Montres Cimier SA

Mutazione Montres Cimier SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Montres Cimier SA, in Biel/Bienne, CHE-110.190.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2019, Publ. 1004581175).

Domizil neu:
Chemin du Long-Champ 116, 2504 Biel/Bienne.

FUSC: 135 del 15.07.2020
Registro giornaliero: 10667 del 10.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004937291
Cantoni: BE

Mutazione Montres Cimier SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Nuovo capitale

Montres Cimier SA, in Biel/Bienne, CHE-110.190.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2018, Publ. 1004522196).

Statutenänderung:
29.01.2019.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Montres Cimier AG) (Montres Cimier Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Uhren sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Uhrenbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, sich mit solchen zusammenschliessen oder verwandte Unternehmungen erwerben, sowie alle Geschäfte abschliessen die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Grundstücke kaufen, verwalten und verkaufen.

Aktien neu:
3'450 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 3'450 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, Telefax oder elektronischer Post.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nguyen, Nam, von Neuchâtel, in Hong Kong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Verwilghen, Nicholas Stanislas Jean, von Feusisberg, in Pfäffikon SZ (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanz, Alexandra, von Madiswil, in La Ferrière, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 45 del 06.03.2019
Registro giornaliero: 3739 del 01.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004581175
Cantoni: BE

Mutazione Montres Cimier SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Montres Cimier SA, in Biel/Bienne, CHE-110.190.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148327).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nguyen, Nam, von Neuchâtel, in Hong Kong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 244 del 17.12.2018
Registro giornaliero: 17841 del 12.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004522196
Cantoni: BE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Montres Cimier SA, in Biel/Bienne, CHE-110.190.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3881837).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bismark, Joseph Luis Eleuterio Tomacruz, Staatsangehöriger von St. Kitts und Nevis, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 4707 del 28.03.2018 / CHE-110.190.084 / 04148327

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Montres Cimier SA, in Biel/Bienne, CHE-110.190.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3743987).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nguyen, Nam, von Neuchâtel, in Hong Kong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 17319 del 16.11.2017 / CHE-110.190.084 / 03881837

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Montres Cimier SA, in Biel/Bienne, CHE-110.190.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2015, Publ. 2287309).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ledermann, Ronald, von Madiswil, in Le Landeron, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registro giornaliero no 13676 del 06.09.2017 / CHE-110.190.084 / 03743987

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Montres Cimier AG, in Baar, CHE-110.190.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2014, Publ. 1456569). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Biel/Bienne (Firma neu: Montres Cimier SA) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 8942 del 21.07.2015 / CH17030265206 / 02287399

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Montres Cimier AG, bisher in Baar, CHE-110.190.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2014, Publ. 1456569).

Gründungsstatuten:
21.08.2003, Statutenänderung: 16.07.2015.

Firma neu:
Montres Cimier SA.

Sitz neu:
Biel/Bienne.

Domizil neu:
Solothurnstrasse 136, 2504 Biel/Bienne.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Uhren. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussen. Im übrigen kann sie alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Bernhard Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Davos Platz (Davos), Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Prisma Treuhand und Revisions AG (CH-150.3.000.832-9), in Baar].

Registro giornaliero no 12663 del 21.07.2015 / CH17030265206 / 02287309

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Montres Cimier AG, in Baar, CHE-110.190.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1203907).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nguyen, Nam, von Neuchâtel, in Hong Kong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ledermann, Ronald, von Madiswil, in Le Landeron, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registro giornaliero no 4986 del 11.04.2014 / CH17030265206 / 01456569

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Montres Cimier AG, in Baar, CH-170.3.026.520-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2013, Publ. 1113211).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthy, Christoph, von Oltingen, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Bernhard Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zhou, Peizhen, kanadische Staatsangehörige, in Hong Kong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 15616 del 22.11.2013 / CH17030265206 / 01203907

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Montres Cimier AG, in Baar, CH-170.3.026.520-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2013, Publ. 7214928).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lucatelli, Dr. Adriano Baldo, von Sursee, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Bernhard Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 13292 del 02.10.2013 / CH17030265206 / 01113211

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Montres Cimier AG, in Baar, CH-170.3.026.520-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2013, Publ. 7177410).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prisma Treuhand und Revisions AG (CH-150.3.000.832-9), in Baar, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 7292 del 31.05.2013 / CH17030265206 / 07214928

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Montres Cimier AG, in Baar, CH-170.3.026.520-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2013, Publ. 7146760).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtsch, Martin, von Mels, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Bernhard Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift; Lucatelli, Dr. Adriano Baldo, von Sursee, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüthy, Christoph, von Oltingen, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5926 del 01.05.2013 / CH17030265206 / 07177410

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Montres Cimier AG, in Baar, CH-170.3.026.520-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2013, Publ. 7087312).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alta Group AG, in Zug, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 4874 del 10.04.2013 / CH17030265206 / 07146760

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Montres Cimier AG, in Baar, CH-170.3.026.520-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 32, Publ. 5084864).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Marcello, von Menzingen und Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 2824 del 27.02.2013 / CH17030265206 / 07087312

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Montres Cimier AG, in Zug, CH-170.3.026.520-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 19, Publ. 4200758).

Statutenänderung:
09.06.2009.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Haldenstrasse 3, 6340 Baar.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 9618 vom 17.06.2009
(05084864/CH17030265206)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Montres Cimier AG, in Zug, CH-170.3.026.520-6, Herstellung und Vertrieb von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2006, S. 16, Publ. 3640198).

Statutenänderung:
05.11.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 3'450'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'450'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
3'450 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2000 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].

Tagebuch Nr. 14374 vom 09.11.2007
(04200758/CH17030265206)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Montres Cimier AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.520-6, Herstellung und Vertrieb von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2006, S. 15, Id. 3606616).

Eingetragene Personen Neu:
Bärtsch, Martin, Heimat: Mels, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 13631 vom 13.11.2006
(03640198/CH17030265206)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Montres Cimier AG, Sitz: Zug, CH-170.3.026.520-6, Herstellung und Vertrieb von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2004, S. 16, Id. 2379136).

Eingetragene Personen Neu:
Weber, Marcello, Heimat: Menzingen, Zug, in Zug, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[Bärtsch, Martin, Heimat: Mels, in Zürich, Mitglied mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 12567 vom 19.10.2006
(03606616/CH17030265206)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
- Kapital neu

Montres Cimier AG, Sitz: Zug, (CH-170.3.026.520-6), Herstellung und Vertrieb von Uhren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2004, S. 17, Id. 2068426).

Statutenänderung:
19.07.2004.

Domizil Neu:
Chamerstrasse 56, 6300 Zug.

Aktienkapital Geändert:
CHF 2'000'000 [bisher: CHF 1'000'000], Liberierung: CHF 2'000'000 [bisher: CHF 1'000'000], 2'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000].

Tagebuch Nr. 7517 vom 21.07.2004
(02379136/CH17030265206)