PBZ Verwaltungs AG

Mutazione PBZ Verwaltungs AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2021, Publ. 1005145997).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Peter D., von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Andreas, von Unterkulm, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 52 del 15.03.2022
Registro giornaliero: 10577 del 10.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005427011
Cantoni: ZH

Mutazione PBZ Verwaltungs AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2019, Publ. 1004692764).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lipp, Daniel, von Romoos, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothen, Martin, von Guggisberg, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 69 del 12.04.2021
Registro giornaliero: 14657 del 07.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005145997
Cantoni: ZH

Mutazione PBZ Verwaltungs AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2018, Publ. 4268915).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kistler, Thomas, von Zürich, in Oberrohrdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lipp, Daniel, von Romoos, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 152 del 09.08.2019
Registro giornaliero: 30674 del 06.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004692764
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947309).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 19239 del 31.5.2018 / CHE-106.265.684 / 04268915

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 02.09.2015, Publ. 2351331).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadler, Dr. Heinz, von Bürglen (UR), in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Peter D., von Zürich, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kistler, Thomas, von Zürich, in Oberrohrdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 44521 del 18.12.2017 / CHE-106.265.684 / 03947309

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2015, Publ. 2062291).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 30349 del 28.08.2015 / CH02039033356 / 02351331

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2014, Publ. 1766771).

Statutenänderung:
18.03.2015.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Registro giornaliero no 10588 del 20.03.2015 / CH02039033356 / 02062291

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, Publ. 1713471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liebich, Stefan, von Melchnau, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 33492 del 09.10.2014 / CH02039033356 / 01766771

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2014, Publ. 1631655).

Statutenänderung:
22.04.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.04.2014 werden 990'000 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.09.2014 festgestellt.

Registro giornaliero no 29805 del 10.09.2014 / CH02039033356 / 01713471

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

PBZ Verwaltungs AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1598095).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühni, André, von Langnau im Emmental, in Oftringen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwab, René Beat, von Zürich und Gals, in Stäfa, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schreiber Durham, Claudia, von Ermatingen, in Uitikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gloor, Patrick, von Leutwil, in Bonstetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kistler, Thomas, von Zürich, in Baden, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gisler, Walburga, von Unterschächen, in Rüschlikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Draxler, Jeannette, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hirt, Roger, von Tüscherz-Alfermée, in Seengen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Robert, von Zürich, in Bonstetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Martin, von Dottikon, in Dottikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kolly, Erwin, von Bülach und St. Silvester, in Bachenbülach, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deffner, Olga, deutsche Staatsangehörige, in Seengen, mit Kollektivprokura zu zweien; Alig, Domenic, von Obersaxen, in Bonstetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Diener, Pascal Dominic, von Fischenthal, in Schlieren, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kempf, Roland, von Attinghausen, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vetterli, Roland, von Wagenhausen, in Langnau am Albis, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 24432 del 21.07.2014 / CH02039033356 / 01631655

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

AKB Privatbank Zürich AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, Publ. 1416775).

Statutenänderung:
22.04.2014, 01.07.2014.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 01.07.2014 Aktiven von CHF 361'880'810.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 306'930'628.00 auf die Privatbank IHAG Zürich AG, in Zürich (CHE-106.398.836).

Gegenleistung:
CHF 54'950'182.00.

Firma neu:
PBZ Verwaltungs AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Abwicklung von Gerichts-, Verwaltungs- und Aufsichtsverfahren im In- und Ausland, Verwaltung und Abwicklung von Rechten und Pflichten in Zusammenhang mit der früheren Finanzdienstleistungstätigkeiten der Gesellschaft sowie Beratungsdienstleistungen im Unternehmensbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 50'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 50'000'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.04.2014 werden 4'000'000 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet und zurückbezahlt. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 01.07.2014 festgestellt.

