mobilezone holding ag

Mutazione mobilezone holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777701).

Statutenänderung:
03.04.2024. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.04.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 06.04.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.04.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 08.04.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, der mit normaler Post verschickt wird, per E-Mail oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 68 del 09.04.2024
Registro giornaliero: 5870 del 04.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006004284
Cantoni: ZG

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023

1.1 Genehmigung des Lageberichts, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung der mobilezone holding ag für das Geschäftsjahr 2023

1.2 Konsultativabstimmung über den Bericht nicht-finanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2023

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, einer ordentlichen Dividende und einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

3.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2023 und der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende der mobilezone holding ag

3.2 Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen der mobilezone holding ag

4. Statutenänderung

4.1 a) Einführung eines Kapitalbandes (Ziffer 4.2 der Statuten)

4.2 b-d) Übrige Anpassungen der Statuten gemäss Buchstaben b-d der Einladung gemäss Beilage

5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2023

Mutazione mobilezone holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005758002).

Statutenänderung:
06.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 432'291.35 [bisher: CHF 440'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 432'291.35 [bisher: CHF 440'000.00].

Aktien neu:
43'229'135 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 44'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.06.2023 werden 770'865 eigene Aktien zu CHF 0.01 vernichtet.

FUSC: 121 del 26.06.2023
Registro giornaliero: 9725 del 21.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005777701
Cantoni: ZG

Mutazione mobilezone holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732421).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Markus, von Untervaz, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 104 del 01.06.2023
Registro giornaliero: 8253 del 26.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005758002
Cantoni: ZG

Mutazione mobilezone holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2022, Publ. 1005498189).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuenschwander, Peter Karl, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Markus, von Untervaz, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 80 del 26.04.2023
Registro giornaliero: 6171 del 21.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005732421
Cantoni: ZG

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022

1.1 Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzernrechnung 2022
1.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der mobilezone holding ag

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, einer ordentlichen Dividende und einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

3.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2022 und der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende der mobilezone holding ag

3.2 Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen der mobilezone holding ag

4. Statutenänderung

Änderung des Artikels 3 (Herabsetzung des Aktienkapitals)

5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

5.2 Genehmigung des Gesamtbetrages der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrats für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung

5.3 Genehmigung des Gesamtbetrages der maximal zulässigen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024

6. Wahlen

6.1 Mitglieder des Verwaltungsrats

6.2 Präsident des Verwaltungsrats

6.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses

6.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

6.5 Revisionsstelle

Mutazione mobilezone holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460436).

Statutenänderung:
06.04.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 440'000.00 [bisher: CHF 447'812.13].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 440'000.00 [bisher: CHF 447'812.13].

Aktien neu:
44'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 44'781'213 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.04.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 08.04.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.04.2022 werden 781'213 eigene Aktien zu CHF 0.01 vernichtet.

FUSC: 116 del 17.06.2022
Registro giornaliero: 8726 del 14.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005498189
Cantoni: ZG

Mutazione mobilezone holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206889).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Dr. Lea, österreichische Staatsangehörige, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 82 del 28.04.2022
Registro giornaliero: 6118 del 25.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005460436
Cantoni: ZG

1. Jahresbericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der mobilezone holding ag
   1.1 Genehmigung des Jahresberichts und der Konzernrechnung 2021
   1.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2021 der mobilezone holding ag
   
   
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
   
   
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, einer ordentlichen Dividende und einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen
   3.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2021 und der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende der mobilezone holding ag
   3.2 Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen der mobilezone holding ag
   
   
4. Statutenänderung
   4.1 Änderung des Artikels 3 (Herabsetzung des Aktienkapitals)
   4.2 Änderung des Artikels 3a Absatz 1 (genehmigtes Kapital)
   
   
5. Weitere Aktienrückkäufe
   
   
6. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
   6.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
   6.2 Bindende Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
   6.3 Bindende Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2023
   
   
7. Wahlen
   7.1 Mitglieder des Verwaltungsrates
   7.2 Präsident des Verwaltungsrates
   7.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses
   7.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
   7.5 Revisionsstelle
   

1. Annual report, consolidated financial statements, financial statements of mobilezoneholding ag
   1.1 Approval of the annual report and consolidated 2021 financial statements
   1.2 Approval of the 2021 financial statements of mobilezone holding ag
   
