MS Direct Group AG

Mutazione MS Direct Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875987).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Milo, von Weesen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Farschtschian, Pedram, von Heiden, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Adrian, von Gottlieben, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FUSC: 186 del 26.09.2022
Registro giornaliero: 9155 del 21.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005569008
Cantoni: SG

Mutazione MS Direct Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546645).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Straub, Hans, von Heimenhausen, in Waldstatt, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 78 del 23.04.2020
Registro giornaliero: 3608 del 20.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004875987
Cantoni: SG

Mutazione MS Direct Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3646087).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulte, Florian Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hertig, Peter, von Oberhofen am Thunersee, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Milo, von Weesen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederteufen (Teufen (AR)), Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 13 del 21.01.2019
Registro giornaliero: 494 del 16.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004546645
Cantoni: SG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3320433).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiener, Sigmund, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulte, Florian Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6567 del 11.07.2017 / CHE-105.864.511 / 03646087

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227707).

Weitere Adresse:
Hofackerstrasse 40, 4142 Muttenz.

Registro giornaliero no 996 del 27.01.2017 / CHE-105.864.511 / 03320433

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2514015).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Adrian, von Gottlieben, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 11156 del 13.12.2016 / CHE-105.864.511 / 03227707

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2429949).

Statutenänderung:
06.11.2015.

Zweck neu:
Erbringung von Beratung, Dienstleistungen und Lösungen im Direktmarketing, Dialogmarketing und anverwandten Bereichen, Abwicklung telefonischer Kundendienste und Verkaufshotlines im Kundenauftrag, Anwendung von Systemen und Verfahren der Logistik auf Kundenbetreuung im Versand von Massendrucksachen und Waren aller Art, Handel mit Modeartikeln und Produkten aller Art sowie Erbringung von IT-Dienstleistungen und IT-Beratungen inkl. entsprechende Vermittlungen und Schulungen. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Registro giornaliero no 10788 del 27.11.2015 / CH32030467655 / 02514015

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, Publ. 2211749). [gestrichen: Weitere Adresse: Hofackerstrasse 40, 4142 Muttenz].[gestrichen: Weitere Adresse: Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stadelmann, Roland, von Arbon, in Egnach, mit Kollektivprokura zu zweien; Müller, Christine, von Herisau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien; Trenti-Keiser, Barbara, von Lichtensteig, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 9256 del 13.10.2015 / CH32030467655 / 02429949

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Berichtigung des im SHAB Nr. 108 vom 09.06.2015, publizierten TR-Eintrags Nr. 4'967 vom 04.06.2015.MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2015, Publ. 2195825).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 01.06.2015 Aktiven von CHF 2'505'495.53 auf die rbc Solutions AG; neu: MS Direct AG, in St. Gallen (CHE-101.130.427).

Gegenleistung:
CHF 2'505'495.53. [nicht: Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 01.06.2015 Aktiven von CHF 2'505'495.53 auf die rbs Solutions AG; neu: MS Direct AG, in St. Gallen (CHE-101.130.427).

Gegenleistung:
CHF 2'505'495.53.].

Registro giornaliero no 5314 del 12.06.2015 / CH32030467655 / 02211749

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo scopo

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1884889).

Statutenänderung:
01.06.2015.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 01.06.2015 Aktiven von CHF 2'505'495.53 auf die rbs Solutions AG; neu: MS Direct AG, in St. Gallen (CHE-101.130.427).

Gegenleistung:
CHF 2'505'495.53.

Firma neu:
MS Direct Group AG.

Zweck neu:
Erbringung von Beratung, Dienstleistungen und Lösungen im Direktmarketing, Dialogmarketing und anverwandten Bereichen, Abwicklung telefonischer Kundendienste und Verkaufshotlines im Kundenauftrag, Anwendung von Systemen und Verfahren der Logistik auf die Kundenbetreuung im Versand von Massendrucksachen sowie Waren aller Art, Handel mit Modeartikeln und Produkten aller Art sowie Erbringung von IT-Dienstleistungen und IT-Beratungen inkl. entsprechende Vermittlungen und Schulungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen, gleichartigen oder verwandten Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie im In- und Ausland Liegenschaften erwerben.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Nayla, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), mit Kollektivprokura zu zweien; Straub, Hans, von Heimenhausen, in Waldstatt, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Wanzwil].

Registro giornaliero no 4967 del 04.06.2015 / CH32030467655 / 02195825

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, Publ. 1352107).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber Treuhand AG (CH-320.3.022.622-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 11161 del 12.12.2014 / CH32030467655 / 01884889

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21.05.2013, Publ. 7193580).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stössel, Peter, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Milo, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 1471 del 13.02.2014 / CH32030467655 / 01352107

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.765-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2012, Publ. 6516070).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Milo, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stössel, Peter, von Weesen, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 5008 del 15.05.2013 / CH32030467655 / 07193580

Grund: Handelsregister (Mutationen)

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.765-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, S. 0, Publ. 6447880).

Weitere Adresse:
Hofackerstrasse 40, 4142 Muttenz.

Weitere Adresse:
Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil.

Tagebuch Nr. 590 vom 18.01.2012
(06516070/CH32030467655)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.765-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2011, S. 0, Publ. 6333084).

Statutenänderung:
28.11.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 8'000'000.00 [bisher: CHF 5'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'000'000.00 [bisher: CHF 5'500'000.00].

Aktien neu:
80'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 55'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 28.11.2011 werden Forderungen in der Höhe von CHF 2'500'000.00 verrechnet, wofür 25'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 10765 vom 02.12.2011
(06447880/CH32030467655)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MS Mail-Service AG, in St. Gallen, CH-320.3.046.765-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2007, S. 12, Publ. 3957246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Jacqueline, von Schwellbrunn, in Niederwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien; Wildhaber, Ventur, von Flims, in Schönengrund, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christine, von Herisau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien; Trenti-Keiser, Barbara, von Lichtensteig, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien; Weber Treuhand AG (CH-320.3.022.622-9), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher:Weber Treuhand AG].

Tagebuch Nr. 8166 vom 08.09.2011
(06333084/CH32030467655)