Impresa | Azioni |
---|---|
Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
---|---|---|---|---|---|
Mostra 1 impresa | ufficio di revisione | 30.06.2010 | |||
Mostra 6 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 16 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 27.05.2011 | ||
Mostra 2 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 3 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 3 imprese | membre du comité de direction | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 16 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 2 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 5 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 5 imprese | membre du comité de direction | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 3 imprese | membre du comité de direction | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 20 imprese | membre du comité de direction | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 4 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 3 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 3 imprese | procura collettiva a due | 14.06.2021 | |||
Mostra 2 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 06.12.2018 | ||
Mostra 1 impresa | membro della direzione | firma collettiva a due | 05.11.1999 | ||
Mostra 1 impresa | membro della direzione | firma collettiva a due | 24.03.2011 | ||
Mostra 1 impresa | membro della direzione | firma collettiva a due | 05.03.2019 | ||
Mostra 1 impresa | membro della direzione | firma collettiva a due | 06.12.2018 | ||
Mostra 1 impresa | membro della direzione | firma collettiva a due | 14.03.2001 | ||
Mostra 3 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 1 impresa | membro della direzione | firma collettiva a due | 05.03.2019 | ||
Mostra 1 impresa | membro della direzione | firma collettiva a due | 09.01.2023 | ||
Mostra 1 impresa | procura collettiva a due | 20.02.2023 | |||
Mostra 2 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 7 imprese | procura collettiva a due | 14.06.2021 | |||
Mostra 4 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 02.05.2023 | ||
Mostra 2 imprese | vice-presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 14.06.2021 | ||
Mostra 18 imprese | presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 18.05.2020 | ||
Mostra 2 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 29.04.2024 | ||
Mostra 2 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 23.11.2016 | ||
Mostra 2 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 20.10.2022 | ||
Mostra 2 imprese | membre du comité de direction | firma collettiva a due | 06.12.2018 |
|
|||||
|
|||||
|
Sede |
Genève (GE) |
---|---|
Scopo |
La société poursuit les activités d'une banque, celles d'une maison de titres, ainsi que celles d'un représentant de placements collectifs de capitaux étrangers. Son activité englobe notamment les opérations suivantes : a) Acceptation de fonds sous toutes les formes usitées par les banques ; b) Gestion de fortune, notamment garde et gestion de titres et objets de valeur ; e) Dépôt et administration de valeurs mobilières et objets de valeur ainsi que location de compartiments de coffres-forts ; d) Achat et vente de titres, de devises, de billets de banque étrangers, de métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers ; e) Octroi de crédits, de prêts et d'avances à termes fixes en tous genres, garantis ou non garantis ; f) Emission de cautionnements et de garanties ; g) Exécution de tous paiements et de crédits documentaires, paiements et encaissements d'effets de change et de chèques ; h) Souscription et participation à des syndicats d'émission ; i) Conseils ou services financiers, comptables, juridiques ou fiscaux ; j) Prise en charge d'affaires à titre fiduciaire ; k) Toutes activités en relation avec la Loi sur les placements collectifs de capitaux (représentation de placements collectifs de capitaux étrangers, distribution de placements collectifs de capitaux, gestion de placements collectifs de capitaux, etc.). La société peut par ailleurs effectuer toutes opérations financières, immobilières, industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'exploitation d'une banque, y compris la représentation de tout intérêt d'ordre financier ou la participation en Suisse ou à l'étranger à toutes sociétés poursuivant un but économique pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société peut créer des filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en Suisse ou à l'étranger moyennant l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Son rayon géographique d'activité s'étend à toute place financière et boursière en Suisse et à l'étranger.
Mostra di più
|
IDI |
CHE-103.160.304 |
Numero d'ordine |
CH-660.0.100.964-2 |
Registro di commercio |
Cantone Ginevra |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
Ragioni sociali precedenti |
Registrazione gratuita |
0 impresa con lo stesso domicilio: Rue de Lausanne 78, 1202 Genève
Controlli la dichiarazione di recupero crediti prima di concludere un contratto.
Controlli la solvibilità dei suoi prospetti e clienti.
Consulti l'estratto attuale del registro commerciale online.
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 03.05.2024, p. 0/1006025229).
Nouveau but:
La société poursuit les activités d'une banque, celles d'une maison de titres, ainsi que celles d'un représentant de placements collectifs de capitaux étrangers.