Registro giornaliero no 21945 del 02.07.2014 / CH02039033356 / 01598095

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   AKB Privatbank Zürich AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 50'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 10'000'000.00
4. Riduzione decisa da: Generalversammlung
5. Data della decisione: 22.04.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 25.06.2014
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Meyerlustenberger Lachenal, Andrea Sieber, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Generalversammlung der AKB Privatbank Zürich AG hat am 22. April 2014 beschlossen, das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 herabzusetzen. Die Eintragung der Kapitalherabsetzung von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 im Handelsregister soll zusammen mit einer noch gesondert zu beschliessenden Firma- und Zweckänderung erfolgen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   AKB Privatbank Zürich AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 10'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Generalversammlung
5. Data della decisione: 22.04.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 25.06.2014
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Meyerlustenberger Lachenal, Andrea Sieber, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die vorgesehene Kapitalherabsetzung von CHF 10‘000‘000 um CHF 9‘900‘000 auf CHF 100‘000 erfolgt unter der Bedingung, dass die durch die Generalversammlung der AKB Privatbank Zürich AG vom 22. April 2014 beschlossene Kapitalherabsetzung von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 und eine noch gesondert zu beschliessende Firma- und Zweckänderung im Tagesregister des Handelsregisteramts des Kantons Zürich eingetragen sind sowie die Entlassung der AKB Privatbank Zürich AG aus der prudentiellen Aufsicht der FINMA erfolgt.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   AKB Privatbank Zürich AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 10'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Generalversammlung
5. Data della decisione: 22.04.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 25.06.2014
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Meyerlustenberger Lachenal, Andrea Sieber, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die vorgesehene Kapitalherabsetzung von CHF 10‘000‘000 um CHF 9‘900‘000 auf CHF 100‘000 erfolgt unter der Bedingung, dass die durch die Generalversammlung der AKB Privatbank Zürich AG vom 22. April 2014 beschlossene Kapitalherabsetzung von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 und eine noch gesondert zu beschliessende Firma- und Zweckänderung im Tagesregister des Handelsregisteramts des Kantons Zürich eingetragen sind sowie die Entlassung der AKB Privatbank Zürich AG aus der prudentiellen Aufsicht der FINMA erfolgt.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   AKB Privatbank Zürich AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 50'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 10'000'000.00
4. Riduzione decisa da: Generalversammlung
5. Data della decisione: 22.04.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 25.06.2014
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Meyerlustenberger Lachenal, Andrea Sieber, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Generalversammlung der AKB Privatbank Zürich AG hat am 22. April 2014 beschlossen, das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 herabzusetzen. Die Eintragung der Kapitalherabsetzung von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 im Handelsregister soll zusammen mit einer noch gesondert zu beschliessenden Firma- und Zweckänderung erfolgen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   AKB Privatbank Zürich AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 10'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Generalversammlung
5. Data della decisione: 22.04.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 25.06.2014
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Meyerlustenberger Lachenal, Andrea Sieber, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die vorgesehene Kapitalherabsetzung von CHF 10‘000‘000 um CHF 9‘900‘000 auf CHF 100‘000 erfolgt unter der Bedingung, dass die durch die Generalversammlung der AKB Privatbank Zürich AG vom 22. April 2014 beschlossene Kapitalherabsetzung von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 und eine noch gesondert zu beschliessende Firma- und Zweckänderung im Tagesregister des Handelsregisteramts des Kantons Zürich eingetragen sind sowie die Entlassung der AKB Privatbank Zürich AG aus der prudentiellen Aufsicht der FINMA erfolgt.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   AKB Privatbank Zürich AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 50'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 10'000'000.00
4. Riduzione decisa da: Generalversammlung
5. Data della decisione: 22.04.2014
6. Termine per annunciare i crediti: 25.06.2014
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Meyerlustenberger Lachenal, Andrea Sieber, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Generalversammlung der AKB Privatbank Zürich AG hat am 22. April 2014 beschlossen, das Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 herabzusetzen. Die Eintragung der Kapitalherabsetzung von CHF 50‘000‘000 auf CHF 10‘000‘000 im Handelsregister soll zusammen mit einer noch gesondert zu beschliessenden Firma- und Zweckänderung erfolgen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

AKB Privatbank Zürich AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1274733).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Peter, von Bauma, in Weiningen ZH, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fraefel, Stefan, von Uzwil, in Zollikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 10190 del 21.03.2014 / CH02039033356 / 01416775

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

AKB Privatbank Zürich AG, in Zürich, CHE-106.265.684, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2013, Publ. 1236865).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AKB Active Management AG, in Zürich (CHE-108.590.221), gemäss Fusionsvertrag vom 20.12.2013 und Bilanz per 30.09.2013. Aktiven von CHF 720'567.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'773.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 63 del 06.01.2014 / CH02039033356 / 01274733