Orell Füssli Thalia AG

Mutazione Orell Füssli Thalia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2019, Publ. 1004720175).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buyle, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Link, Daniel Georg, von Basel, in Stäfa, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 39 del 26.02.2020
Registro giornaliero: 8180 del 21.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004838837
Cantoni: ZH

Mutazione Orell Füssli Thalia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004559504).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneebeli, Pascal, von Ottenbach, in Sissach, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 182 del 20.09.2019
Registro giornaliero: 36099 del 17.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004720175
Cantoni: ZH

Mutazione Orell Füssli Thalia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485453).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 22.01.2019 Aktiven von CHF 635'200.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 auf die Delivros AG (neu: Delivros Orell Füssli AG), in Zürich (CHE-469.635.156).

Gegenleistung:
6352 Namenaktien zu CHF 100.00 der Delivros Orell Füssli AG.

FUSC: 25 del 06.02.2019
Registro giornaliero: 5211 del 01.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004559504
Cantoni: ZH

Mutazione Orell Füssli Thalia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019479).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister-Flammer, Simone, von Zuzwil (SG), in Wil (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 209 del 29.10.2018
Registro giornaliero: 38195 del 24.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004485453
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2017, Publ. 3521065).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egholm, Frank, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3651 del 24.01.2018 / CHE-172.909.619 / 04019479

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, Publ. 3139791).

Statutenänderung:
02.02.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 9'500'000.00 [bisher: CHF 14'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 9'500'000.00 [bisher: CHF 14'000'000.00].

Aktien neu:
95'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 70'500 Namenaktien zu CHF 100.00, 69'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 02.02.2017 werden 45'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.04.2017 festgestellt.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 69'500 Namenaktien zu CHF 100.00 sind aufgehoben.].

Registro giornaliero no 16579 del 10.05.2017 / CHE-172.909.619 / 03521065

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Orell Füssli Thalia AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 14'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 9'500'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 02.02.2017
6. Termine per annunciare i crediti: 10.04.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Orell Füssli Thalia AG, Herr Pascal Schneebeli, Dietzingerstrasse 3, 8003 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 45'000 Namenaktien und Rückzahlung des Herabsetzungsbetrages von CHF 4'500'000.00 an die Aktionäre. Der Prüfungsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Orell Füssli Thalia AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 14'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 9'500'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 02.02.2017
6. Termine per annunciare i crediti: 10.04.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Orell Füssli Thalia AG, Herr Pascal Schneebeli, Dietzingerstrasse 3, 8003 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 45'000 Namenaktien und Rückzahlung des Herabsetzungsbetrages von CHF 4'500'000.00 an die Aktionäre. Der Prüfungsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Orell Füssli Thalia AG, Zürich
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 14'000'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 9'500'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 02.02.2017
6. Termine per annunciare i crediti: 10.04.2017
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Orell Füssli Thalia AG, Herr Pascal Schneebeli, Dietzingerstrasse 3, 8003 Zürich
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Osservazioni: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 45'000 Namenaktien und Rückzahlung des Herabsetzungsbetrages von CHF 4'500'000.00 an die Aktionäre. Der Prüfungsbericht im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR bestätigt, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2566665).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egholm, Frank, dänischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 38655 del 28.10.2016 / CHE-172.909.619 / 03139791

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 09.09.2015, Publ. 2363945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bomio-Giovanascini, Michele, von Bellinzona, in Birmensdorf ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 45435 del 22.12.2015 / CH02030392586 / 02566665

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015, Publ. 2105817).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pé, Giulio, von Onsernone, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 31280 del 04.09.2015 / CH02030392586 / 02363945

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2015, Publ. 1950583).

Domizil neu:
Dietzingerstrasse 3, 8003 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valenta Lüscher, Barbara, von Zürich, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 13477 del 15.04.2015 / CH02030392586 / 02105817

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1236243).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Michel, von Zürich, in Schüpfen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodenmann, Jürg, von Lax, in Brig-Glis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Buyle, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5 )].