Son activité englobe notamment les opérations suivantes :
a) Acceptation de fonds sous toutes les formes usitées par les banques ; b) Gestion de fortune, notamment garde et gestion de titres et objets de valeur ; e) Dépôt et administration de valeurs mobilières et objets de valeur ainsi que location de compartiments de coffres-forts ; d) Achat et vente de titres, de devises, de billets de banque étrangers, de métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers ; e) Octroi de crédits, de prêts et d'avances à termes fixes en tous genres, garantis ou non garantis ; f) Emission de cautionnements et de garanties ; g) Exécution de tous paiements et de crédits documentaires, paiements et encaissements d'effets de change et de chèques ; h) Souscription et participation à des syndicats d'émission ; i) Conseils ou services financiers, comptables, juridiques ou fiscaux ; j) Prise en charge d'affaires à titre fiduciaire ; k) Toutes activités en relation avec la Loi sur les placements collectifs de capitaux (représentation de placements collectifs de capitaux étrangers, distribution de placements collectifs de capitaux, gestion de placements collectifs de capitaux, etc.). La société peut par ailleurs effectuer toutes opérations financières, immobilières, industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à l'exploitation d'une banque, y compris la représentation de tout intérêt d'ordre financier ou la participation en Suisse ou à l'étranger à toutes sociétés poursuivant un but économique pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société peut créer des filiales, succursales, agences et bureaux de représentation en Suisse ou à l'étranger moyennant l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Son rayon géographique d'activité s'étend à toute place financière et boursière en Suisse et à l'étranger.
Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce et/ou par courriel. Nouveaux statuts du 30.04.2024.
FUSC: 93 del 15.05.2024
Registro giornaliero: 9273 del 10.05.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006032776
Cantoni: GE
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 29.04.2024, p. 0/1006020745). Serres Valérie n'est plus membre de la direction; ses pouvoirs sont radiés.
FUSC: 86 del 03.05.2024
Registro giornaliero: 8577 del 30.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006025229
Cantoni: GE
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 21.03.2024, p. 0/1005991916). Gallay Romuald et Zalad Konstantin ne sont plus membres de la direction; leurs pouvoirs sont radiés. Gaultier Brice Carel, désormais originaire de Collonge-Bellerive, jusqu'ici membre du comité de direction avec une signature collective à deux est désormais membre de la direction avec une signature collective à deux avec un adm., le directeur général ou un membre du comité de direction. Riccardi Gérard Steven, de Vernier, à Féchy, est membre du comité avec signature collective à deux.
FUSC: 82 del 29.04.2024
Registro giornaliero: 8163 del 24.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006020745
Cantoni: GE
5 avril 2024
Convocation à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de ONE swiss bank SA du 30 avril 2024
30 avril 2024 à 9h30 (CET)
Rue de Lausanne 78, 1202 Genève
Simultanément en visioconférence via Microsoft Teams (cf. p.3 - Informations)
Préambule
Ordre du jour
1 Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2023 et du rapport annuel 2023
Les comptes audités présentent un bénéfice de CHF 12’003’254 et des fonds propres de CHF 48’471’279.
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 2023 et le rapport annuel 2023.
2 Versement d’un dividendeLe Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale le versement d’un dividende de CHF 0.19 par titre pour un total de CHF 2’961'502, dont :
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de donner pleine décharge aux administrateurs de ONE swiss bank SA pour leur gestion durant l’exercice 2023.
4 Modifications statutairesSuite au retrait de cotation de ONE swiss bank SA de SIX Swiss Exchange, les statuts de la banque sont mis à jour. Le Conseil d’administration propose d’accepter les modifications proposées. Une note incluant un comparatif mettant en évidence les modifications apportées aux statuts est disponible sur le site internet de la banque : https://oneswissbank.com
En cas d’adoption des modifications statutaires proposées, les points 5.2, 5.3, 7, 8.1, et 8.2.1 deviendront caducs.
5 Élections au Conseil d’administration et au Comité de rémunération
5.1 Membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale la réélection individuelle, en qualité de membre du Conseil d’administration pour une durée de fonction d’un an, des personnes suivantes :
5.1.1 Monsieur Frédéric Binder
5.1.2 Monsieur Alessandro Bizzozero
5.1.3 Madame Hélène Weidmann
5.1.4 Monsieur Jean-Claude Favre
5.1.5 Monsieur Roland Müller-Ineichen
5.2 Président du Conseil d’administration (1)
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale la réélection de Monsieur Frédéric Binder en qualité de Président du Conseil d’administration pour une durée de fonction d’un an.
5.3 Membres du Comité de rémunération (1)
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale la réélection individuelle, en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d’un an, des personnes suivantes :
5.3.1 Monsieur Frédéric Binder
5.3.2 Madame Hélène Weidmann
6 Élection de l’organe de révisionLe Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers SA en qualité d’organe de révision statutaire pour un mandat qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante.
