Murexin AG

Mutazione Murexin AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Murexin AG, in Bassersdorf, CHE-108.812.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2021, Publ. 1005328472).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kornfeld, Melanie, österreichische Staatsangehörige, in Wopfing (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pössl, Benedikt, österreichischer Staatsangehöriger, in Wopfing (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 154 del 11.08.2022
Registro giornaliero: 31893 del 08.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005538984
Cantoni: ZH

Mutazione Murexin AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Murexin AG, in Bassersdorf, CHE-108.812.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195321).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graber, Michael, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dadak, Nikolaus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wopfing (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kornfeld, Melanie, österreichische Staatsangehörige, in Wopfing (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matt, Christian, von Wängi, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 217 del 08.11.2021
Registro giornaliero: 46033 del 03.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005328472
Cantoni: ZH

Mutazione Murexin AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Murexin AG, in Bassersdorf, CHE-108.812.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927520).

Statutenänderung:
28.04.2021.

Aktien neu:
280 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 280 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FUSC: 101 del 28.05.2021
Registro giornaliero: 22580 del 25.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005195321
Cantoni: ZH

Mutazione Murexin AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Murexin AG, in Bassersdorf, CHE-108.812.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718339).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woodtli Treuhand (CHE-108.392.678), in Bassersdorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubler Treuhand AG (CHE-107.937.753), in Volketswil, Revisionsstelle.

FUSC: 127 del 03.07.2020
Registro giornaliero: 25104 del 30.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004927520
Cantoni: ZH

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2019

2. Beschlussfassungen Geschäftsjahr 2019

3. Décharge

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Geschäftsbericht sowie der Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2019 liegen den Aktionären 20 Tage vor dem Versammlungstermin am Gesellschaftssitz zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Mutazione Murexin AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Murexin AG, in Bassersdorf, CHE-108.812.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürch, Philipp, von Rohrbach, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 180 del 18.09.2019
Registro giornaliero: 35690 del 13.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004718339
Cantoni: ZH

Einladung Ordentliche Generalversammlung 2019 der Murexin AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Namens des Verwaltungsrates der Murexin AG mit Sitz in Bassersdorf (die "Gesellschaft") laden wir Sie hiermit zur ordentlichen Generalversammlung 2019 der Gesellschaft ein.

Die ordentliche Generalversammlung findet am 6. September 2019 um 13:00 Uhr bei der Murexin AG an der Hardstrasse 20 in 8303 Bassersdorf statt.

Traktanden und Anträge

1.    Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung 2018

Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts sowie der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2018.

2.    Verwendung des Bilanzergebnisses

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 243'032.00 auf die neue Rechnung vorzutragen.

3.    Décharge

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsführung für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2018 die Décharge zu erteilen.

4.    Wahl des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen für eine 3 jährige Amtsdauer als Mitglieder des Verwaltungsrates:

-      Michael Graber; sowie

-      Peter J. Schmid.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Michael Graber als Präsident des Verwaltungsrates.

5.    Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Woodtli Treuhand mit Sitz in Bassersdorf für eine einjährige Amtsdauer, d.h. für das Geschäftsjahr 2019, als Revisionsstelle wieder zu wählen.

Namens des Verwaltungsrates der Murexin AG

Peter J. Schmid,                                                             Philipp Schürch,

Verwaltungsrat                                                              Verwaltungsrat

Mutazione Murexin AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo

Murexin AG, in Bassersdorf, CHE-108.812.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2010, S.26, Publ. 5622812).

Statutenänderung:
08.05.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Bautenschutzmitteln, chemischen Baustoffen und andern chemisch-technischen Artikeln, sowie die Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im in- und Ausland Grundbesitz erwerben, halten und veräussern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Waldegg (A), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gehrig, Michel, von Kloten, in Nürensdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graber, Michael, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Peter, von Basadingen-Schlattingen, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schürch, Philipp, von Rohrbach, in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Woodtli Treuhand (CHE-108.392.678), in Bassersdorf, Revisionsstelle [bisher: Woodtli Treuhand (CH-020.1.010.423-6)].

