Novenia SA

Mutazione Novenia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Novenia AG, in Zürich, CHE-112.681.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, S.0, Publ. 2540165). Die Rechtseinheit (bisher: Novenia AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Serravalle im Handelsregister des Kantons Tessin eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 99 del 23.05.2022
Registro giornaliero: 20380 del 18.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005479600
Cantoni: ZH

Mutazione Novenia SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Novenia AG, finora in Zürich, CHE-112.681.329, società anonima (Nr. FUSC 243 del 15.12.2015, Pubbl. 2540165).

Statuti modificati:
13.05.2022.

Nuova ditta:
Novenia SA.

Nuove traduzioni della ditta:
(Novenia AG) (Novenia Ltd).

Nuova sede:
Serravalle.

Nuovo recapito:
c/o Dr. med. Wortelboer Monique, Via Campagnora no. 12, 6713 Malvaglia.

Nuovo scopo:
La fornitura di servizi medico-cosmetici, la produzione e la distribuzione e la vendita di prodotti correlati. La società può stabilire succursali e filiali in Svizzera e all'estero, assumere partecipazioni o interessenze in società similari o fondersi con esse, e finanziare direttamente o indirettamente le società di cui detiene una partecipazione. La Società può esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo sociale, nonché compiere tutte le operazioni, assumere tutte le obbligazioni e concludere tutti i contratti che siano idonei a promuovere l'oggetto sociale e lo sviluppo della Società o che siano direttamente o indirettamente collegati ad esso.

Fatti particolari:
[radiati: Beabsichtigte Sachübernahme: Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich ihre Statuten mit einer neuen, bisher nicht enthaltenen Bestimmung über die folgende Sachübernahme, welche anlässlich der Gründung vom 19.12.2005 bereits beabsichtigt war und immer noch beabsichtigt ist: Erwerb von 50 % der Aktien der serbischen Gesellschaft "Enia d.o.o.", in Backa Palanka / Serbien-Montenegro zum Maximalkaufpreis von CHF 14'200'000.--, sowie Erwerb von 50 % der Aktien der ukrainischen Gesellschaft "Enia OOO", in Kalush / Ukraine zum Maximalkaufpreis von CHF 5'800'000.--.].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.

Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto. Secondo dichiarazione del 07.04.2010 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [finora: Gemäss Erklärung vom 07.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. In occasione della riduzione del capitale del 09.06.2010 il valore nominale delle 1'000 azioni nominative da CHF 1'000.00 è stato ridotto a CHF 100.00 ai sensi dell'art. 735 CO. [radiati: Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.06.2010 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR auf CHF 100.-- herabgesetzt.].

Nuove persone iscritte o modifiche:
Wortelboer, Monique Antoinette, da Basel, in Ascona, presidente, con firma individuale [finora: Wortelboer, Monique, in Ludiano (Acquarossa), presidente del consiglio d'amministrazione, con firma individuale]; Grisorio, Salvatore Romolo Fabrizio, cittadino italiano, in Malvaglia (Serravalle), membro, con firma individuale [finora: Grisorio, Salvatore, in Ludiano (Acquarossa), membro del consiglio d'amministrazione, con firma individuale].

FUSC: 99 del 23.05.2022
Registro giornaliero: 6674 del 18.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005480161
Cantoni: TI

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Novenia AG, in Zürich, CHE-112.681.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 36, Publ. 5974574).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Dr. Benjamin J., von Appenzell, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wortelboer, Monique, von Basel, in Serravalle, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Grisorio, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Serravalle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 43374 del 10.12.2015 / CH16030045105 / 02540165

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Novenia AG (Novenia SA) (Novenia Ltd.), bisher in Ennenda, CH-160.3.004.510-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2010, S. 9, Publ. 5776772).

Statutenänderung:
02.12.2010.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seefeldstrasse 167, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Erbringung von medizinisch-kosmetischen Dienstleistungen sowie Herstellung und Vertrieb von dazugehörigen Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich ihre Statuten mit einer neuen, bisher nicht enthaltenen Bestimmung über die folgende Sachübernahme, welche anlässlich der Gründung vom 19.12.2005 bereits beabsichtigt war und immer noch beabsichtigt ist: Erwerb von 50 % der Aktien der serbischen Gesellschaft 'Enia d.o.o.', in Backa Palanka / Serbien-Montenegro zum Maximalkaufpreis von CHF 14'200'000.--, sowie Erwerb von 50 % der Aktien der ukrainischen Gesellschaft 'Enia OOO', in Kalush / Ukraine zum Maximalkaufpreis von CHF 5'800'000.-- (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung, telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.04.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher); Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.06.2010 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR auf CHF 100.-- herabgesetzt (wie bisher).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Dr. Benjamin J., von Appenzell, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift (wie bisher).