7 Élection du représentant indépendant (1)Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale la réélection de BFGB SA, Genève, en qualité de représentant indépendant au sens du Code des Obligations (Art. 689b et suivants), jusqu’à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante.
8.1 Conseil d’administration (1)
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver la rémunération globale du Conseil d’administration d’un montant maximal de CHF 450’000 net de contributions sociales ou TVA pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2024 jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire de 2025.
8.2 Comité de direction
8.2.1 Rémunération fixe (1)
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver la rémunération globale fixe pour les membres du Comité de direction d’un montant maximal de CHF 2’000’000 pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2024 jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2025.
8.2.2 Rémunération incitative variable
Le Conseil d’administration propose également que soient attribués pour l’exercice 2023 des bonus discrétionnaires aux membres du Comité de Direction pour un montant total maximal de CHF 1’400’000.
9 Divers et questionsL’Assemblée générale ordinaire (AGO) du 30 avril 2024 se tiendra en présentiel.
La possibilité de suivre l’AGO à distance est maintenue, cependant aucun vote ne sera accepté pour les actionnaires connectés à distance.
Les actionnaires connectés à distance qui souhaitent exercer leurs droits de vote doivent envoyer leurs instructions de vote à l’avance par email au représentant indépendant, selon les modalités indiquées aux chapitres « C. Demande de carte de vote et exercice des droits » et « D. Instructions de vote au représentant indépendant ».
Toute demande pour suivre l’AGO en visioconférence doit être adressée à investorrelations@oneswiss.com. Un lien pour suivre l’AGO par visioconférence Microsoft Teams sera envoyé par email en même temps que les documents de vote.
A. Enregistrement des actionsL’enregistrement des actions sur le registre tenu par Computershare n’est pas automatique et doit être expressément demandé par l’actionnaire à la banque auprès de laquelle sont déposées ses actions (cf. guide « How to register my ONE shares? ») disponible également sur le site internet de ONE swiss bank : https://oneswissbank.com.
Les détenteurs d’actions nominatives qui souhaitent exercer leurs droits de vote doivent enregistrer leurs actions d’ici au 15 avril 2024 - 17h00 CET.
Aucun enregistrement ne sera possible entre le 15 avril 2024 - 17h00 CET et le 1 mai 2024 - 08h00 CET.
B. Documentation relative à l’Assemblée généraleLe rapport annuel et les rapports de révision pour l’exercice 2023 sont à disposition sur le site internet de ONE swiss bank : https://oneswissbank.com.
C. Demande de carte de vote et exercice des droitsConformément à l’article 16 des statuts du 4 avril 2023 de ONE swiss bank, seuls les actionnaires inscrits au registre des actions, en date du 15 avril 2024 - 17h00 CET, pourront exercer leurs droits de vote lors de l’AGO.
Les documents nécessaires à l’exercice de leurs droits de vote doivent également être demandés avant le 15 avril 2024 - 18h00 CET par email à l’adresse suivante : investorrelations@oneswiss.com
Les documents de vote seront adressés par email. Aucune carte de vote ne sera remise le jour même de l’AGO.
Aucun vote ne sera possible à distance durant l’AGO. Les actionnaires souhaitant se connecter à distance devront avoir transmis leurs instructions de votes au préalable au représentant indépendant.
D. Instructions de vote au représentant indépendantLes instructions de vote peuvent être transmises :
(i) Par voie électronique sur le portail gvote de Computershare à l’adresse suivante : gvote.chLes actionnaires qui le souhaitent peuvent poser leurs questions par écrit au Président du Conseil d’administration, ONE swiss bank SA, rue de Lausanne 78, 1202 Genève, au plus tard le 15 avril 2024 - 18h00 CET.
Genève, le 5 avril 2024
ONE swiss bank SA
Le Conseil d’administration
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 14.11.2023, p. 0/1005884854). Converset Aymeric est maintenant originaire de Genève.
FUSC: 57 del 21.03.2024
Registro giornaliero: 5579 del 18.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005991916
Cantoni: GE
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 06.07.2023, p. 0/1005789308). Augmentation au moyen d'un capital-actions conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi des droits du 20.04.2016, par l'émission de 456'250 actions de CHF 1, nominatives.
Capital-actions:
CHF 15'586'850, entièrement libéré, divisé en 15'586'850 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 28.09.2023.
