One PM AG

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005890698).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Butina, Darko, slowenischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 247 del 20.12.2023
Registro giornaliero: 51761 del 15.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005915019
Cantoni: ZH

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2023, Publ. 1005814524).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giuri, Fabio, von Thusis, in Sevelen, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Davos]; Kesseli, Tino Simon, von Gams, in Buchs (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 227 del 22.11.2023
Registro giornaliero: 47113 del 17.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005890698
Cantoni: ZH

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593628).

Statutenänderung:
28.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FUSC: 154 del 11.08.2023
Registro giornaliero: 32910 del 08.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005814524
Cantoni: ZH

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2022, Publ. 1005526721).

Statutenänderung:
14.09.2022. 25.10.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 3'054'435.00 [bisher: CHF 1'221'774.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'054'435.00 [bisher: CHF 1'221'774.00].

Aktien neu:
610'887 Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 1'221'774 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.09.2022 werden 1'221'774 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 14.09./25.10.2022 610'887 voll liberierte Namenaktien zu CHF 5.00 ausgegeben. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.09./25.10.2022 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'577'680.46 verrechnet und eine Bareinlage getätigt, wofür 610'866 Namenaktien zu CHF 5.00 ausgegeben werden.

FUSC: 211 del 31.10.2022
Registro giornaliero: 42614 del 26.10.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005593628
Cantoni: ZH

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005418724).

Statutenänderung:
30.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 1'221'774.00 [bisher: CHF 1'183'968.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'221'774.00 [bisher: CHF 1'183'968.00].

Aktien neu:
1'221'774 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'183'968 Namenaktien zu CHF 1.00]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.04.2019 eingeführte und mit Beschluss vom 16.07.2019 geänderte Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.07.2019 die mit Beschluss vom 02.04.2019 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FUSC: 141 del 22.07.2022
Registro giornaliero: 29419 del 19.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005526721
Cantoni: ZH

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

One PM AG, in Zürich, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256185).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casutt, Reto, von Flims, in Richterswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giuri, Fabio, von Thusis, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Madani, Ali, von Zürich, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 44 del 03.03.2022
Registro giornaliero: 8986 del 28.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005418724
Cantoni: ZH

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo capitale, Nouva sede, Statuti modificati

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005008562).

Statutenänderung:
30.06.2021. 06.07.2021.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Büttenweg 16, 8045 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 1'183'968.00 [bisher: CHF 513'638.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'183'968.00 [bisher: CHF 513'638.00].

Aktien neu:
1'183'968 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 513'638 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.07.2021 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'130'000.00 verrechnet und eine Bareinlage getätigt, wofür 670'330 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ahlm, Andreas, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Butina, Darko, slowenischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Giuri, Fabio, von Thusis, in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 141 del 23.07.2021
Registro giornaliero: 32518 del 20.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005256185
Cantoni: ZH

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968536).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casutt, Reto, von Flims, in Richterswil, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosamilia, Giulio, von Niederhelfenschwil, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger]; Ahlm, Andreas, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 209 del 27.10.2020
Registro giornaliero: 40534 del 22.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005008562
Cantoni: ZH

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880060).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Christian, von Kirchberg (SG), in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 169 del 01.09.2020
Registro giornaliero: 32774 del 27.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004968536
Cantoni: ZH

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687623).

Statutenänderung:
21.04.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 513'638.00 [bisher: CHF 143'163.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 513'638.00 [bisher: CHF 143'163.00].

Aktien neu:
513'638 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 143'163 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweighofer, Peter, von Herzogenbuchsee, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Tobias, von Gommiswald, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosamilia, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 83 del 30.04.2020
Registro giornaliero: 16010 del 27.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004880060
Cantoni: ZH

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634348).

Statutenänderung:
16.07.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.07.2019 die mit Beschluss vom 02.04.2019 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaucher, Pascal, von Val-de-Travers, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweighofer, Peter, von Herzogenbuchsee, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 146 del 31.07.2019
Registro giornaliero: 29582 del 26.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004687623
Cantoni: ZH

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouvo capitale

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613390).

Statutenänderung:
10.05.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 143'163.00 [bisher: CHF 125'540.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 143'163.00 [bisher: CHF 125'540.00].

Aktien neu:
143'163 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 125'540 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 10.05.2019 werden Forderungen in der Höhe von CHF 410'000.00 verrechnet, wofür 8'570 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FUSC: 97 del 21.05.2019
Registro giornaliero: 19216 del 16.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004634348
Cantoni: ZH

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586233).

Statutenänderung:
02.04.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.07.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.06.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.04.2019 die mit Beschluss vom 15.06.2015 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.06.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 02.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rosamilia, Giulio, italienischer Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pro Finance International Trust & Consulting AG (CHE-115.436.571), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 76 del 18.04.2019
Registro giornaliero: 15248 del 15.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004613390
Cantoni: ZH

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2019, Publ. 1004547256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutzwiller, Florian Augustin, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 50 del 13.03.2019
Registro giornaliero: 10136 del 08.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004586233
Cantoni: ZH

Mutazione One PM AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

One PM AG, in Erlenbach (ZH), CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4313763).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweighofer, Peter, von Herzogenbuchsee, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Egli, Christian, von Kirchberg (SG), in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 14 del 22.01.2019
Registro giornaliero: 3039 del 17.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004547256
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo capitale

One PM AG, bisher in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3699469).

Statutenänderung:
07.06.2018. 12.06.2018.

Sitz neu:
Erlenbach (ZH).

Domizil neu:
Seestrasse 78, 8703 Erlenbach ZH.

Aktienkapital neu:
CHF 125'540.00 [bisher: CHF 121'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'540.00 [bisher: CHF 121'000.00].

Aktien neu:
125'540 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 121'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaucher, Pascal, von Val-de-Travers, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Moritz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ahlm, Andreas, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gutzwiller, Florian Augustin, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Tobias, von Gommiswald, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schweighofer, Peter, von Herzogenbuchsee, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 22147 del 21.06.2018 / CHE-414.348.894 / 04313763

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

One PM AG, in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, Publ. 3699469). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Erlenbach (ZH) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 8972 del 21.06.2018 / CHE-414.348.894 / 04314545

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

One PM AG, in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3654035).

Statutenänderung:
09.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 121'000.00 [bisher: CHF 115'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 121'000.00 [bisher: CHF 115'000.00].

Aktien neu:
121'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 115'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 10355 del 11.08.2017 / CHE-414.348.894 / 03699469

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

One PM AG, in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3500065).

Statutenänderung:
07.07.2017. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.07.2017 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.06.2015 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.06.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ].

Registro giornaliero no 9211 del 14.07.2017 / CHE-414.348.894 / 03654035

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

One PM AG, in Baar, CHE-414.348.894, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3272801).

Statutenänderung:
21.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 115'000.00 [bisher: CHF 110'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 115'000.00 [bisher: CHF 110'000.00].

Aktien neu:
115'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 110'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 5500 del 28.04.2017 / CHE-414.348.894 / 03500065