Mobimo Holding AG

Mutazione Mobimo Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735467).

Statutenänderung:
26.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen im Immobilienbereich sowie deren strategische Führung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Immobilien erwerben und verkaufen sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammen-hang stehen. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crausaz, Daniel, von Auboranges, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Markus Peter, von Niederbipp, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 66 del 05.04.2024
Registro giornaliero: 3083 del 02.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006001714
Cantoni: LU

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023

1.1 Genehmigung Geschäftsbericht mit Jahresrechnung, Lagebericht sowie Konzernrechnung der Mobimo Holding AG, Luzern, für das Geschäftsjahr 2023
1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

2. Verwendung des Bilanzgewinns der Mobimo Holding AG und
Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2023

2.2 Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1 Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination and Compensation Committee)

4.3 Wahl der Revisionsstelle

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats

6. Genehmigung der gesamten Vergütung der Geschäftsleitung

6.1 Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025

6.2  Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 (zahlbar 2025)

7. Partielle Statutenrevision

7.1 Ergänzung Gesellschaftszweck

7.2 Kapitalband

7.3 Eintragung Aktienbuch

7.4 Variable Vergütung Geschäftsleitung

8. Varia

Die französische Einladung, die Erläuterungen zu den Traktanden sowie die organisatorischen Hinweise sind in der Beilage oder auf www.mobimo.ch > Investoren > Corporate Governance > Generalversammlung zu finden.

Für den Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG

Der Präsident

Peter Schaub

Mutazione Mobimo Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005654939).

Statutenänderung:
11.04.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten erfolgen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FUSC: 83 del 01.05.2023
Registro giornaliero: 3584 del 26.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005735467
Cantoni: LU

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022

1.1 Genehmigung Geschäftsbericht mit Jahresrechnung, Lagebericht sowie Konzernrechnung der Mobimo Holding AG, Luzern, für das Geschäftsjahr 2022

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

2. Verwendung des Bilanzgewinns der Mobimo Holding AG und Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven

2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2022

2.2 Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1 Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination and Compensation Committee)

4.3 Wahl der Revisionsstelle

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats

6. Genehmigung der gesamten Vergütung der Geschäftsleitung

6.1 Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

6.2 Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 (zahlbar 2024)

7. Partielle Statutenrevision infolge der Revision des Schweizer Aktienrechts

7.1 Statutenänderungen im Zusammenhang mit dem Tagungsort der Generalversammlung

7.2 Statutenänderungen im Zusammenhang mit der Kommunikation der Gesellschaft mit den Aktionärinnen und Aktionären

7.3 Weitere Statutenänderungen im Zusammenhang mit der Aktienrechtsrevision

7.4 Weitere Statutenänderungen unabhängig von der Aktienrechtsrevision

8. Varia

Die französische Einladung, die Erläuterung zu den Traktanden sowie die organisatorischen Hinweise sind in der Beilage oder auf www.mobimo.ch > Investoren > Corporate Governance > Generalversammlung zu finden. 

Für den Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG:

Der Präsident 

Peter Schaub 

Mutazione Mobimo Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005520640).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ducrey, Daniel, von Tafers, in Cham, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FUSC: 12 del 18.01.2023
Registro giornaliero: 385 del 13.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005654939
Cantoni: LU

Mutazione Mobimo Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005505022).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Brian, von Aarau, in Langnau am Albis, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Crausaz, Daniel, von Auboranges, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 135 del 14.07.2022
Registro giornaliero: 6174 del 11.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005520640
Cantoni: LU

Mutazione Mobimo Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2022, Publ. 1005468554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilber, Stefan Andreas, von Degersheim, in Windisch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Jörg, von Mellingen, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 122 del 27.06.2022
Registro giornaliero: 5457 del 22.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005505022
Cantoni: LU

Mutazione Mobimo Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453991).

Statutenänderung:
05.05.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 24'689'783.40 [bisher: CHF 22'445'259.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 24'689'783.40 [bisher: CHF 22'445'259.80].

Aktien neu:
7'261'701 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.40 [bisher: 6'601'547 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.40]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die [mit Ermächtigungsbeschluss vom 12.04.2022 eingeführte] genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 89 del 09.05.2022
Registro giornaliero: 4002 del 05.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005468554
Cantoni: LU

Mutazione Mobimo Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255360).

Statutenänderung:
12.04.2022. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maye, Stéphane Bernard, von Chamoson, in Blonay - Saint-Légier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ducrey, Daniel, von Tafers, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Alterswil].

FUSC: 76 del 20.04.2022
Registro giornaliero: 3409 del 13.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005453991
Cantoni: LU

1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG,
Lagebericht sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021, Vergütungsbericht

1.1 Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG, Lagebericht sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

2. Verwendung des Bilanzgewinns der Mobimo Holding AG

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4. Wahlen

4.1 Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten des Verwaltungsrats

4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination and Compensation Committee)

4.3 Wahl der Revisionsstelle

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats

5.1 Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrats

6. Genehmigung der gesamten Vergütung der Geschäftsleitung

6.1 Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

6.2 Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 (zahlbar 2023)

7. Statutenänderung/Schaffung von zusätzlichem genehmigtem Kapital und Verlängerung des bestehenden genehmigten Kapitals (Artikel 3a der Statuten)

8. Varia

Die französische Einladung, die Erläuterungen zu den Traktanden sowie die organisatorischen Hinweise sind in der Beilage oder auf www.mobimo.ch > Corporate Governance > Generalversammlung zu finden.