FUSC: 221 del 14.11.2023
Registro giornaliero: 21040 del 09.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005884854
Cantoni: GE
Convocation à l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ONE swiss bank SA du 16 novembre 2023
16 novembre 2023 à 9h30 (CET)
Rue de Lausanne 78, 1202 Genève
Simultanément en visioconférence via Microsoft Teams
Préambule
Le Conseil d'administration de ONE swiss bank (ONE) fait suite à une demande de HPF Holding de Participations de Famille SA (HPF), détenteur de 4’916’490 actions ONE et représentant 31,54% des droits de vote, de convoquer une assemblée générale extraordinaire en novembre 2023 pour statuer sur les deux éléments ci-après soumis au vote.
Ordre du jour
1 Décotation des actions de ONE de la SIX Swiss Exchange conformément à l'article 698 al.2 ch.8 du Code suisse des obligations HPF a sollicité que la question de la décotation des titres de ONE soit soumise à l’assemblée générale.
HPF propose donc la décotation des actions de ONE de la SIX Swiss Exchange et invoque les arguments suivants à l’appui de sa proposition :
Si la décotation devait être approuvée par l’assemblée générale le 16 novembre prochain, le Conseil d’administration déposerait une requête de décotation auprès du Regulatory Board de la SIX Swiss Exchange minimum 20 jours avant l’annonce de décotation (dont la date n’est pas encore déterminée).
Par ailleurs et sous réserve de l’approbation du Regulatory Board, le délai entre l’annonce de décotation et la décotation serait de trois mois. Le Conseil d’administration évaluera, le cas échéant, la possibilité que les titres ONE puissent continuer à être traités de gré à gré sur une plateforme OTC après la décotation.
HPF invoque les arguments suivants à l’appui de sa requête :
Après consultation de la FINMA ainsi que de l’organe de révision de ONE, le Conseil d’administration propose le paiement d’un dividende de 0.23 CHF par action prélevé sur les réserves.
* * * * *
Informations
L’Assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2023 se tiendra en présentiel.
La possibilité de suivre l’Assemblée générale extraordinaire à distance est maintenue, cependant aucun vote ne sera accepté lors de l’Assemblée générale extraordinaire pour les actionnaires connectés à distance. Les actionnaires connectés à distance qui souhaitent exercer leurs droits de vote doivent donc envoyer à l’avance leurs instructions de vote par email au représentant indépendant, selon les modalités indiquées aux paragraphes « B. Demande de carte de vote et exercice des droits » et « C. Instructions de vote au représentant indépendant » ci-dessous.
Toute demande pour suivre l’Assemblée générale extraordinaire en visioconférence doit être adressée à investorrelations@oneswiss.com. Un lien pour suivre l’Assemblée générale par visioconférence Microsoft Teams sera envoyé par email en même temps que les documents de vote.
A. Enregistrement des actionsL’enregistrement des actions sur le registre tenu par Computershare n’est pas automatique et doit être expressément demandé par l’actionnaire à la banque auprès de laquelle sont déposées ses actions (cf. guide « How to register my ONE shares? » dans la partie Relations investisseurs sur le site internet de ONE à l’adresse suivante : https://oneswissbank.com).
Aucune inscription d'actions nominatives ne sera effectuée dans le registre des actions entre le 27 octobre 2023 - 18h00 CET et le 17 novembre 2023 - 08h00 CET.
Les détenteurs d’action(s) nominative(s) qui souhaitent exercer leurs droits de vote doivent donc enregistrer leurs actions et solliciter d’ici au 27 octobre 2023 à 18h00 CET une carte de vote (cf. section B. Demande de carte de vote et exercice des droits).
B. Demande de carte de vote et exercice des droitsConformément à l’article 16 des statuts du 4 avril 2023 de ONE, seuls les actionnaires inscrits au registre des actions en date du 27 octobre 2023 à 18h00 CET pourront exercer leurs droits de vote lors de l’Assemblée générale.
Les documents nécessaires à l’exercice de leurs droits de vote doivent être demandés avant le 27 octobre 2023 à 18h00 CET par email à l’adresse suivante : investorrelations@oneswiss.com
Les documents de vote seront adressés par email. Aucune carte de vote ne sera remise le jour même de l’Assemblée générale extraordinaire.
Aucun vote ne sera possible à distance durant l’Assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires souhaitant se connecter à distance devront avoir transmis leurs instructions de votes au préalable au représentant indépendant.
C. Instructions de vote au représentant indépendantLes instructions de vote peuvent être transmises :
(i) Par email à BFGB SA à l’attention de Monsieur Gianfranco Bonzanigo : bfgb@bluewin.ch.
La procuration en faveur du représentant indépendant ainsi que le formulaire contenant les instructions nécessaires et la carte de vote doivent lui être remis directement par l’actionnaire au plus tard le 9 novembre 2023 à 18h00 CET.
