NV Remontées mécaniques SA

Mutazione NV Remontées mécaniques SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

NV Remontées mécaniques SA, à Nendaz, CHE-105.865.864, société anonyme (No. FOSC 55 du 19.03.2021, Publ. 1005129026).

Inscription ou modification de personne(s):
Bornet, Hervé, de Nendaz, à Nendaz, administrateur, avec signature collective à deux avec l'administrateur délégué.

FUSC: 65 del 04.04.2024
Registro giornaliero: 1154 del 28.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006001210
Cantoni: VS

Mutazione NV Remontées mécaniques SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

NV Remontées mécaniques SA, à Nendaz, CHE-105.865.864, société anonyme (No. FOSC 244 du 15.12.2020, Publ. 1005048382).

Nouvelle adresse:
Route de la Télécabine 63, Case postale 364, 1997 Haute-Nendaz.

FUSC: 55 del 19.03.2021
Registro giornaliero: 1216 del 16.03.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005129026
Cantoni: VS

Mutazione NV Remontées mécaniques SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

NV Remontées mécaniques SA, à Nendaz, CHE-105.865.864, société anonyme (No. FOSC 19 du 27.01.2017, p.0, Publ. 3311413).

Modification des statuts:
04.12.2020.

Nouvelles actions:
1'600 actions nominatives de CHF 125.00, 14'040 actions nominatives de CHF 250.00 et 29'280 actions nominatives de CHF 500.00 [précédemment: 14'040 actions au porteur de CHF 250.00, 1'600 actions au porteur de CHF 125.00 et 29'280 actions au porteur de CHF 500.00].

Nouvel organe de publication:
FOSC.

Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par courrier ou par courrier électronique.

FUSC: 244 del 15.12.2020
Registro giornaliero: 4812 del 10.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005048382
Cantoni: VS

NV Remontées mécaniques SA

Assemblée générale ordinaire

Informations aux actionnaires de NV Remontées mécaniques SA.

Conversion des actions au porteur en actions nominatives.

NV Remontées mécaniques SA

Convocation à l’assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de NV Remontées mécaniques SA sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le vendredi 15 novembre 2019, à 10h30, au restaurant de Tracouet à l’arrivée de la télécabine Haute-Nendaz / Tracouet (montée en télécabine dès 9h).

Ordre du jour :

1. Contrôle des présences

2. Lecture de l’ordre du jour
    Proposition du CA : approbation de l’ordre du jour

3. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2018

4. Rapport de gestion de l’exercice 2018-2019

5. Présentation des comptes de l’exercice 2018-2019

6. Rapport de l’organe de révision pour les comptes de l’exercice 2018-2019

7.  Approbation et décharge aux organes responsables

Propositions du CA :

-  approbation du rapport de gestion et des comptes de l’exercice 2018-2019                        

8.  Attribution du bénéfice   

Proposition du CA : distribution d’un dividende brut de 4 % du capital-actions (coupon n° 47), le solde du bénéfice net étant affecté aux réserves ou reporté à nouveau

9.  Nomination statutaire

Organe de révision

Proposition du CA : renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers SA

10. Divers

Les comptes 2018-2019, le rapport de gestion ainsi que le rapport de l’organe de révision sont à la disposition des actionnaires au bureau de la société à Haute-Nendaz.

Les actionnaires devront présenter au contrôle, dès 9h15, les actions originales ou un certificat de blocage auprès d’une banque. Conformément aux dispositions de l’article 697 du Code des Obligations Suisse, nous rappelons que les actionnaires au porteur qui ne se sont pas enregistrés au registre des actionnaires ne peuvent pas exercer leurs droits patrimoniaux. A cet effet, veuillez-vous référez aux informations données sous www.nvrm.ch/actionnaires.

L’assemblée sera suivie d’un repas. Tous les actionnaires sont cordialement invités à y participer.

Nendaz, le 18 octobre 2019

Le Conseil d’Administration

NV Remontées mécaniques SA

Convocation à l’assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de NV Remontées mécaniques SA sont convoqués en Assemblée générale ordinaire le vendredi 30 novembre 2018, à 10h30, au restaurant Mont-Rouge à l’arrivée de la télécabine Veysonnaz / Thyon (montée en télécabine dès 9h).

Ordre du jour :

1. Contrôle des présences

2. Lecture de l’ordre du jour
    Proposition du CA : approbation de l’ordre du jour

3. Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 1er décembre 2017

4. Rapport de gestion de l’exercice 2017-2018

5. Présentation des comptes de l’exercice 2017-2018

6. Rapport de l’organe de révision pour les comptes de l’exercice 2017-2018

7.  Approbation et décharge aux organes responsables

Propositions du CA :

-  approbation du rapport de gestion et des comptes de l’exercice 2017-2018                                     

8.  Attribution du bénéfice   

Proposition du CA : distribution d’un dividende brut de 4 % du capital-actions (coupon n° 46), le solde du bénéfice net étant affecté aux réserves ou reporté à nouveau

9.  Nomination statutaire

Organe de révision

Proposition du CA : renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers SA

10. Divers

Les comptes 2017-2018, le rapport de gestion ainsi que le rapport de l’organe de révision sont à la disposition des actionnaires au bureau de la société à Haute-Nendaz.