Für den Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG:

Der Präsident

Peter Schaub

Mutazione Mobimo Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guillelmon, Bernard, von Nyon, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Contratto Ménard, Sabrina, von Küsnacht (ZH), in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 140 del 22.07.2021
Registro giornaliero: 7236 del 19.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005255360
Cantoni: LU

Mutazione Mobimo Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072427).

Statutenänderung:
30.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 22'445'259.80 [bisher: CHF 88'460'729.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 22'445'259.80 [bisher: CHF 88'460'729.80].

Aktien neu:
6'601'547 vinkulierte Namenaktien zu CHF 3.40 [bisher: 6'601'547 vinkulierte Namenaktien zu CHF 13.40]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.03.2021 wird der Nennwert der 6'601'547 Namenaktien zu CHF 13.40 auf CHF 3.40 herabgesetzt und je CHF 10.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 06.07.2021 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.03.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FUSC: 132 del 12.07.2021
Registro giornaliero: 6844 del 07.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005246342
Cantoni: LU

Der Bundesrat hat am 11. September 2020 entschieden, die Covid-19-Verordnung 3 bis zum 31. Dezember 2021 zu verlängern. In Übereinstimmung mit dieser Verordnung hat der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG beschlossen, die ordentliche Generalversammlung 2021 ohne physische Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimm- und Wahlrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wahrnehmen und sind daher gebeten, diesem eine schriftliche oder elektronische Vollmacht mit Instruktionen zu erteilen. Die entsprechenden Unterlagen werden am 3. März 2021 verschickt.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG, Lagebericht sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020, Vergütungsbericht, Entgegennahme Berichte der Revisionsstelle

1.1. Genehmigung Geschäftsbericht und Jahresrechnung der Mobimo Holding AG, Lagebericht sowie Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020

1.2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

2. Verwendung des Bilanzgewinns der Mobimo Holding AG

3. Schaffung von genehmigtem Kapital (Artikel 3a Abs. 1 der Statuten)

4. Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

6. Wahlen

6.1. Einzelwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und des Präsidenten des Verwaltungsrats

6.2. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Nomination and Compensation Committee)

6.3. Wahl der Revisionsstelle

6.4. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

7. Genehmigung der gesamten Vergütung des Verwaltungsrats

7.1. Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrats

8. Genehmigung der gesamten Vergütung der Geschäftsleitung

8.1. Genehmigung der nicht erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

8.2. Genehmigung der erfolgsabhängigen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 (zahlbar 2022)

9. Varia

Den Französischen Einladungstext, die Erläuterungen zu den Traktanden sowie die organisatorischen Hinweise sind in der Beilage oder auf www.mobimo.ch > Corporate Governance > Generalversammlung zu finden.

Gerne nimmt der Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG Ihre Fragen im Vorfeld der Generalversammlung entgegen. Bitte kontaktieren Sie uns per Mail an ir@mobimo.ch oder telefonisch unter 044 397 11 97. Zudem freut sich Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG, die Aktionärinnen und Aktionäre am Tag der Generalversammlung mit einer kurzen Videobotschaft auf www.mobimo.ch zu begrüssen und ist zuversichtlich, dass die Generalversamm­lung nächstes Jahr wieder im gewohnten Rahmen durchgeführt werden kann.

Für den Verwaltungsrat der Mobimo Holding AG:

Der Präsident

Peter Schaub

Luzern, 3. März 2021

Mutazione Mobimo Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2020, Publ. 1004930583).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Christoph Karl, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilber, Stefan Andreas, von Degersheim, in Windisch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 8 del 13.01.2021
Registro giornaliero: 201 del 08.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005072427
Cantoni: LU

Mutazione Mobimo Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921275).

Statutenänderung:
31.03.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 88'460'729.80 [bisher: CHF 154'476'199.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 88'460'729.80 [bisher: CHF 154'476'199.80].

Aktien neu:
6'601'547 vinkulierte Namenaktien zu CHF 13.40 [bisher: 6'601'547 vinkulierte Namenaktien zu CHF 23.40]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 31.03.2020 wird der Nennwert der 6'218'170 Namenaktien zu CHF 23.40 auf CHF 13.40 herabgesetzt und je CHF 10.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 30.06.2020 festgestellt.

FUSC: 129 del 07.07.2020
Registro giornaliero: 5602 del 02.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004930583
Cantoni: LU

Mutazione Mobimo Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Itten, Manuel, von Spiez, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egli, Christoph Karl, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 122 del 26.06.2020
Registro giornaliero: 5186 del 23.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004921275
Cantoni: LU

Mutazione Mobimo Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 106 vom 04.06.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 4300 vom 29.05.2020 Mobimo Holding AG, in Luzern, CHE-101.185.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2020, Publ. 1004902540).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiber, Martha, von Schattdorf, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Schreiber, Martha].

FUSC: 111 del 11.06.2020
Registro giornaliero: 4618 del 08.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004908061
Cantoni: LU