Parking des Alpes Fribourg S.A.

1.   Procès-verbal de la dernière Assemblée du 29 juin 2022, sans que lecture en soit donnée (proposition du CA : approbation)

2.    Rapport de gestion (proposition du CA : approbation)

3.    Présentation des comptes 2022

4.    Rapport de l’organe de révision

5.    Approbation des comptes, affectation du résultat (dividende 3 %) et décharge aux administrateurs (proposition du CA : approbation des comptes et de l’affectation du résultat et donner décharge)

6.    Elections statutaires :

• 6.1. du Conseil d’administration (proposition du CA : renouvellement des mandats des administrateurs inscrits)
• 6.2. de l’organe de révision (proposition du CA : Gefid Conseils SA

7. Divers.

Conformément aux statuts, le procès-verbal, le rapport de gestion, les comptes, le rapport de révision, sont à la disposition des Actionnaires auprès de REGIS SA, Société fiduciaire, Bd Pérolles 34 à Fribourg, où vous avez la faculté de les consulter dès le vendredi 2 juin 2023.

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions au jour de l’assemblée, pourront y participer, la carte d’admission leur étant remise avant l’assemblée.

Le contrôle des présences sera ouvert le jeudi 22 juin 2023 dès 09.00 heures.

1.  Procès-verbal de la dernière Assemblée du 9 juillet 2021, sans que lecture en soit donnée (proposition du CA : approbation)

2.  Rapport de gestion (proposition du CA : approbation)

3.  Présentation des comptes 2021

4.  Rapport de l’organe de révision

5.  Approbation des comptes, affectation du résultat (dividende 3 %) et décharge aux administrateurs (proposition du CA : approbation des comptes et de l’affectation du résultat et donner décharge)

6.  Election de l’organe de révision (proposition du CA : Gefid Conseils SA)

7. Divers

Conformément aux statuts, le procès-verbal, le rapport de gestion, les comptes, le rapport de révision, sont à la disposition des Actionnaires auprès de REGIS SA, Société fiduciaire, Bd Pérolles 34 à Fribourg, où vous avez la faculté de les consulter dès le jeudi 9 juin 2022.

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions au jour de l’assemblée, pourront y participer, la carte d’admission leur étant remise avant l’assemblée.

Le contrôle des présences sera ouvert le mercredi 29 juin 2022 dès 09.00 heures.

Mutazione Parking des Alpes Fribourg S.A.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale

Parking des Alpes Fribourg S.A., à Fribourg, CHE-103.703.239 (FOSC du 13.01.2020, p. 0/1004802571).

Capital-actions nouveau:
CHF 4'638'000, entièrement libéré, divisé en 92'760 actions de CHF 50, nominatives et liées selon statuts (jusqu'ici 20'500 actions de CHF 50, nominatives et liées selon statuts et 72'260 actions de CHF 50, au porteur).

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Statuts modifiés le 02.09.2020.

Personne radiée:
Perler Elmar, administrateur, signature collective à deux.

Nouvelle personne inscrite:
Magnin Christine, d'Hauteville, à Villars-sur-Glâne, administrateur, signature collective à deux.

FUSC: 215 del 04.11.2020
Registro giornaliero: 6064 del 30.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005014747
Cantoni: FR

1. Procès-verbal de la dernière Assemblée, sans que lecture en soit donnée 
2. Rapport de gestion
3. Présentation des comptes 2019
4. Rapport de l’organe de révision
5. Approbation des comptes, affectation du bénéfice et décharge aux administrateurs
6. Elections statutaires : 6.1. du Conseil d'administration 6.2. de l'organe de révision

7. Transformation des 72'260 actions au porteur de CHF 50.-- chacune, formant le capital-actions de CHF 3'613'000.--, en 72'260 actions nominatives liées de CHF 50.--

8. Révision générale des statuts

9. Confirmations

10. Divers.

Conformément aux statuts, le procès-verbal, le rapport de gestion, les comptes, le rapport de révision, les propositions du Conseil d'administration et le projet des nouveaux statuts sont à la disposition des Actionnaires auprès de REGIS SA, Société fiduciaire, Bd Pérolles 34 à Fribourg, où vous avez la faculté de les consulter dès le jeudi 13 août 2020.

