noonee AG

Mutazione noonee AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

noonee AG, in Hedingen, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888239).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vafi, Daniel, von Herrliberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 121 del 25.06.2021
Registro giornaliero: 28276 del 22.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005228047
Cantoni: ZH

Mutazione noonee AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

noonee AG, in Zürich, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004536912).

Statutenänderung:
27.04.2020.

Sitz neu:
Hedingen.

Domizil neu:
Sunnemattstrasse 28, 8908 Hedingen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Temperli, Rolf, von Schönenberg ZH, in Vaz/Obervaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hotz, Peter, von Uetikon am See, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stokar von Neuforn, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Reichenbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stokar von Neuforn, Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Reichenbach (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; von Jarzebowski, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Haas, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 92 del 13.05.2020
Registro giornaliero: 17529 del 08.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004888239
Cantoni: ZH

Mutazione noonee AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 33'590 vom 10.10.2014 noonee AG, in Zürich, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2018, Publ. 1004531850).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hotz, Peter, von Uetikon am See, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: von Stäfa].

FUSC: 5 del 09.01.2019
Registro giornaliero: 745 del 04.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004536912
Cantoni: ZH

Mutazione noonee AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

noonee AG, in Zürich, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145177).

Statutenänderung:
19.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 741'668.00 [bisher: CHF 408'334.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 741'668.00 [bisher: CHF 408'334.00].

Aktien neu:
741'668 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 408'334 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FUSC: 251 del 28.12.2018
Registro giornaliero: 47038 del 21.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004531850
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito
- Nuovo capitale

noonee AG, in Schlieren, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633311).

Statutenänderung:
13.03.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Zollikerstrasse 1, 8008 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 408'334.00 [bisher: CHF 241'667.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 408'334.00 [bisher: CHF 241'667.00].

Aktien neu:
408'334 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 241'667 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.03.2018 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 200'001.00 verrechnet, wofür 66'667 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Motovilova, Olga, russische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hotz, Peter, von Stäfa, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vafi, Daniel, von Herrliberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 11812 del 27.03.2018 / CHE-157.033.687 / 04145177

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

noonee AG, in Schlieren, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3475749).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gunura, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 23756 del 05.07.2017 / CHE-157.033.687 / 03633311

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

noonee AG, in Rüti ZH, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2944025).

Statutenänderung:
28.03.2017.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Wiesenstrasse 10a, 8952 Schlieren.

Registro giornaliero no 13685 del 13.04.2017 / CHE-157.033.687 / 03475749

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

noonee AG, in Rüti ZH, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2100255).

Statutenänderung:
16.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 241'667.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 241'667.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
241'667 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.06.2016 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 575'002.50 verrechnet, wofür 76'667 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der bei der Gründung vom 25.09.2014 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 25.09.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stokar von Neuforn, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Reichenbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 24008 del 06.07.2016 / CHE-157.033.687 / 02944025

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

noonee AG, in Rüti ZH, CHE-157.033.687, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2014, Publ. 1769233).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anastasiades, Bryan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 13060 del 13.04.2015 / CH02030411596 / 02100255

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

noonee AG (noonee SA) (noonee Ltd), in Rüti ZH, CHE-157.033.687, c/o Trenew Electronic AG, Joweid Zentrum 1, 8630 Rüti ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.09.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Design, die Forschung, Entwicklung und Herstellung von technischen Produkten hauptsächlich im Bereich des mechanischen und elektronischen Engineering; sie erbringt damit zusammenhängende Leistungen wie beispielsweise die Instandhaltung und Beratung und vertreibt Komponenten. Sie kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten und Lizenzen, Patente oder andere Immaterialgüterrechte kaufen, nutzen und verkaufen. Sie kann Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgüter im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern sowie alle anderen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen, Darlehen gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 25.09.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 24.09.2014 IT-Geräte und IT-Zubehör, Immaterialgüterrechte (insbesondere Marken, Firma, Domain) und Werkzeuge, wofür 10'500 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.09.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Temperli, Rolf, von Schönenberg ZH, in Vaz/Obervaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gunura, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Anastasiades, Bryan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hotz, Peter, von Stäfa, in Dürnten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Motovilova, Olga, russische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 33590 del 10.10.2014 / CH02030411596 / 01769233