(ii) Par voie électronique sur le portail gvote de Computershare à l’adresse suivante : gvote.ch
Les actionnaires ont ainsi la possibilité d’octroyer des pouvoirs et des instructions au représentant indépendant par la voie électronique. La participation par voie électronique, respectivement tout changement aux instructions transmises par voie électronique, sont possibles jusqu’au 9 novembre 2023 à 24h00 CET.
D. Questions au Conseil d’administration / propositions pour l’ordre du jour
Les actionnaires qui le souhaitent peuvent poser leurs questions par écrit au Président du Conseil d’administration, ONE swiss bank SA, rue de Lausanne 78, 1202 Genève, au plus tard le 27 octobre 2023 à 18h00 CET.
Genève, le 12 octobre 2023
ONE swiss bank SA
Le Conseil d’administration
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 03.05.2023, p. 0/1005738298). La procuration de Adé Catherine est radiée.
FUSC: 129 del 06.07.2023
Registro giornaliero: 12651 del 03.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005789308
Cantoni: GE
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 20.02.2023, p. 0/1005683053). Statuts modifiés le 04.04.2023 sur des points non soumis à publication.
FUSC: 85 del 03.05.2023
Registro giornaliero: 8364 del 28.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005738298
Cantoni: GE
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 06.04.2023, p. 0/1005719728). Berclaz Geneviève n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. Zaninetti Françoise ne sont plus membres de la direction; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Binder Frédéric, maintenant domicilié à Veyrier, nommé président, et Favre Jean-Claude, nommé vice-président, continuent à signer collectivement à deux. Weidmann Hélène, de Les Clées, à Pully, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
FUSC: 84 del 02.05.2023
Registro giornaliero: 8258 del 27.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005737322
Cantoni: GE
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 20.02.2023, p. 0/1005683053). Converset Aymeric, jusqu'ici membre de la direction, nommé membre du comité de direction, signe désormais collectivement à deux, sans autre restriction. Signature collective à deux a été conférée à Rampa Sandro, nommé membre de la direction; sa procuration est radiée.
Nouvelle adresse:
Rue de Lausanne 78, 1202 Genève.
FUSC: 68 del 06.04.2023
Registro giornaliero: 6741 del 03.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005719728
Cantoni: GE
Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration
1 Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2022 et du rapport annuel 2022. Les comptes audités présentent un bénéfice de CHF 657'876 et des fonds propres de CHF 43'298’997.
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 2022 et le rapport annuel 2022.
2 Décision relative à l’affectation du résultat au bilan au 31 décembre 2022. Considérant le résultat net 2022 de CHF 657'876 et la perte reportée au bilan de CHF 5'290’102, la perte au bilan s’élève à CHF 4'632'226.
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de couvrir la perte au bilan avec la réserve légale issue du bénéfice.
3 Versement d’un dividende.Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale le versement d’un dividende de CHF 0.15 par titre, soit au total CHF2’269’590 prélevés sur les réserves.
4 Décharge aux membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de donner pleine décharge aux administrateurs de ONE swiss bank SA pour leur gestion durant l’exercice 2022.
5 Élections au Conseil d’administration et au Comité de rémunération5.1 Membres du Conseil d’administration
Geneviève Berclaz n’a pas sollicité le renouvellement de son mandat pour des raisons personnelles.Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale la nomination d’un nouvel administrateur et la réélection individuelle, en qualité de membre du Conseil d’administration pour une durée de fonction d’un an, des autres administrateurs :
Le Conseil d’administration propose donc :
5.1.1 Alessandro Bizzozero, réélection5.1.2 Frédéric Binder, réélection5.1.3 Jean-Claude Favre, réélection5.1.4 Roland Müller-Ineichen, réélection5.1.5 Hélène Weidmann, élection en tant que nouvelle administratrice
Profil de Me Hélène Weidmann:Maître Hélène Weidmann est avocate associée au sein de l’Etude d’affaires nationale BianchiSchwald. Elle a 15 ans d’expérience dans le conseil aux entreprises privées et publiques ainsi qu’aux entrepreneurs. Experte dans le domaine des transactions commerciales et du droit boursier, Hélène est reconnue par SIX Swiss Exchange Regulation comme représentante agréée dans les domaines des emprunts, instruments dérivés et droits de participation. Elle est, par ailleurs, titulaire d’un LL.M. de la New York University School of Law obtenu après ses études de droit aux universités de Lausanne et Zurich.
5.2 Président du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale l’élection de Frédéric Binder en qualité de Président du Conseil d’administration pour une durée de fonction d’un an.
5.3 Membres du Comité de rémunération
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale :
5.3.1 L’élection en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d’un an de Frédéric Binder.5.3.2 L’élection en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d’un an de Hélène Weidmann.
