PADI Travel AG

Mutazione PADI Travel AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nouva sede

PADI Travel AG, in Zürich, CHE-253.617.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004778929).

Domizil neu:
Splügenstrasse 6, 8002 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perrenoud, Joël, von La Sagne, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Chatelin, Kara Bleuer, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dussin, Roberto, von Glarus Nord, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Locher, Christoph, von Wisen (SO), in Trimbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krämer, Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FUSC: 201 del 17.10.2023
Registro giornaliero: 41822 del 12.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005862044
Cantoni: ZH

Mutazione PADI Travel AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nouva sede

PADI Travel AG, in Zürich, CHE-253.617.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2019, Publ. 1004639399).

Domizil neu:
Löwenstrasse 1, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lonardi, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 239 del 10.12.2019
Registro giornaliero: 47413 del 05.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004778929
Cantoni: ZH

Mutazione PADI Travel AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

PADI Travel AG, in Zürich, CHE-253.617.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260133).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Sascha, von Schwellbrunn, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chatelin, Kara Bleuer, amerikanische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 102 del 28.05.2019
Registro giornaliero: 20081 del 23.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004639399
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Diviac AG, in Zumikon, CHE-253.617.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3991757).

Statutenänderung:
18.05.2018.

Firma neu:
PADI Travel AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(PADI Travel Ltd.) (PADI Travel SA).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Aufbau, den Betrieb sowie den Vertrieb von internetbasierenden Reservationssystemen, insbesondere der Internetplattform https://travel.padi.com für Tauchreisen im In- und Ausland, die Vermarktung und Bewerbung der Internetplattform https://travel.padi.com bei Reiseveranstaltern, Hotels, Tauchcenter und Tauchsafari-Veranstaltern weltweit, sowie die Vermarktung und Bewerbung dieser Internetplattform inklusive deren Verlinkung mit Websites weltweit. Die Gesellschaft kann als Reiseveranstalter auftreten und Reisen aller Art, insbesondere Tauchreisen, vermitteln. Des weiteren bezweckt die Gesellschaft die Entwicklung und Lizenzierung von Software sowie die Erbringung von kostenlosen, kostenpflichtigen und werbe-finanzierten internet-basierten Diensten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Registro giornaliero no 18662 del 28.5.2018 / CHE-253.617.482 / 04260133

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Diviac AG, in Zumikon, CHE-253.617.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3903625).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lonardi, Sandro, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Rohner, Sascha, von Schwellbrunn, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 1664 del 11.01.2018 / CHE-253.617.482 / 03991757

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Diviac AG, in Zumikon, CHE-253.617.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3686945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, Norbert, von Appenzell, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cottier, Philippe, von Jaun, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Achhorner, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richardson, Thomas Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fallbrook / CA (US), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kuehn, Chad Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rancho Santa Margarita / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Perrenoud, Joël, von La Sagne, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 41467 del 28.11.2017 / CHE-253.617.482 / 03903625

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Diviac AG, in Zumikon, CHE-253.617.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, Publ. 3520999).

Statutenänderung:
20.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 246'390.80 [bisher: CHF 220'464.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 246'390.80 [bisher: CHF 220'464.10].

Aktien neu:
1'659'713 Namenaktien zu CHF 0.10 und 804'195 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'400'446 Namenaktien zu CHF 0.10, 804'195 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Registro giornaliero no 27650 del 04.08.2017 / CHE-253.617.482 / 03686945

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Diviac AG, in Zumikon, CHE-253.617.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2280391). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 22.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
NRP Audit GmbH (CHE-108.706.073), in Schlieren, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 16546 del 10.05.2017 / CHE-253.617.482 / 03520999

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Diviac AG, in Zumikon, CHE-253.617.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2154805).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krämer, Manuel, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 25640 del 16.07.2015 / CH02030390200 / 02280391

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Diviac AG, in Zumikon, CHE-253.617.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1867149).

Statutenänderung:
07.05.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 220'464.10 [bisher: CHF 175'009.60].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 220'464.10 [bisher: CHF 175'009.60].

Aktien neu:
1'400'446 Namenaktien zu CHF 0.10 und 804'195 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'400'446 Namenaktien zu CHF 0.10, 349'650 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 01.12.2014 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages].

Registro giornaliero no 16849 del 12.05.2015 / CH02030390200 / 02154805

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Diviac AG, in Zumikon, CHE-253.617.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1234575).

Statutenänderung:
14.11.2014, 01.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 175'009.60 [bisher: CHF 125'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 175'009.60 [bisher: CHF 125'000.00].

Aktien neu:
1'400'446 Namenaktien zu CHF 0.10 und 349'650 Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'250'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.11.2014 die mit Beschluss vom 29.11.2013 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.12.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerhardt, Gregory, von Wachseldorn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Norbert, von Appenzell, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cottier, Philippe, von Jaun, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perrenoud, Joël, von La Sagne, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Achhorner, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 40570 del 04.12.2014 / CH02030390200 / 01867149

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Diviac AG, in Zumikon, CHE-253.617.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2013, Publ. 7136980).

Statutenänderung:
29.11.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'250'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.11.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perrenoud, Joël, von La Sagne, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Achhorner, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gerhardt, Gregory, von Wachseldorn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 39695 del 10.12.2013 / CH02030390200 / 01234575

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Diviac AG (Diviac Ltd.) (Diviac SA), in Zumikon, CH-020.3.039.020-0, Alte Forchstrasse 16, 8126 Zumikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.03.2013.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Lizenzierung von Software sowie die Erbringung von kostenlosen, kostenpflichtigen und werbe-finanzierten Internet-basierten Diensten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.03.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Perrenoud, Joël, von La Sagne, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 11072 del 03.04.2013 / CH02030390200 / 07136980