NOUMENA DIGITAL AG

Mutazione NOUMENA DIGITAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024, Publ. 1005938827).

Statutenänderung:
31.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 201'790.00 [bisher: CHF 170'680.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 201'790.00 [bisher: CHF 170'680.00].

Aktien neu:
11'755 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 8'424 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 11'755 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 5'313 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Erhöhung aus bedingtem Kapital.

FUSC: 44 del 04.03.2024
Registro giornaliero: 3600 del 28.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005976223
Cantoni: ZG

Mutazione NOUMENA DIGITAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2023, Publ. 1005804288).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mc Pherson, Sandy, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 13 del 19.01.2024
Registro giornaliero: 712 del 16.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005938827
Cantoni: ZG

Mutazione NOUMENA DIGITAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2023, Publ. 1005644449).

Statutenänderung:
30.06.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 30.06.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 09.07.2021 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.07.2021 eine bedingte Aktienkapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 21.12.2020 beschlossene genehmigte Partizipationskapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2020 den Beschluss über die genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals vom 27.11.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 21.12.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 05.09.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 143 del 26.07.2023
Registro giornaliero: 11780 del 21.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005804288
Cantoni: ZG

Mutazione NOUMENA DIGITAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535715).

Statutenänderung:
16.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 170'680.00 [bisher: CHF 117'550.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 170'680.00 [bisher: CHF 117'550.00].

Aktien neu:
11'755 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 5'313 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 11'755 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Erhöhung aus bedingtem Kapital.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

FUSC: 3 del 05.01.2023
Registro giornaliero: 19912 del 30.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005644449
Cantoni: ZG

Mutazione NOUMENA DIGITAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258582).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Sönke Björn , von Grabs, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Jürg, von Rain, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Peikert, Dr. Vincent, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Casal, Christian, von Schiers, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Höhener, Johannes, von Gais, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid-Kühnhöfer, Rüdiger, von Feusisberg, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mc Pherson, Sandy, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Tobias, von Volketswil, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 150 del 05.08.2022
Registro giornaliero: 11703 del 02.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005535715
Cantoni: ZG

Mutazione NOUMENA DIGITAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065396).

Statutenänderung:
09.07.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.07.2021 eine bedingte Aktienkapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 143 del 27.07.2021
Registro giornaliero: 14488 del 22.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005258582
Cantoni: ZG

Mutazione NOUMENA DIGITAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2020, Publ. 1005037070).

Statutenänderung:
21.12.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2020 den Beschluss über die genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals vom 27.11.2017 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Gründerversammlung hat mit Beschluss vom 27.11.2017 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.12.2020 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 05.09.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.09.2018 eine genehmigte Aktienkapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
prosper ag treuhand & beratung (CHE-114.412.326), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intercontrol AG (CHE-107.824.758), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 4 del 07.01.2021
Registro giornaliero: 60 del 04.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005065396
Cantoni: ZG

Mutazione NOUMENA DIGITAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2019, Publ. 1004746111).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Jürg, von Rain, in Altendorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 235 del 02.12.2020
Registro giornaliero: 17089 del 27.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005037070
Cantoni: ZG

Mutazione NOUMENA DIGITAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004712984).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daub, Sandra, von Gossau (SG), in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peikert, Dr. Vincent, deutscher Staatsangehöriger, in Risch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 208 del 28.10.2019
Registro giornaliero: 15187 del 23.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004746111
Cantoni: ZG

Mutazione NOUMENA DIGITAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662392).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherer, Martin Pius, von Thalwil, in Embrach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 174 del 10.09.2019
Registro giornaliero: 12821 del 05.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004712984
Cantoni: ZG

Mutazione NOUMENA DIGITAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642838).

Statutenänderung:
14.06.2019.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 123 del 28.06.2019
Registro giornaliero: 8870 del 25.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004662392
Cantoni: ZG

Mutazione NOUMENA DIGITAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565393).

Statutenänderung:
22.05.2019.

Partizipationskapital neu:
CHF 32'600.00 [bisher: CHF 19'000.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 32'600.00 [bisher: CHF 19'000.00].

Partizipationsscheine neu:
3'260 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00 [bisher: 1'900 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00]. Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung.

FUSC: 105 del 03.06.2019
Registro giornaliero: 7486 del 28.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004642838
Cantoni: ZG

Mutazione NOUMENA DIGITAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouvo capitale

NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004464060).

Statutenänderung:
01.02.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 117'550.00 [bisher: CHF 110'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 117'550.00 [bisher: CHF 110'000.00].

Aktien neu:
11'755 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 11'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 500'000.00, wofür 688 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

FUSC: 30 del 13.02.2019
Registro giornaliero: 2019 del 08.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004565393
Cantoni: ZG

Mutazione NOUMENA DIGITAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

NOUMENA DIGITAL AG, in Baar, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014593).

Statutenänderung:
05.09.2018.

Partizipationskapital neu:
CHF 19'000.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 19'000.00.

Partizipationsscheine neu:
1'900 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 10.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.09.2018 eine genehmigte Aktienkapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FUSC: 187 del 27.09.2018
Registro giornaliero: 13580 del 24.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004464060
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito
- Nuovo capitale

NOUMENA DIGITAL AG, in Zug, CHE-289.789.695, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3906537).

Statutenänderung:
17.01.2018.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Oberdorfstrasse 9, 6340 Baar.

Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
11'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 1172 del 22.01.2018 / CHE-289.789.695 / 04014593

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

NOUMENA DIGITAL AG, in Zug, CHE-289.789.695, Gotthardstrasse 20, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.11.2017.

Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen und Entwicklung und Vertrieb von Software Produkten im Bereich der Digitalisierung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. Die Gründerversammlung hat mit Beschluss vom 27.11.2017 eine genehmigte Erhöhung des Partizipationskapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Vetsch, Sönke Björn , von Grabs, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Scherer, Martin Pius, von Thalwil, in Embrach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; prosper ag treuhand & beratung (CHE-114.412.326), in Zug, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 15226 del 29.11.2017 / CHE-289.789.695 / 03906537