Optimum Media Direction Schweiz AG

Mutazione Optimum Media Direction Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206459).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fourmont, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 94 del 16.05.2022
Registro giornaliero: 19255 del 11.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005473967
Cantoni: ZH

Mutazione Optimum Media Direction Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005170909).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Small, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 106 del 04.06.2021
Registro giornaliero: 24184 del 01.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005206459
Cantoni: ZH

Mutazione Optimum Media Direction Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911489).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-373.972.722), in Lachen, Revisionsstelle.

FUSC: 87 del 06.05.2021
Registro giornaliero: 18797 del 03.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005170909
Cantoni: ZH

Mutazione Optimum Media Direction Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677563).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krebs, Beat, von Kirchdorf (BE), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 114 del 16.06.2020
Registro giornaliero: 22021 del 11.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004911489
Cantoni: ZH

Mutazione Optimum Media Direction Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2019, Publ. 1004625105).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bettler, Markus, von Uebeschi, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dottore, Maurizio, von Höri, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 136 del 17.07.2019
Registro giornaliero: 27567 del 12.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004677563
Cantoni: ZH

Mutazione Optimum Media Direction Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513590).

Statutenänderung:
12.04.2019.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FUSC: 88 del 08.05.2019
Registro giornaliero: 17514 del 03.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004625105
Cantoni: ZH

Mutazione Optimum Media Direction Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2017, Publ. 3864133).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Lukas, von Sursee, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brecht, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dottore, Maurizio, von Höri, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 237 del 06.12.2018
Registro giornaliero: 43467 del 03.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004513590
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3756509).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgass, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Heimo, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 39007 del 08.11.2017 / CHE-464.628.083 / 03864133

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481259).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Esch, Christjan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kee, Sekan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Lukas, von Sursee, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 31896 del 13.09.2017 / CHE-464.628.083 / 03756509

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2818159).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kettiger, Peter, von Liestal, in Zug, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiess, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kluge, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Small, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 14131 del 19.04.2017 / CHE-464.628.083 / 03481259

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2387351).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berard, Georges Aurèle, von Autigny, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 15643 del 02.05.2016 / CHE-464.628.083 / 02818159

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, Publ. 1805099).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgass, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Esch, Christjan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 32816 del 18.09.2015 / CH02030374368 / 02387351

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2014, Publ. 1730615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strobl, Manfred Johann Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 36200 del 31.10.2014 / CH02030374368 / 01805099

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CHE-464.628.083, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2013, Publ. 980001).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Gerhard, von Heimiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dielmann, Annette Petra Christine, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiess, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kettiger, Peter, von Liestal, in Zug, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; BDO AG (CHE-373.972.722), in Lachen, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-130.0.010.413-2)].

Registro giornaliero no 30831 del 19.09.2014 / CH02030374368 / 01730615

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Optimum Media Direction Schweiz AG, in Zürich, CH-020.3.037.436-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, Publ. 6477354).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Marion, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bettler, Markus, von Uebeschi, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 22005 del 11.07.2013 / CH02030374368 / 00980001

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Optimum Media Direction Schweiz AG (Optimum Media Direction Suisse SA) (Optimum Media Direction Svizzera SA) (Optimum Media Direction Switzerland Ltd.), in Zürich, CH-020.3.037.436-8, Leutschenbachstrasse 41, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.10.2011, 19.12.2011.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf für eigene oder fremde Rechnung und die Vermittlung von Werberaum bzw. Werbezeit in Medien und sonstigen Werbeträgern hauptsächlich in der Schweiz sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden weiteren Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich mit anderen Unternehmen zusammenschliessen und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, andere Konzerngesellschaften und Aktionäre direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen durch Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kettiger, Peter, von Liestal, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aebi, Gerhard, von Heimiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kiess, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strobl, Manfred Johann Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Berard, Georges Aurèle, von Autigny, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dielmann, Annette Petra Christine, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kee, Sekan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Marion, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CH-130.0.010.413-2), in Lachen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 45916 vom 21.12.2011
(06477354/CH02030374368)