OPG Online Personals Group AG

Mutazione OPG Online Personals Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

OPG Online Personals Group AG, in Hünenberg, CHE-112.007.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2020, Publ. 1004956282).

Domizil neu:
c/o Onestra AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg.

FUSC: 189 del 29.09.2023
Registro giornaliero: 15350 del 26.09.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005848662
Cantoni: ZG

Invitation to the annual general meeting of shareholders 2021 of

OPG Online Personals Group AG.

For the complete text of the invitation, including the agenda and the proposals of the board of directors, please refer to the attached PDF document.

21 May 2021

OPG Online Personals Group AG

Andreas Casutt

Chairman of the board of directors

Due to the COVID-19 pandemic, the annual general meeting 2021 will be held via video conference (in accordance with art. 27 of the COVID-19 Ordinance 3).

Mutazione OPG Online Personals Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

OPG Online Personals Group AG, in Hünenberg, CHE-112.007.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713937).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treu, Florian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Engelke, Stefan, von Zollikon, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 155 del 12.08.2020
Registro giornaliero: 10971 del 07.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004956282
Cantoni: ZG

Mutazione OPG Online Personals Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

OPG Online Personals Group AG, in Hünenberg, CHE-112.007.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004522410).

Statutenänderung:
24.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 159'520.00 [bisher: CHF 197'953.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 159'520.00 [bisher: CHF 197'953.00].

Aktien neu:
159'520 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 197'953 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.06.2019 werden 38'433 eigene Aktien zu CHF 1.00 vernichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 175 del 11.09.2019
Registro giornaliero: 12891 del 06.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004713937
Cantoni: ZG

Mutazione OPG Online Personals Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

OPG Online Personals Group AG, in Hünenberg, CHE-112.007.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2018, Publ. 4438633).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Web Investments AG, in Hünenberg (CHE-113.971.209), gemäss Fusionsvertrag vom 03.12.2018 und Bilanz per 26.11.2018. Aktiven von CHF 1'255'652.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'184.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 244 del 17.12.2018
Registro giornaliero: 17758 del 12.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004522410
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

OPG Online Personals Group AG, in Hünenberg, CHE-112.007.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2016, Publ. 2976203).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mutschler, Klaus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etten, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Menzingen]; Treu, Florian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 12195 del 23.08.2018 / CHE-112.007.423 / 04438633

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

OPG Online Personals Group AG, in Zürich, CHE-112.007.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2264729). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hünenberg im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 26530 del 22.07.2016 / CHE-112.007.423 / 02975841

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

OPG Online Personals Group AG, bisher in Zürich, CHE-112.007.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2015, Publ. 2264729).

Gründungsstatuten:
14.09.2004, Statutenänderung: 07.07.2016.

Sitz neu:
Hünenberg.

Domizil neu:
c/o Fölmli Treuhand AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mutschler, Klaus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Registro giornaliero no 9671 del 22.07.2016 / CHE-112.007.423 / 02976203

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

OPG Online Personals Group AG, in Zürich, CHE-112.007.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1239897).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vidal, Dominique, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-100.9.021.758-3)].

Registro giornaliero no 24500 del 08.07.2015 / CH17030276037 / 02264729

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

OPG Online Personals Group AG, in Zürich, CHE-112.007.423, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 05.07.2012, Publ. 6752770).

Domizil neu:
Rigistrasse 60, 8006 Zürich.

Registro giornaliero no 40167 del 12.12.2013 / CH17030276037 / 01239897

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Kapital neu

be2 Holding AG, in Zürich, CH-170.3.027.603-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 28, Publ. 5019238).

Statutenänderung:
28.06.2012.

Firma neu:
OPG Online Personals Group AG.

Aktienkapital neu:
CHF 197'953.00 [bisher: CHF 118'772.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 197'953.00 [bisher: CHF 118'772.00].

Aktien neu:
197'953 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 118'772 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.06.2012 gemäss Vertrag vom 28.06.2012 sämtliche 112'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der Web Investments AG, in Hünenberg, wofür 79'181 Inhaberaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 21953 vom 02.07.2012
(06752770/CH17030276037)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

be2 Holding AG, in Zürich, CH-170.3.027.603-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 34, Publ. 4779110).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irma Zemp Treuhand (CH-170.1.005.008-8), in Hünenberg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-100.9.021.758-3), in Luzern, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16840 vom 08.05.2009
(05019238/CH17030276037)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

be2 Holding AG, bisher in Hünenberg, CH-170.3.027.603-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2008, S. 20, Publ. 4677416).

Gründungsstatuten:
14.09.2004, Statutenänderung: 13.11.2008.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und anderen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und andere Vermögenswerte wie auch Immobilien auf eigene und fremde Rechnung erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 118'772.00.

Liberierung:
CHF 118'772.00.

Aktien:
118'772 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, in schriftlicher Form.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casutt, Andreas, von Falera, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Becker, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Etten, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Mutschler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Vidal, Dominique, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Irma Zemp Treuhand (CH-170.1.005.008-8), in Hünenberg, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 35606 vom 09.12.2008
(04779110/CH17030276037)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

be2 Holding AG, in Hünenberg, CH-170.3.027.603-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2008, S. 20, Publ. 4677416). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 16884 vom 09.12.2008
(04781122/CH17030276037)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

be2 Holding AG, in Hünenberg, CH-170.3.027.603-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2008, S. 22, Publ. 4546712).

Statutenänderung:
30.09.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 118'772.00 [bisher: CHF 115'272.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 118'772.00 [bisher: CHF 115'272.00].

Aktien neu:
118'772 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 115'272 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, in schriftlicher Form. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vidal, Dominique, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Irma Zemp Treuhand (CH-170.1.005.008-8), in Hünenberg, Revisionsstelle [bisher: Irma Zemp Treuhand, in Risch].

Tagebuch Nr. 12906 vom 30.09.2008
(04677416/CH17030276037)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

be2 Holding AG, in Hünenberg, CH-170.3.027.603-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2007, S. 17, Publ. 3890684).

Statutenänderung:
19.06.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 115'272.00 [bisher: CHF 110'345.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 115'272.00 [bisher: CHF 110'345.00].

Aktien neu:
115'272 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 110'345 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Tagebuch Nr. 8190 vom 23.06.2008
(04546712/CH17030276037)