FUSC: 97 del 21.05.2019
Registro giornaliero: 19210 del 16.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004634342
Cantoni: ZH

Den vollständigen Einladungstext sowie die vorgeschlagene neue Statutenfassung finden Sie in der beigefügten pdf-Datei.

Traktanden und Anträge

1.     Statutenrevision

Antrag: 

Der Verwaltungsrat beantragt eine Totalrevision der Statuten in der Form gemäss der beigefügten pdf-Datei. Inhaltlich sollen gemäss Antrag des Verwaltungsrates die Artikel 17 sowie Artikel 26 wie folgt angepasst werden:

Artikel 17:

"Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden auf drei Jahre gewählt. Neugewählte treten in die Amtsdauer derjenigen Mitglieder ein, die sie ersetzen."

Artikel 26:

"Die Generalversammlung wählt eine Revisionsstelle.

Sie kann auf die Wahl einer Revisionsstelle verzichten, wenn:

1.  die Gesellschaft nicht zur ordentlichen Revision verpflichtet ist;

2.  sämtliche Aktionäre zustimmen; und

3.  die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt hat.

Der Verzicht gilt auch für die nachfolgenden Jahre. Jeder Aktionär hat jedoch das Recht, spätestens 10 Tage vor der Generalversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision und die Wahl einer entsprechenden Revisionsstelle zu verlangen. Die Generalversammlung darf diesfalls die Beschlüsse nach Art. 8 Ziff. 3 und 4 erst fassen, wenn der Revisionsbericht vorliegt."

Die übrigen Artikel der Statuten bleiben unverändert. Artikel 32 der Statuten betreffend letztes Revisionsdatum wird entsprechend angepasst.

2.     Zusammensetzung Verwaltungsrat

Anträge:

Der Verwaltungsrat beantragt die Abwahl von Friedrich Schmid sowie Michel Gehrig als Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.

Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl der folgenden Personen als neue Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft:

1.  Herr Michael Josef Graber, Italienischer Staatsangehöriger, mit Wohnsitz in Wollerau;

2.  Herr Peter J. Schmid, von Basadingen-Schlattingen, mit Wohnsitz in Gümligen (Muri bei Bern); sowie

3.  Herr Philipp Schürch, von Rohrbach BE, mit Wohnsitz in Lostorf.

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Michael Josef Graber, Italienischer Staatsangehöriger, mit Wohnsitz in Wollerau, als Präsident des Verwaltungsrates.

Namens des Verwaltungsrats der Murexin AG

Friedrich Schmid, Präsident des Verwaltungsrates

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Murexin AG, in Bassersdorf, CH-020.3.020.001-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2009, S. 32, Publ. 5037812).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ITS Treuhand AG, in Bassersdorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woodtli Treuhand (CH-020.1.010.423-6), in Bassersdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16892 vom 03.05.2010
(05622812/CH02030200014)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Murexin AG, in Bassersdorf, CH-020.3.020.001-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2007, S. 22, Publ. 3740334).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Martin, von Degersheim, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18540 vom 20.05.2009
(05037812/CH02030200014)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Murexin AG, in Bassersdorf, CH-020.3.020.001-4, Fabrikation von und Handel mit Bautenschutzmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02. 07. 2004, S. 27, Publ. 2338976).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woodtli Treuhand, in Wallisellen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ITS Treuhand AG, in Bassersdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1595 vom 18.01.2007
(03740334/CH02030200014)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Murexin AG, bisher in Wallisellen, Fabrikation von und Handel mit Bautenschutzmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26. 03. 2002, S. 21, Publ. 400298).

Statutenänderung:
2. 06. 2004.

Sitz neu:
Bassersdorf.

Domizil neu:
Hardstrasse 20, 8303 Bassersdorf.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Michel, von Kloten, in Nürensdorf, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Degersheim, in Kloten].

Tagebuch Nr. 18125 vom 28.06.2004
(02338976/CH02030200014)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Murexin AG, in Wallisellen, Fabrikation von und Handel mit Bautenschutzmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 10. 08. 2000, S. 5448).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landschützer, Bruno, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (A), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7135 vom 20.03.2002
(00400298/CH02030200014)