Impresa | Azioni |
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Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
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Mostra 1 impresa | membro del consiglio d'amministrazione | firma individuale | 30.11.2011 | ||
Mostra 1 impresa | presidente del consiglio d'amministrazione | firma individuale | 25.10.2012 | ||
Mostra 17 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma individuale | 17.10.2014 |
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Sede |
Zürich (ZH) |
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Scopo |
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere im Bereich der Produktion, der Verarbeitung und des Vertriebs von natürlichen Ressourcen und Konsumgütern. Nebenzwecke siehe Statuten.
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IDI |
CHE-113.671.316 |
Numero d'ordine |
CH-400.3.028.681-5 |
Registro di commercio |
Cantone Zurigo |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
Ragioni sociali precedenti |
Registrazione gratuita |
24 imprese con lo stesso domicilio: Dufourstrasse 1, 8008 Zürich
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Mutazione Nubeck Holding AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Nubeck Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, S.0, Publ. 2807491). Gemäss Erklärung vom 13.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurt Jäger Revisionen (CHE-114.681.932), in Bad Ragaz, Revisionsstelle.
FUSC: 7 del 11.01.2022
Registro giornaliero: 1135 del 06.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005377857
Cantoni: ZH
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Nubeck Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, Publ. 2072971).
Statutenänderung:
11.04.2016.
Aktien neu:
24'204'000 Namenaktien zu CHF 0.20. [bisher: 24'204'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen schriftlichen Brief an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 25.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt Jäger Revisionen (CHE-114.681.932), in Bad Ragaz, Revisionsstelle.
Registro giornaliero no 14887 del 26.04.2016 / CHE-113.671.316 / 02807491
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Nubeck Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2014, Publ. 1773677). Gemäss Erklärung vom 25.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.
Registro giornaliero no 11292 del 26.03.2015 / CH40030286815 / 02072971
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
NuBeCK Holding AG, bisher in Sarnen, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1728731).
Gründungsstatuten:
24.04.2007, Statutenänderung: 25.09.2014.
Firma neu:
Nubeck Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Nubeck Holding SA) (Nubeck Holding Ltd).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Weber Law Partners AG, Dufourstrasse 1, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akylbekov, Sayazbek, kasachischer Staatsangehöriger, in Alamaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bermuhambetov, Valikhan, kasachischer Staatsangehöriger, in Almaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Ottovich Rechling, Yuri, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bekeyev, Nurdaulet, kasachischer Staatsangehöriger, in Bayanaul (KZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten ]; Bekeyev, Murat, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten ]; Weber, Dr. Horst, von Frauenfeld, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registro giornaliero no 33988 del 14.10.2014 / CH40030286815 / 01773677
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1728731). Die Gesellschaft (Firma neu: 'Nubeck Holding AG') wird infolge Sitzverlegung nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Obwalden von Amtes wegen gelöscht.
Registro giornaliero no 1295 del 14.10.2014 / CH40030286815 / 01773671
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 25.10.2012, Publ. 6904038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kau, Wolfgang M., deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wild, Werner, von Schwanden GL, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheuch, Urs, von Zürich und Thundorf, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lang, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten; Schulte-Kemper, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Treureva AG, in Zürich (CH-020.3.926.720-2)].
Registro giornaliero no 1181 del 18.09.2014 / CH40030286815 / 01728731
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CH-400.3.028.681-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, S. 0, Publ. 6567826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hadrys, Edward Piotr, polnischer Staatsangehöriger, in Chojnów (PL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bekeyev, Murat, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; Ottovich Rechling, Yuri, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bermuhambetov, Valikhan, kasachischer Staatsangehöriger, in Almaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bekeyev, Nurdaulet, kasachischer Staatsangehöriger, in Bayanaul (KZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten ; Akylbekov, Sayazbek, kasachischer Staatsangehöriger, in Alamaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Tagebuch Nr. 1484 vom 22.10.2012
(06904038/CH40030286815)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CH-400.3.028.681-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2011, S. 0, Publ. 6438580).
Statutenänderung:
20.02.2012.
Aktienkapital neu:
CHF 4'840'800.00 [bisher: CHF 6'051'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'840'800.00 [bisher: CHF 6'051'000.00].
Aktien neu:
24'204'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20. [bisher: 12'102'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50].
Kapitalherabsetzung und gleichzeitige ordentliche Erhöhung:
Zur Beseitigung einer Unterbilanz wird bei der Kapitalherabsetzung vom 23.11.2011 das Aktienkapital durch Nennwertreduktion der 12'102'000 Inhaberaktien von CHF 0.50 auf CHF 0.20 um CHF 3'630'600 auf CHF 2'420'400.00 herabgesetzt. Gleichzeitig wird das Aktienkapital durch Ausgabe von voll liberierten 12'102'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20 um CHF 2'420'400.00 auf CHF 4'840'800.00 erhöht.
Tagebuch Nr. 276 vom 21.02.2012
(06567826/CH40030286815)
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