Registro giornaliero no 2996 del 21.01.2015 / CH02030392586 / 01950583

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Berichtigung des im SHAB Nr. 199 vom 15.10.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 32'390 vom 10.10.2013Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CHE-172.909.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2013, Publ. 1128529).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 02.10.2013das Warenlager des Geschäftsbereichs Buchhandlungen von der Thalia Bücher AG zum Preis von höchstens CHF 9'400'000.00 zu übernehmen. [nicht: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 02.10.2013 das Warenlager des Geschäftsbereichs Buchhandlungen von der Thalia Bücher AG zum Preis von höchstens CHF 9'000'000.00 zu übernehmen.]..

Registro giornaliero no 39764 del 10.12.2013 / CH02030392586 / 01236243

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Orell Füssli Thalia AG, in Zürich, CH-020.3.039.258-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2013, Publ. 922511).

Statutenänderung:
02.10.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 14'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 14'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
70'500 Namenaktien zu CHF 100.00 und 69'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 02.10.2013 gemäss Vermögensübertragungsvertrag und Inventarliste vom 02.10.2013 von der Orell Füssli Buchhandlungs AG, in Zürich die Geschäftseinheit Buchhandlungen (betriebliche Sachgesamtheit), bestehend aus Filialinfrastruktur, Mobiliar und immateriellen Rechten (Rechte an Domainnamen und Markenrechte) im Wert von CHF 6'970'746.00 (davon Goodwill in der Höhe von CHF 4'638'536.58), wofür 69'500 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 02.10.2013 gemäss Vermögensübertragungsvertrag und Inventarliste vom 02.10.2013 von der Thalia Bücher AG, in Basel die die Geschäftseinheit Buchhandlungen (betriebliche Sachgesamtheit), bestehend aus Filialinfrastruktur, Mobiliar und immateriellen Rechten (Rechte an Domainnamen und Markenrechte) im Wert von CHF 11'616'139.00 (davon Goodwill in der Höhe von CHF 7'561'007.57),wofür 69'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 02.10.2013 das Warenlager des Geschäftsbereichs Buchhandlungen von der Orell Füssli Buchhandlungen AG zum Preis von höchstens CHF 3'400'000.00 zu übernehmen.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 02.10.2013 das Warenlager des Geschäftsbereichs Buchhandlungen von der Thalia Bücher AG zum Preis von höchstens CHF 9'000'000.00 zu übernehmen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 05.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5 ), in Zürich, Revisionsstelle; Bomio-Giovanascini, Michele, von Bellinzona, in Birmensdorf ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneebeli, Pascal, von Ottenbach, in Sissach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pé, Giulio, von Onsernone, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Valenta Lüscher, Barbara, von Zürich, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 32390 del 10.10.2013 / CH02030392586 / 01128529

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Orell Füssli Thalia AG (Orell Füssli Thalia SA) (Orell Füssli Thalia Ltd), in Zürich, CH-020.3.039.258-6, c/o Orell Füssli Holding AG, Dietzingerstrasse 3, 8003 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.06.2013.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Büchern, Büchern in elektronischer Form (E-Books), elektronischen Medien, Text-, Ton- und Bildträgern sowie Wiedergabegeräten aller Art, EDV-Hard- und Software sowie mit verwandten Sortimenten im In- und Ausland sowie die Erbringung von Beratungs-, Management und anderen Dienstleistungen im Buchhandel und in verwandten Bereichen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sodann kann die Gesellschaft Rechte aller Art, insbesondere Patente und Lizenzen, erwerben, vergeben und auswerten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Im Weiteren kann sie für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Kunz, Michel, von Zürich, in Schüpfen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bodenmann, Jürg, von Lax, in Brig-Glis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hugendubel, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Busch, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 18364 del 13.06.2013 / CH02030392586 / 00922511