Les actionnaires devront présenter au contrôle, dès 9h15, les actions originales ou un certificat de blocage auprès d’une banque. Conformément aux dispositions de l’article 697 du Code des Obligations Suisse, nous rappelons que les actionnaires au porteur qui ne se sont pas enregistrés au registre des actionnaires ne peuvent pas exercer leurs droits patrimoniaux. A cet effet, veuillez-vous référez aux informations données sous www.nvrm.ch/actionnaires.

L’assemblée sera suivie d’un repas. Tous les actionnaires sont cordialement invités à y participer.

Nendaz, le 2 novembre 2018

Le Conseil d’Administration

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

NV Remontées mécaniques SA, à Nendaz, CHE-105.865.864, société anonyme (No. FOSC 185 du 23.09.2016, Publ. 3071907).

Inscription ou modification de personne(s):
Dumas, Francis, de Nendaz, à Nendaz, administrateur, avec Signature collective à deux avec l'administrateur délégué .

Registro giornaliero no 1176 del 24.01.2017 / CHE-105.865.864 / 03311413

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

NV Remontées mécaniques SA, à Nendaz, CHE-105.865.864, société anonyme (No. FOSC 173 du 07.09.2016, Publ. 3042599).

Inscription ou modification de personne(s):
Bornet, Jean-Jacques, de Nendaz, à Nendaz, président, avec signature collective à deux avec l'administrateur délégué [précédemment: vice-président avec signature collective à deux avec le président ou le directeur général]; Lathion, Pierre Alain, de Veysonnaz, à Veysonnaz, vice-président, avec signature collective à deux avec l'administrateur délégué [précédemment: administrateur sans droit de signature]; Fournier, Jean-Marie, de Veysonnaz, à Nendaz, administrateur délégué, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur délégué avec signature collective à deux avec le président ou le directeur général]; Fournier, Gaëtan, de Nendaz, à Nendaz, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux avec l'administrateur délégué [précédemment: administrateur sans droit de signature]; Fournier, François, de Veysonnaz, à Veysonnaz, directeur général, avec signature collective à deux avec l'administrateur délégué [précédemment: directeur avec signature collective à deux].

Registro giornaliero no 2135 del 20.09.2016 / CHE-105.865.864 / 03071907

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Société des Téléphériques de Nendaz SA, à Nendaz, CHE-105.865.864, société anonyme (No. FOSC 160 du 19.08.2016, Publ. 3012163).

Modification des statuts:
06.05.2016, 11.05.2016.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de la société anonyme 'Téléveysonnaz SA', à Veysonnaz (CHE-104.075.753), selon contrat de fusion du 16.03.2016 et bilan au 31.12.2015, présentant des actifs de CHF 22'056'932.00, des passifs envers les tiers de CHF 14'726'549.00, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 1'600 actions au porteur de CHF 125.00, entièrement libérées et d'une soulte de CHF 0.15 par action et de 12'600 actions au porteur de CHF 250.00, entièrement libérées et d'une soulte de CHF 0.30 par action. Capital-actions augmenté de CHF 3'350'000.00 par suite de fusion.

Nouvelle raison sociale:
NV Remontées mécaniques SA.

Nouveau but:
La construction et l'exploitation de tous moyens de transport de choses et de personnes, la construction et l'exploitation de restaurants, ainsi que toutes entreprises qui concernent le développement touristique de Nendaz et Veysonnaz (cf. statuts pour but complet).

Nouveau capital-actions:
CHF 18'350'000.00 [précédemment: CHF 15'000'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 18'350'000.00 [précédemment: CHF 15'000'000.00].

Nouvelles actions:
1'600 actions au porteur de CHF 125.00 et 14'040 actions au porteur de CHF 250.00 et 29'280 actions au porteur de CHF 500.00. [précédemment: 1'440 actions de CHF 250.00 chacune, 29'280 actions de CHF 500.00 chacune, toutes ordinaires au porteur]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].

Registro giornaliero no 1992 del 02.09.2016 / CHE-105.865.864 / 03042599

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Société des Téléphériques de Nendaz SA, à Nendaz, CHE-105.865.864, société anonyme (No. FOSC 9 du 15.01.2015, Publ. 1931625).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lathion, Philippe, de Nendaz, à Genève, président, avec signature collective à deux.

Registro giornaliero no 1839 del 16.08.2016 / CHE-105.865.864 / 03012163

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Société des Téléphériques de Nendaz SA, à Nendaz, CHE-105.865.864, société anonyme (No. FOSC 117 du 20.06.2014, Publ. 1566841).

Inscription ou modification de personne(s):
Lathion, Pierre Alain, de Veysonnaz, à Veysonnaz, administrateur, sans droit de signature; Fournier, François, de Veysonnaz, à Veysonnaz, directeur, avec signature collective à deux.

Registro giornaliero no 126 del 12.01.2015 / CH62630036831 / 01931625