Novium Holding AG

Mutazione Novium Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

Novium Holding AG, in Zollikon, CHE-145.753.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449033).

Statutenänderung:
16.12.2020.

Sitz neu:
Zumikon.

Domizil neu:
Fallacher 30, 8126 Zumikon.

FUSC: 10 del 15.01.2021
Registro giornaliero: 1850 del 12.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005074522
Cantoni: ZH

Mutazione Novium Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione

Novium Holding AG, in Zollikon, CHE-145.753.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286187).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brückner, Paolo, von Küsnacht (ZH), in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Data di pubblicazione: FUSC - 05.09.2018
Ente di pubblicazione: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numero di pubblicazione: HR02-0004449033
Lingua: Tedesco
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Novium Holding AG, in Zollikon, CHE-145.753.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203549).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cortes Moreno, Raul, spanischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 20405 del 08.06.2018 / CHE-145.753.415 / 04286187

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Novium Holding AG, in Erlenbach (ZH), CHE-145.753.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2016, Publ. 2849897).

Statutenänderung:
17.04.2018.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Alte Landstrasse 101, 8702 Zollikon.

Registro giornaliero no 15406 del 26.04.2018 / CHE-145.753.415 / 04203549

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Novium Holding AG, in Zollikon, CHE-145.753.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, Publ. 2604373).

Statutenänderung:
11.05.2016.

Sitz neu:
Erlenbach ZH.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 40, 8703 Erlenbach ZH.

Registro giornaliero no 17689 del 20.05.2016 / CHE-145.753.415 / 02849897

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Novium Holding AG, in Zollikon, CHE-145.753.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2014, Publ. 1863149).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Markus, von Niederbipp, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1997 del 14.01.2016 / CH02030380269 / 02604373

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Novium Holding AG, in Zollikon, CHE-145.753.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, Publ. 6736156).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mugnai, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Cureglia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 40219 del 02.12.2014 / CH02030380269 / 01863149

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Novium Holding AG, in Zollikon, CH-020.3.038.026-9, Seestrasse 45, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.06.2012, 20.06.2012.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Beteiligungen und damit zusammenhängend der Erwerb und die Veräusserung solcher Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie Finanzierung und Durchführung aller mit den erwähnten Zwecken zusammenhängenden Transaktionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien).

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 14.06.2012 sämtliche Namenaktien der NOVIUM AG (CH-020.3.029.773-3), in Zollikon, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Brückner, Paolo, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Cortes Moreno, Raul, spanischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Meyer, Markus, von Niederbipp, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mugnai, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Cureglia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 20528 vom 21.06.2012
(06736156/CH02030380269)