Compte tenu de la nouvelle législation en vigueur dès le 1^er janvier 2016, nous rendons attentifs que les détenteurs d’actions au Porteur devront présenter les titres ou un certificat de blocage ainsi qu’une copie de leur pièce d’identité pour les personnes physiques ou un extrait du Registre du commerce pour les personnes morales, ceci afin de préserver leurs droits.

S’agissant des titulaires d’actions nominatives, seuls les actionnaires inscrits au registre des actions au jour de l’assemblée, pourront y participer, la carte d’admission leur étant remise avant l’assemblée.

Le contrôle des présences sera ouvert le mercredi 2 septembre 2020 dès 09.00 heures.

Etant donné les dispositions liées au COVID-19, le nombre de places est limité. Aussi les actionnaires sont priés de s'inscrire en annonçant leur participation sans tarder au siège de la société c/o REGIS SA, Bd Pérolles 34 à 1700 Fribourg. Lorsque le quota sera atteint, seules les procurations seront admises.

Mutazione Parking des Alpes Fribourg S.A.

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Parking des Alpes Fribourg S.A., à Fribourg, CHE-103.703.239 (FOSC du 10.08.2017, p. 0/3689629).

Personne inscrite modifiée:
Fiduciaire Jordan S.A. (CH-217-0133831-8), organe de révision, nouvelle raison sociale: Gefid Conseils SA (CHE-107.877.335), maintenant à Marly.

FUSC: 7 del 13.01.2020
Registro giornaliero: 258 del 08.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004802571
Cantoni: FR

1. Procès-verbal de la dernière Assemblée, sans que lecture en soit donnée (proposition du CA : approbation)
2. Rapport de gestion (proposition du CA : approbation)
3. Présentation des comptes 2018
4. Rapport de l’organe de révision
5. Approbation des comptes et décharge aux administrateurs (propositions du CA : approbation des comptes + acceptation du report à compte nouveau et donner décharge)
6. Election de l’organe de révision (proposition du CA : Fiduciaire Jordan SA)
7. Divers.

Conformément aux statuts, le procès-verbal, le rapport de gestion, les comptes ainsi que le rapport de révision sont à la disposition des Actionnaires auprès de REGIS SA, Société fiduciaire, Bd Pérolles 34 à Fribourg, où vous avez la faculté de les consulter dès le mercredi 18 avril 2019.

Compte tenu de la nouvelle législation en vigueur dès le 1^er janvier 2016, nous rendons attentifs que les détenteurs d’actions au Porteur devront présenter les titres ou un certificat de blocage ainsi qu’une copie de leur pièce d’identité pour les personnes physiques ou un extrait du Registre du commerce pour les personnes morales, ceci afin de préserver leurs droits.

S’agissant des titulaires d’actions nominatives, seuls les actionnaires inscrits au registre des actions au jour de l’assemblée, pourront y participer, la carte d’admission leur étant remise avant l’assemblée.

Le contrôle des présences sera ouvert le vendredi 10 mai 2019 dès 09.00 heures.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Parking des Alpes Fribourg S.A., à Fribourg, CHE-103.703.239 (FOSC du 12.07.2016, p. 0/2947405).

Personne radiée:
Dousse Serge, administrateur, signature collective à deux.

Personne inscrite modifiée:
Schouwey Jean-Luc Michel Louis, administrateur, signature collective à deux, désormais administrateur vice-président, signature collective à deux.

Nouvelle personne inscrite:
Dénervaud Patrick, de Le Flon, à Villars-sur-Glâne, administrateur, signature collective à deux.

Registro giornaliero no 4732 del 07.08.2017 / CHE-103.703.239 / 03689629

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

Parking des Alpes Fribourg S.A., à Fribourg, CHE-103.703.239 (FOSC du 18.01.2016, p. 0/2602129). Favre Jean n'est plus administrateur, sa signature est radiée. Mauron Claude Robert, de et à Fribourg, est nommé administrateur, avec signature collective à deux.

Registro giornaliero no 4535 del 07.07.2016 / CHE-103.703.239 / 02947405

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Parking des Alpes Fribourg S.A., à Fribourg, CHE-103.703.239 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Chuard Jean-Paul n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Schouwey Jean-Luc Michel Louis, de Hauteville, à Marsens, est nommé administrateur avec signature collective à deux.

Registro giornaliero no 724 del 13.01.2016 / CH21701345881 / 02602129