6 Élection du représentant indépendant. Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale la réélection de BFGB SA, Genève, en qualité de représentant indépendant au sens du Code des Obligations (Art. 689b et suivants), jusqu’à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante.
7 Élection de l’organe de révision. Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers SA en qualité d’organe de révision statutaire pour un mandat qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée générale ordinaire suivante.
8 Rémunération du Conseil d’administration et du Comité de direction8.1 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2022:Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver le rapport de rémunération 2022 dans le cadre d’un vote consultatif. 8.2 Conseil d’administrationLe Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver la rémunération globale du Conseil d’administration d’un montant maximal de CHF 280'000.- net de contributions sociales ou TVA pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2023 jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire de 2024.8.3 Comité de direction8.3.1 Rémunération fixeLe Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver la rémunération globale fixe pour les membres du Comité de direction d’un montant maximal de CHF 2'000’000.- pour la période allant de l’Assemblée générale ordinaire 2023 jusqu’à l’Assemblée générale ordinaire 2024.8.3.2 Rémunération incitative variable :Le Conseil d’administration propose également que soient attribués des bonus aux membres du Comité de Direction pour un montant total de CHF 275'000.
9 Modification statutaire
Suite à la révision du droit des sociétés, ancrée dans le Code des Obligations (Art. 620 et suivants), le Conseil d’administration a décidé de mettre à jour les statuts (mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi, précision de certaines clauses et mise à jour au niveau de la forme). Le Conseil d’administration propose d’accepter les modifications proposées. Une note incluant un comparatif mettant en évidence les modifications apportées aux statuts est annexée au présent ordre du jour.
10 Divers et questions. Informations
L’Assemblée générale du 4 avril 2023 se tiendra en présentiel. Le Conseil d’administration est heureux d’accueillir les actionnaires dans le nouveau siège de la banque après deux ans de restriction d’accès en raison de la pandémie de Covid 19.
La possibilité de suivre l’Assemblée générale à distance est maintenue, cependant aucun vote ne sera accepté lors de l’Assemblée générale pour les actionnaires connectés à distance. Les actionnaires connectés à distance qui souhaitent exercer leurs droits de vote doivent donc envoyer à l’avance leurs instructions de vote par email au représentant indépendant, selon les modalités indiquées aux paragraphes « C. Demande de carte de vote et exercice des droits » et « D. Instructions de vote au représentant indépendant » ci-dessous.
Toute demande pour suivre l’Assemblée générale en visioconférence doit être adressée à investorrelations@oneswiss.com. Un lien pour suivre l’Assemblée générale par visioconférence Microsoft Teams sera envoyé par email en même temps que les documents de vote.
A. Enregistrement des actions
L’enregistrement des actions sur le registre tenu par Computershare n’est pas automatique et doit être expressément demandé par l’actionnaire à la banque auprès de laquelle sont déposées ses actions (cf. guide « How to register my ONE shares? » dans la partie Relations investisseurs sur le site internet de ONE à l’adresse suivante : https://oneswissbank.com/#investors).
Aucune inscription d'actions nominatives ne sera effectuée dans le registre des actions entre le 17 mars 2023 -18h00 CET et le 5 avril 2023 - 08h00 CET.
Les détenteurs d’action(s) nominative(s) qui souhaitent exercer leurs droits de vote doivent donc enregistrer leurs actions et solliciter d’ici au 17 mars 2023 à 18h00 CET une carte de vote (cf. section C. Demande de documents de vote et exercice des droits).
B. Documentation relative à l’Assemblée générale
Le rapport annuel, le rapport de rémunération et les rapports de révision pour l’exercice 2022 sont à disposition sur le site internet de ONE à l’adresse suivante : https://oneswissbank.com/#investors
C. Demande de carte de vote et exercice des droits
Conformément à l’article 16 des statuts du 10 mars 2022 de ONE, seuls les actionnaires inscrits au registre des actions en date du 17 mars 2023 à 18h00 CET pourront exercer leurs droits de vote lors de l’Assemblée générale.
Les documents nécessaires à l’exercice de leurs droits de vote doivent être demandés avant le 17 mars 2023 18h00 CET par email à l’adresse suivante : investorrelations@oneswiss.com
Les documents de vote seront adressés par email. Aucune carte de vote ne sera remise le jour même de l’Assemblée générale.
Aucun vote ne sera possible à distance durant l’Assemblée générale ordinaire. Les actionnaires souhaitant se connecter à distance devront avoir transmis leurs instructions de votes au préalable au représentant indépendant.
