Mövenpick Holding AG

Mutazione Mövenpick Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863672).

Statutenänderung:
30.03.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christian Peter, von Zürich, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrke, André, von Dietlikon, in Dietlikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 109 del 08.06.2023
Registro giornaliero: 8686 del 05.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005763806
Cantoni: ZG

Mutazione Mövenpick Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Fusione, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2019, Publ. 1004662389).

Statutenänderung:
24.03.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mövenpick Schweiz AG, in Baar (CHE-103.185.020), gemäss Fusionsvertrag vom 21.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 122'726'434.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 60'248'950.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Carlton-Holding AG, in Baar (CHE-102.498.137), gemäss Fusionsvertrag vom 21.03.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 189'167'164.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 19'990.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die allein Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält für ihre Aktien an der übertragenden Gesellschaft die vor der Fusion durch die übertragende Gesellschaft an der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Aktien.

Zweck neu:
Nationaler und internationaler Handel mit und Verkauf von Grund-, Halbfertig- und Fertigprodukten für Bedürfnisse der Gastronomie-, Hotel-, Lebensmittel- und Getränkebranche sowie Erbringung und Vermittlung von diesbezüglichen Dienstleistungen, Vergabe von Markenlizenzen und Benutzungsrechten am "Know How" für die Produktion und Vertrieb von Markenartikeln weltweit sowie den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen, vornehmlich der Konsumgüterbranche; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
1'041'296 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 577'584 vinkulierte Namenaktien zu CHF 5.00 [bisher: 1'041'296 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 577'584 Inhaberaktien zu CHF 5.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peskes, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Herrmann, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Esslingen am Neckar (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jost, Bruno, von Wynigen, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 64 del 01.04.2020
Registro giornaliero: 4459 del 27.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004863672
Cantoni: ZG

Mutazione Mövenpick Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524816).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FutureInvest 2 AG, in Baar (CHE-396.710.104), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 100'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 123 del 28.06.2019
Registro giornaliero: 8867 del 25.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004662389
Cantoni: ZG

Mutazione Mövenpick Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2017, Publ. 3785827).

Statutenänderung:
06.12.2018. [Mit Statutenänderung vom 06.12.2018 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 246 del 19.12.2018
Registro giornaliero: 17935 del 14.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004524816
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2017, Publ. 3455797).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 12400 del 28.09.2017 / CHE-101.279.673 / 03785827

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421465).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalantzis, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stahl, Ernst Knut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stengel, Dr. Peter-Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Berg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 4454 del 04.04.2017 / CHE-101.279.673 / 03455797

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2015, Publ. 2390297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Sandra Elisabeth, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Christian Peter, von Zürich, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3583 del 20.03.2017 / CHE-101.279.673 / 03421465

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2015, Publ. 2024349).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitt, Christina Marianne, deutsche Staatsangehörige, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 11495 del 21.09.2015 / CH02039180155 / 02390297

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1636613).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küttel, Judith, von Gersau, in Uerikon , Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2711 del 02.03.2015 / CH02039180155 / 02024349

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2014, Publ. 1505971).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Guido Franz, von Luzern und Ruswil, in Meggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Stefan, von Heiden, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer Schietinger, Annette, von Kilchberg ZH, in Wettingen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gasser, Daniela, von Naters, in Weggis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haack, Gernot Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Sandra Elisabeth, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 9903 del 23.07.2014 / CH02039180155 / 01636613

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mövenpick Holding AG, in Baar, CHE-101.279.673, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2013, Publ. 1014903).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Nicole Sibylle, von Luzern, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Finck, Luitpold Ferdinand, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bäch SZ, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kalantzis, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 6292 del 13.05.2014 / CH02039180155 / 01505971

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mövenpick Holding AG, in Baar, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7191196).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser, Daniela, von Naters, in Weggis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 10438 del 31.07.2013 / CH02039180155 / 01014903

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mövenpick Holding AG, in Baar, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2013, Publ. 7105924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ring, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6478 del 14.05.2013 / CH02039180155 / 07191196

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mövenpick Holding AG, in Baar, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6898428).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleiner, Eric, von Egliswil, in Dottikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bindschädler, Michèle, von Zürich, in Meilen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Nicole Sibylle, von Luzern, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmitt, Christina Marianne, deutsche Staatsangehörige, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3546 del 12.03.2013 / CH02039180155 / 07105924

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Holding AG, in Baar, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, Publ. 6774638).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schraner, Hanspeter, von Buchrain, in Merlischachen , Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub, Robert, von Gossau SG, in Küsnacht ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer Schietinger, Annette, von Kilchberg ZH, in Wettingen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13464 vom 17.10.2012
(06898428/CH02039180155)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Mövenpick Holding AG, in Cham, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2012, Publ. 6668796).

Statutenänderung:
02.07.2012.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Robert, von Gossau SG, in Küsnacht ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Gossau, in Erlenbach ZH].

Tagebuch Nr. 9149 vom 13.07.2012
(06774638/CH02039180155)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Holding AG, in Cham, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, S. 0, Publ. 6141996).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ring, Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5845 vom 03.05.2012
(06668796/CH02039180155)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Holding AG, in Cham, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2010, S. 19, Publ. 5798758).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellmann, Stefan, von Horw, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schraner, Hanspeter, von Buchrain, in Merlischachen , Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5672 vom 26.04.2011
(06141996/CH02039180155)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mövenpick Holding AG, in Cham, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2010, S. 31, Publ. 5707626).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiner, Eric, von Egliswil, in Dottikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Stefan, von Heiden, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bindschädler, Michèle, von Zürich, in Meilen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Küttel, Judith, von Gersau, in Uerikon , Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13075 vom 31.08.2010
(05798758/CH02039180155)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Mövenpick Holding AG, in Cham, CH-020.3.918.015-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S. 29, Publ. 4970508).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mövenpick Restaurants & Dienstleistungen AG, in Zürich (CH-020.3.027.793-7), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 17'040'308.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'973'205.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 9509 vom 28.06.2010
(05707626/CH02039180155)