zürich, CHE-102.349.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398187).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löhrer Frei, Beatrice Eliane, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Petzke, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 238 del 09.12.2019
Registro giornaliero: 47204 del 04.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004777742
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PHILEXA AG, in Zürich, CHE-102.349.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3132463).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Christian, von Willadingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Heering, Sandra Rina, von Seedorf (BE), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 27792 del 31.07.2018 / CHE-102.349.715 / 04398187

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PHILEXA AG, in Zürich, CHE-102.349.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2016, Publ. 2685115).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nitsche, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 38120 del 25.10.2016 / CHE-102.349.715 / 03132463

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PHILEXA AG, in Zürich, CHE-102.349.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2015, Publ. 2205531).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löhrer Frei, Beatrice Eliane, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nitsche, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Otelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6949 del 19.02.2016 / CH02039200566 / 02685115

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PHILEXA AG, in Zürich, CHE-102.349.715, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 942905).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
EAC Eltschinger Audit & Consulting AG (CHE-105.128.398)[CH-020.4.019.991-1], in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: EAC Eltschinger Audit & Consulting AG (CH-020.4.019.991-1)]; Petzke, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 20476 del 10.06.2015 / CH02039200566 / 02205531

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

PHILEXA AG, in Zürich, CH-020.3.920.056-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2012, Publ. 6616152).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der CFP Hospitality AG , in Zürich (CH-020.3.031.355-4), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 163'890.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'736'094.83, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 1'572'203.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 19657 del 24.06.2013 / CH02039200566 / 00942905

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PHILEXA AG, in Zürich, CH-020.3.920.056-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, S. 26, Publ. 6041444).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heiz, Andrea, von Menziken, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10745 vom 26.03.2012
(06616152/CH02039200566)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PHILEXA AG, in Zürich, CH-020.3.920.056-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2008, S. 38, Publ. 4557606).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Herbert, von Winterthur und Weinfelden, in Seuzach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
EAC Eltschinger Audit & Consulting AG (CH-020.4.019.991-1), in Thalwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 6436 vom 15.02.2011
(06041444/CH02039200566)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PHILEXA AG, in Zürich, CH-020.3.920.056-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2006, S. 22, Publ. 3225502).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiz, Andrea, von Menziken, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18328 vom 30.06.2008
(04557606/CH02039200566)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

PHILEXA AG, in Zürich, CH-020.3.920.056-6, Beratung und Management von Restaurationsbetrieben, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08. 07. 2005, S. 22, Publ. 2924246). Die Gesellschaft führt in Zürich, Tessinerplatz 9, ein Geschäft unter der Enseigne 'Restaurant Fujiya'.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, Marc, von Basel, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter].

Tagebuch Nr. 2977 vom 27.01.2006
(03225502/CH02039200566)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

PHILEXA AG, bisher in Wettswil am Albis, CH-020.3.920.056-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19. 04. 2005, S. 24, Publ. 2797338).

Statutenänderung:
28. 06. 2005.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Tessinerplatz 9, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Management von Restaurationsbetrieben und Hotels im In- und Ausland und die Gewährung von Darlehen und alle damit zusammenhängenden Geschäfte, einschliesslich des Erwerbs und der Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züllig, Werner, von Amriswil, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Graber, Frédéric, von Sigriswil, in Oberwil-Lieli, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bloch, Marc, von Basel, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift; Frei, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter, mit Einzelunterschrift; Weber, Christian, von Willadingen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Ott, Herbert, von Winterthur und Weinfelden, in Seuzach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 18962 vom 04.07.2005
(02924246/CH02039200566)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

Philexa AG, in Wettswil am Albis, CH-020.3.920.056-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16. 06. 1995, S. 3374).

Statutenänderung:
24. 03. 2005.

Firma neu:
PHILEXA AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(PHILEXA SA) (PHILEXA Ltd).

Domizil neu:
c/o Werner Züllig, Rainstrasse 39, 8907 Wettswil am Albis.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung von Handels-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmungen im In- und Ausland und die Gewährung von Darlehen und alle damit zusammenhängenden Geschäfte, einschliesslich des Erwerbs und der Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züllig, Philippe, von Amriswil, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Züllig, Alexa, von Amriswil, in Wettswil am Albis, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züllig, Werner, von Amriswil, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Graber, Frédéric, von Sigriswil, in Oberwil-Lieli, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10650 vom 13.04.2005
(02797338/CH02039200566)