Tagebuch Nr. 203 vom 03.01.2011
(05974574/CH16030045105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Novenia AG, in Ennenda, CH-160.3.004.510-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2010, S. 9, Publ. 5776772). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

, Neue Adresse:
Novenia AG, Seefeldstrasse 167, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 3 vom 03.01.2011
(05974560/CH16030045105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Enia Eastern Europe AG, in Ennenda, CH-160.3.004.510-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05. 07. 2010, S. 13, Publ. 5708448).

Statutenänderung:
28. 07. 2010.

Firma neu:
Novenia AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Novenia SA) (Novenia Ltd.).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eibofner, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Altbach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Dr. Benjamin J., von Appenzell, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 681 vom 13.08.2010
(05776772/CH16030045105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Enia Eastern Europe AG, in Ennenda, CH-160.3.004.510-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26. 04. 2010, S. 11, Publ. 5602230).

Statutenänderung:
9. 06. 2010.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Bei der Kapitalherabsetzung vom 09.06.2010 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- im Sinne von Art. 735 OR auf CHF 100.-- herabgesetzt.

Tagebuch Nr. 559 vom 29.06.2010
(05708448/CH16030045105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Enia Eastern Europe AG, in Ennenda, CH-160.3.004.510-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14. 01. 2010, S. 9, Publ. 5441556).

Statutenänderung:
7. 04. 2010. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 352 vom 20.04.2010
(05602230/CH16030045105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Enia Eastern Europe AG, in Ennenda, CH-160.3.004.510-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21. 06. 2007, S. 8, Publ. 3986856).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freund, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16 vom 08.01.2010
(05441556/CH16030045105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Enia Eastern Europe AG, in Ennenda, CH-160.3.004.510-5, Halten von Beteiligungen im In- und Ausland sowie deren Verwaltung und Finanzierung, insbesondere in Osteuropa usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02. 03. 2007, S. 8, Publ. 3804650).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberlin, Beatrice, von Tuggen, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freund, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 443 vom 15.06.2007
(03986856/CH16030045105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Enia Eastern Europe AG, in Ennenda, CH-160.3.004.510-5, Halten von Beteiligungen im In- und Ausland sowie deren Verwaltung und Finanzierung, insbesondere in Osteuropa usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01. 03. 2006, S. 8, Publ. 3266236).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in St. Gallen].

Tagebuch Nr. 133 vom 26.02.2007
(03804650/CH16030045105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Enia Eastern Europe AG, in Ennenda, CH-160.3.004.510-5, Halten von Beteiligungen im In- und Ausland sowie deren Verwaltung und Finanzierung, insbesondere in Osteuropa usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22. 02. 2006, S. 7, Publ. 3256264).

Statutenänderung:
15. 02. 2006.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Tagebuch Nr. 137 vom 23.02.2006
(03266236/CH16030045105)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Enia Eastern Europe AG, in Ennenda, CH-160.3.004.510-5, Halten von Beteiligungen im In- und Ausland sowie deren Verwaltung und Finanzierung, insbesondere in Osteuropa usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23. 12. 2005, S. 10, Publ. 3162518).

Statutenänderung:
15. 02. 2006.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich ihre Statuten mit einer neuen, bisher nicht enthaltenen Bestimmung über die folgende Sachübernahme, welche anlässlich der Gründung vom 19.12.2005 bereits beabsichtigt war und immer noch beabsichtigt ist: Erwerb von 50 % der Aktien der serbischen Gesellschaft 'Enia d.o.o.', in Backa Palanka / Serbien-Montenegro zum Maximalkaufpreis von CHF 14'200'000.--, sowie Erwerb von 50 % der Aktien der ukrainischen Gesellschaft 'Enia OOO', in Kalush / Ukraine zum Maximalkaufpreis von CHF 5'800'000.--.

Tagebuch Nr. 114 vom 16.02.2006
(03256264/CH16030045105)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Enia Eastern Europe AG(Enia Eastern Europe SA) (Enia Eastern Europe Ltd.), in Ennenda, CH-160.3.004.510-5, Industrie Süd, 8755 Ennenda, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19. 12. 2005.

Zweck:
Halten von Beteiligungen im In- und Ausland sowie deren Verwaltung und Finanzierung, insbesondere in Osteuropa. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Fuchs, Dr. Benjamin J., von Appenzell, in Pfäffikon SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eibofner, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Altbach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oberlin, Beatrice, von Tuggen, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in St. Gallen, Revisionsstelle.