OnlineDoctor AG

Mutazione OnlineDoctor AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670816).

Statutenänderung:
08.04.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 383'360.00 [bisher: CHF 250'095.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 383'360.00 [bisher: CHF 250'095.00].

Aktien neu:
383'360 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 75'596 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A), 52'093 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) und 122'406 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Statutenbestimmung über das bedingte Kapital wurde aufgehoben. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der Kapitalerhöhung vom 08.04.2024 werden Forderungen in der Höhe von CHF 3'185'500.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 133'265 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 52'093 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) und 75'596 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A) sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]

FUSC: 74 del 17.04.2024
Registro giornaliero: 4119 del 12.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006011319
Cantoni: SG

Mutazione OnlineDoctor AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nouva sede

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005252489).

Domizil neu:
Waisenhausstrasse 15, 9000 St. Gallen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesinger, Thorsten Ole, von Oberägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberägeri]; Wustrow, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen].

FUSC: 25 del 06.02.2023
Registro giornaliero: 1257 del 01.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005670816
Cantoni: SG

Mutazione OnlineDoctor AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005053612).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mittemeyer, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieger, Michael, von Kriens, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 137 del 19.07.2021
Registro giornaliero: 8227 del 14.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005252489
Cantoni: SG

Mutazione OnlineDoctor AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati, Nouva sede

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815973).

Statutenänderung:
14.12.2020.

Domizil neu:
Lerchenfeldstrasse 3, 9014 St. Gallen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Produkten im Bereich der Telemedizin, sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann sich auch an Finanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie verbundenen Gesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen verbundenen Gesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].

Aktienkapital neu:
CHF 250'095.00 [bisher: CHF 174'499.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'095.00 [bisher: CHF 174'499.00].

Aktien neu:
122'406 Namenaktien zu CHF 1.00, 52'093 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed) und 75'596 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Series A) [bisher: 174'499 Namenaktien zu CHF 1.00]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.01.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.01.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.12.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 199'909.46 zur Verrechnung gebracht, wofür 2'736 Namenaktien (Vozugsaktien Series A) zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E- Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Dr. Eugen, von Basel, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Tobias, von Oberriet (SG), in Engelburg (Gaiserwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen]; Mittemeyer, Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 248 del 21.12.2020
Registro giornaliero: 12414 del 16.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005053612
Cantoni: SG

Mutazione OnlineDoctor AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2019, Publ. 1004704298).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Tobias, von Oberriet (SG), in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buchs SG]; Wiesinger, Thorsten Ole, von Oberägeri, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 18 del 28.01.2020
Registro giornaliero: 767 del 23.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004815973
Cantoni: SG

Mutazione OnlineDoctor AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004669078).

Statutenänderung:
20.08.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 174'499.00 [bisher: CHF 139'535.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 174'499.00 [bisher: CHF 139'535.00].

Aktien neu:
174'499 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 139'535 Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 20.08.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 499'968.45 zur Verrechnung gebracht, wofür 9'302 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FUSC: 165 del 28.08.2019
Registro giornaliero: 7943 del 23.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004704298
Cantoni: SG

Mutazione OnlineDoctor AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589828).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Marcel, von Riederalp, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FUSC: 128 del 05.07.2019
Registro giornaliero: 6319 del 02.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004669078
Cantoni: SG

Mutazione OnlineDoctor AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, S.0, Publ. 4204555). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FUSC: 53 del 18.03.2019
Registro giornaliero: 2482 del 13.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004589828
Cantoni: SG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4015099).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walker, Marcel, von Riederalp, in Stein AR, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 3825 del 26.04.2018 / CHE-288.196.802 / 04204555

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3254467).

Statutenänderung:
16.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 139'535.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 139'535.00 [bisher: CHF 120'000.00].

Aktien neu:
139'535 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 120'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.01.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.

Registro giornaliero no 633 del 22.01.2018 / CHE-288.196.802 / 04015099

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

OnlineDoctor AG, in St. Gallen, CHE-288.196.802, Metzgergasse 22, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.12.2016.

Zweck:
Entwicklung und Vermarktung von Produkten im Bereich der Telemedizin sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Finanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie verbundenen Gesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen verbundenen Gesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 120'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.

Aktien:
120'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen erfolgen Mitteilungen an die Aktionäre schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Wolf, Tobias, von Oberriet SG, in Buchs SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheidegger, Dr. Eugen, von Basel, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wustrow, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 11693 del 23.12.2016 / CHE-288.196.802 / 03254467