   
2. Discharge of the Board of Directors and Group management
   
   
3. Resolution on the appropriation of available earnings, an ordinary dividend and a withholding-tax-free distribution from reserves from capital contribution
   
   3.1 Appropriation of the 2021 available earnings and an ordinary dividend of mobilezone holding ag
   3.2 Withholding-tax-free distribution from reserves from capital contribution of mobilezone holding ag
   
   
4. Amendment to the Articles of Association
   4.1 Amendment of Article 3 (reduction of share capital)
   4.2 Amendment of Article 3a Paragraph 1 (authorized capital)
   
   
5. Further share buybacks
   
   
6. Remuneration for members of the Board of Directors and Group management
   6.1 Consultative vote on the remuneration report for fiscal year 2021
   6.2 Approval of the total amount of the maximum permissible remuneration for the Board of Directors for the period up to the next General Meeting
   6.3 Approval of the total amount of the maximum permissible remuneration for Group management for fiscal year 2023
   
   
7. Elections
   7.1 Members of the Board of Directors
   7.2 Chairman of the Board of Directors
   7.3 Members of the Compensation Committee
   7.4 Independent proxy
   7.5 Auditor
   
   

Mutazione mobilezone holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2020, Publ. 1004884486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Urs Theo, von Pfeffingen, in Pfeffingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meijer Swantee, Olaf Klaus, von Stäfa, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 106 del 04.06.2021
Registro giornaliero: 11185 del 01.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005206889
Cantoni: ZG

Traktanden und Anträge

1.  Jahresbericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der mobilezone holding ag



1.1. Genehmigung des Jahresberichts und der Konzernrechnung 2020?

1.2. Genehmigung der Jahresrechnung 2020 der mobilezone holding ag

2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, einer ordentlichen Dividende und einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen

4.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2020 und der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende der mobilezone holding ag
4.2 Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen der mobilezone holding ag

5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

5.1 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
5.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2022

6. Wahlen

6.1 Mitglieder des Verwaltungsrates

6.2 Präsident des Verwaltungsrates

6.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses

6.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

6.5 Revisionsstelle

Mutazione mobilezone holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655793).

Statutenänderung:
08.04.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petit, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haubrich, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 88 del 07.05.2020
Registro giornaliero: 5989 del 04.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004884486
Cantoni: ZG

Traktanden und Anträge

1. Jahresbericht, Konzernrechnung, Jahresrechnung der mobilezone holding ag
   1.1 Genehmigung des Jahresberichts und der Konzernrechnung 2019
   1.2 Genehmigung der Jahresrechnung 2019 der mobilezone holding ag
   
   
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2019
   
   
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
   
   
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes, einer ordentlichen Dividende und einer Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen
   4.1 Verwendung des Bilanzgewinnes 2019 und der Ausschüttung einer ordentlichen Dividende der mobilezone holding ag
   4.2 Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen der mobilezone holding ag
   
   
5. Statutenänderung
   5.1 Schaffung von genehmigtem Kapital
   
   
6. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
   6.1 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung des Verwaltungsrates für
   die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
   6.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der maximal zulässigen Vergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2021
   
   
7. Wahlen
   7.1 Mitglieder des Verwaltungsrates
   7.2 Präsident des Verwaltungsrates
   7.3 Mitglieder des Vergütungsausschusses
   7.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
   7.5 Revisionsstelle
   

Mutazione mobilezone holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609539).

Statutenänderung:
14.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 447'812.13 [bisher: CHF 407'812.13].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 447'812.13 [bisher: CHF 407'812.13].

Aktien neu:
44'781'213 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 40'781'213 Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 04.04.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

FUSC: 117 del 20.06.2019
Registro giornaliero: 8424 del 17.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004655793
Cantoni: ZG

Mutazione mobilezone holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

mobilezone holding ag, in Risch, CHE-101.782.529, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2018, Publ. 4425607).

Statutenänderung:
04.04.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 04.04.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, soweit das Gesetz nicht zwingend eine schriftliche Mitteilung verlangt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Andreas, von Bern und Langnau im Emmental, in Vitznau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Peter Karl, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 72 del 12.04.2019
Registro giornaliero: 5075 del 09.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004609539
Cantoni: ZG