D. Instructions de vote au représentant indépendant: elles peuvent être transmises :
E. Questions au Conseil d’administration / propositions pour l’ordre du jour. Les actionnaires qui le souhaitent peuvent poser leurs questions ou soumettre des propositions à l’ordre du jour par écrit à la Présidente du Conseil d’administration, ONE swiss bank SA, Chemin des Mines 9, 1202 Genève, au plus tard le 17 mars 2023 à 18h00 CET.
Genève, le 9 mars 2023
ONE swiss bank SA - Le Conseil d’administration
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 09.01.2023, p. 0/1005647965). Les pouvoirs de Kuhn Alessandro ainsi que la procuration de Gonzalez Ismael sont radiés. Procuration collective à deux, avec un administrateur, le directeur général ou un membre du comité de direction a été conférée à Elizalde Amanda, de Kirchberg SG, à Genève.
FUSC: 35 del 20.02.2023
Registro giornaliero: 3203 del 15.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005683053
Cantoni: GE
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 20.10.2022, p. 0/1005587925). Signature collective à deux avec un administrateur, le directeur général ou un membre du comité de direction a été conférée à Nunez Criado Federico, d'Espagne, à Cologny, membre de la direction.
FUSC: 5 del 09.01.2023
Registro giornaliero: 165 del 04.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005647965
Cantoni: GE
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 18.03.2022, p. 0/1005430919). Signature collective à deux, avec un administrateur, le directeur général ou un membre du comité de direction a été conférée à Zanolin Thuy Linh Caroline, de Lausanne, à Genève, membre de la direction.
FUSC: 204 del 20.10.2022
Registro giornaliero: 18856 del 17.10.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005587925
Cantoni: GE
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 13.12.2021, p. 0/1005355982). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 20.04.2016, porté de CHF 14'430'600 à CHF 15'130'600 par l'émission de 700'000 actions de CHF 1, nominatives.
Capital-actions:
CHF 15'130'600, entièrement libéré, divisé en 15'130'600 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 10.03.2022.
FUSC: 55 del 18.03.2022
Registro giornaliero: 5008 del 15.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005430919
Cantoni: GE
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire 2022 des actionnaires de ONE swiss bank SA
Jeudi 7 avril 2022 à 9h30 (CET) en visioconférence via Microsoft Teams
Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration
1 Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2021 et du rapport annuel 2021
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 2021 et le rapport annuel 2021.
2 Décharge aux membres du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale de donner pleine décharge :
2.1 Aux anciens administrateurs de Banque Profil de Gestion SA pour leur gestion durant l’exercice 2021 avant la fusion ;
2.2 Aux anciens administrateurs de One Swiss Bank SA pour leur gestion durant l’exercice 2021 avant la fusion ;
2.3 Aux administrateurs actuels de la structure fusionnée ONE swiss bank SA pour leur gestion durant l’exercice 2021 suite à la fusion.
3 Décision relative à l’affectation du résultat au bilan au 31 décembre 2021
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale de reporter à nouveau la perte statutaire de CHF 5'290'102.
4 Information sur l’utilisation du capital conditionnel
Lors de l'Assemblée Générale du 20 avril 2016, les actionnaires ont accepté l’émission d’un capital conditionnel de 2’150'000 actions soumise au respect de certaines conditions dans le cadre d’un plan de « stock-option ».
Le 21 mai 2021, un collaborateur a exercé son droit au capital conditionnel sur 700'000 actions.
Le capital conditionnel restant au 31 décembre 2021 est constitué de 1'450'000 actions.
Il est prévu de distribuer des options portant sur une partie des 1'450'000 actions en 2022, notamment en faveur des membres du Comité de Direction.
5 Élections au Conseil d’administration et au Comité de rémunération
Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale la réélection individuelle, en qualité de membre du Conseil d’administration pour une durée de fonction d’un an, des personnes suivantes :
5.1.1 Madame Geneviève BerclazLe Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale la réélection de Madame Geneviève Berclaz en qualité de Présidente du Conseil d’administration pour une durée de fonction d’un an.
5.3 Membres du Comité de rémunérationLe Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale la réélection individuelle, en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d’un an, des personnes suivantes :
5.3.1 Madame Geneviève BerclazLe Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale la réélection de BFGB SA, Genève, en qualité de représentant indépendant au sens des articles 8 et suivants ORAb pour un mandat qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire suivante.
7 Élection de l’organe de révisionLe Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers SA en qualité d’organe de révision statutaire pour un mandat qui s’achèvera à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire suivante.Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale d’approuver le rapport de rémunération 2021 dans le cadre d’un vote consultatif.
8.2 Conseil d’administrationLe Conseil d’administration propose également que soient attribués des bonus aux membres du Comité de Direction pour un montant total de CHF 260'000.
Le Conseil d’administration a décidé de tenir l’Assemblée générale du 7 avril 2022 conformément aux modalités de l’article 27 de l’Ordonnance 3 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter contre le Coronavirus (COVID-19) en excluant toute participation physique des actionnaires qui n’auront ainsi pas la possibilité d’assister en personne à l’Assemblée.
Les actionnaires qui souhaitent exercer leurs droits de vote doivent envoyer à l’avance leurs instructions de vote par écrit ou par voie électronique au représentant indépendant, BFGB SA, 3 rue de l’Athénée, 1205 Genève (le « Représentant Indépendant ») selon les modalités indiquées ci-dessous.
Conformément à l’article 16 des statuts de la Société, seuls les actionnaires inscrits au registre des actions, tenu par Computershare, en date du 22 mars 2022 à 18h00 CET pourront exercer leur droit de vote lors de l’Assemblée générale. A cette fin, ils se verront remettre, sur demande dans ce même délai, les documents nécessaires à l’exercice de leurs droits de vote par l’intermédiaire du Représentant Indépendant.
Les détenteurs d’action(s) nominative(s) qui souhaitent se faire représenter doivent donc solliciter d’ici au 22 mars 2022 à 18h00 CET une carte de vote :
Les documents de vote leur seront adressés par email de même que le lien pour suivre à distance l’Assemblée générale par visioconférence Microsoft Teams.
Aucun vote ne sera accepté durant l’AGO. Tous les votes devront être transmis au préalable au représentant indépendant.
Les instructions de vote peuvent être transmises :
Le rapport annuel, le rapport de rémunération et les rapports de révision pour l’exercice 2021 sont à la disposition des actionnaires au siège de la Banque, ou peuvent être consultés sur Internet à l’adresse suivante : https://oneswissbank.com/#investors
Questions au Conseil d’administration / propositions pour l’ordre du jourLes actionnaires qui le souhaitent peuvent poser leurs questions ou soumettre des propositions à l’ordre du jour par écrit à la Présidente du Conseil d’administration, ONE swiss bank SA, Chemin des Mines 9, 1202 Genève, au plus tard le 22 mars 2022 à 18h00 CET.
Genève, le 15 mars 2022
ONE swiss bank SA
Le Conseil d'administration
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 22.11.2021, p. 0/1005339686). Les pouvoirs de Cramer Patrick, Doyon Jean-Philippe et Trentini Lorenzo sont radiés. La procuration de Chassot Ariane est radiée. Gallay Romuald est maintenant domicilié à Carouge GE.
FUSC: 242 del 13.12.2021
Registro giornaliero: 29534 del 08.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005355982
Cantoni: GE
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 10.09.2021, p. 0/1005289353). Procuration collective à deux, avec un administrateur, le directeur général ou un membre du comité de direction a été conférée à Gonzalez Ismael, de et à Carouge GE.
FUSC: 227 del 22.11.2021
Registro giornaliero: 27961 del 17.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005339686
Cantoni: GE
Mutazione ONE swiss bank SA
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
ONE swiss bank SA, à Genève, CHE-103.160.304 (FOSC du 02.07.2021, p. 0/1005237793). Les pouvoirs de Carderinis Laurent sont radiés. La procuration de Ramada da Cunha Matos Manuel José est radiée. Gaultier Brice Carel, maintenant domicilié à Cologny et jusqu'ici directeur général adjoint et Kuhn Alessandro, jusqu'ici directeur général adjoint, sont nommés membres du comité de direction et continue à signer collectivement à deux. Ballaman Martial, jusqu'ici directeur adjoint, Brynda Marcin, jusqu'ici sous-directeur, Christen François, jusqu'ici directeur adjoint, Cini Filippo, jusqu'ici directeur adjoint, Converset Aymeric, jusqu'ici directeur adjoint, Cramer Patrick, jusqu'ici directeur général adjoint, Doyon Jean-Philippe, jusqu'ici sous-directeur, Duran Cheda David, jusqu'ici sous-directeur, Gallay Romuald, maintenant domicilié à La Rippe, jusqu'ici directeur, Rollo Vincenzo, jusqu'ici directeur, Serres Valérie, jusqu'ici sous-directrice, Trentini Lorenzo, jusqu'ici directeur général adjoint et Wilde Nadia, jusqu'ici directrice, sont nommés membre de la direction et signent collectivement à deux avec un administrateur, le directeur général ou un membre du comité de direction.
FUSC: 176 del 10.09.2021
Registro giornaliero: 22186 del 07.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005289353
Cantoni: GE
Include l'accesso a tutte le informazioni di base, ai marchi e a 2 sorveglianze.
Si registri gratuitamente