Mira Group SA

Mutazione Mira Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione, Nuovo recapito, Nuovo ufficio di revisione, Nouva sede

Mira Group SA, à Lausanne, CHE-104.442.892 (FOSC du 13.08.2015, p. 0/2320287).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Zimal S.A., à Sion (CHE-110.154.504), selon contrat de fusion du 12.09.2023 et bilan au 31.03.2023, présentant des actifs de CHF 9'262'503, des passifs envers les tiers de CHF 16'058, soit un actif net de CHF 9'246'445. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Statuts modifiés le 12.09.2023.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par courriel ou par écrit. Karl Anton, dont la signature est radiée, et Blokhina Olga, inscrite sans signature, ne sont plus administrateurs. La signature de Crausaz Daniel est radiée. PriceWaterHouseCoopers S.A. n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire CM Fidatel S.A. (CHE-108.030.330), à Savigny.

Nouvelle adresse:
Avenue du Théâtre 16, c/o Christophe Piguet, 1005 Lausanne.

Nouvelle autre adresse:
c/o Christophe Piguet, CP 564, 1001 Lausanne.

FUSC: 201 del 17.10.2023
Registro giornaliero: 16963 del 12.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005862822
Cantoni: VD

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mira Group SA, à Lausanne, CHE-104.442.892 (FOSC du 01.09.2014, p. 0/1690251).

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Peers Steven, du et au Mont-sur-Lausanne. Inscription d'office en vertu de l'article 152 alinéa 5 CO.

Registro giornaliero no 12028 del 10.08.2015 / CH55000940165 / 02320287

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mira Group SA, à Lausanne, CHE-104.442.892 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Piguet Christophe est nommé président.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Karl Anton, d'Autriche, à Meilen.

Registro giornaliero no 12559 del 27.08.2014 / CH55000940165 / 01690251

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Mira Group SA, à Lausanne, CH-550-0094016-5 (FOSC du 08.11.2011, p. 0/6408100). Statuts modifiés le 26 septembre 2011. Capital-actions réduit de CHF 36'520 suite au rachat de 3'652 de ses propres actions de CHF 10, lesquelles ont été détruites.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 403'480, divisé en 40'348 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Tagebuch Nr. 1609 vom 30.01.2012
(06532572/CH55000940165)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mira Group SA, à Lausanne, CH-550-0094016-5, prise de participations (FOSC du 08.11.2010, p. 18/5885608).

Nouvelle administratrice sans signature:
Blokhina Olga, de Russie, à Saint-Prex.

Tagebuch Nr. 16907 vom 03.11.2011
(06408100/CH55000940165)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Mira Group SA, Lausanne
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 440'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 403'480.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l’assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 26.09.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.01.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Le Président, Me Christophe Piguet, Pl. St. François 5, Case postale 7175, CH-1002 Lausanne, c/o Me Christophe Piguet, Pl. St. François 5, 1003 Lausanne
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction sera effectuée par la destruction des 3'652 actions propres du nominal de CHF 10.00 chacune. Le nouveau capital-actions de CHF 403'480.00 est divisé en 40'348 actions du nominal de CHF 10.00 chacune.
   Conformément à l’article 732 alinéa 2 CO, un rapport de révision spécial atteste que les créances sont entièrement couvertes après que la réduction du capital proposée a été effectuée.
   
   Übermittler: MIRA GROUP S.A.
   1003 Lausanne

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Mira Group SA, Lausanne
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 440'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 403'480.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l’assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 26.09.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.01.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Le Président, Me Christophe Piguet, Pl. St. François 5, Case postale 7175, CH-1002 Lausanne, c/o Me Christophe Piguet, Pl. St. François 5, 1003 Lausanne
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction sera effectuée par la destruction des 3'652 actions propres du nominal de CHF 10.00 chacune. Le nouveau capital-actions de CHF 403'480.00 est divisé en 40'348 actions du nominal de CHF 10.00 chacune.
   Conformément à l’article 732 alinéa 2 CO, un rapport de révision spécial atteste que les créances sont entièrement couvertes après que la réduction du capital proposée a été effectuée.
   
   Übermittler: MIRA GROUP S.A.
   1003 Lausanne

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Mira Group SA, Lausanne
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 440'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 403'480.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l’assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 26.09.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 03.01.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: Le Président, Me Christophe Piguet, Pl. St. François 5, Case postale 7175, CH-1002 Lausanne, c/o Me Christophe Piguet, Pl. St. François 5, 1003 Lausanne
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction sera effectuée par la destruction des 3'652 actions propres du nominal de CHF 10.00 chacune. Le nouveau capital-actions de CHF 403'480.00 est divisé en 40'348 actions du nominal de CHF 10.00 chacune.
   Conformément à l’article 732 alinéa 2 CO, un rapport de révision spécial atteste que les créances sont entièrement couvertes après que la réduction du capital proposée a été effectuée.
   
   Übermittler: MIRA GROUP S.A.
   1003 Lausanne

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Mira group S.A., à Lausanne, CH-550-0094016-5, acquisition, administration et vente de participations (FOSC du 26.07.2010, p. 20/5744532).

Nouvelle adresse:
place Saint-François 5, c/o Christophe Piguet, 1003 Lausanne. Wirz Adrien n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Piguet Christophe reste seul administrateur et signe désormais individuellement.

Rectificatif:
la graphie exacte de la raison de commerce: Mira Group SA.

Tagebuch Nr. 17572 vom 02.11.2010
(05885608/CH55000940165)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Mira group S.A., à Lausanne, CH-550-0094016-5, acquisition, administration et vente de participations (FOSC du 15.01.2009, p. 22/4828120). Statuts modifiés le 30 juin 2010.

Organe de publication :
Communications aux actionnaires: par télécopie, courriel ou courrier postal.

Tagebuch Nr. 12340 vom 20.07.2010
(05744532/CH55000940165)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mira group S.A., à Lausanne, CH-550-0094016-5, acquisition, administration et vente de participations (FOSC du 22.07.2008, p. 19/4585054). Wirz Adrien, qui n'est plus président et délégué, reste administrateur; Piguet Christophe est nommé président; tous deux continuent à signer collectivement à deux.

Tagebuch Nr. 481 vom 09.01.2009
(04828120/CH55000940165)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mira group S.A., à Lausanne, CH-550-0094016-5, acquisition, administration et vente de participations (FOSC du 20.07.2005, p. 14/2942290). Signature collective à deux est conférée à Crausaz Daniel, d'Auboranges, à Saint-Sulpice (VD).

Tagebuch Nr. 8748 vom 16.07.2008
(04585054/CH55000940165)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Mira group S.A., à Lausanne, CH-550-0094016-5, acquisition, administration et vente de participations (FOSC du 12.05.2005, p. 10).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Korbah Sàrl, à Lausanne (CH-550-1036094-8), selon contrat de fusion du 17 mars 2005 et bilan au 31 décembre 2004, présentant des actifs de CHF 126'449.11, des passifs envers les tiers de CHF 61'934.60, soit un actif net de CHF 64'514.51; la continuité du sociétariat étant garantie, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation de capital, ni à une attribution d'actions. Reprise des actifs et passifs de Zeger Sàrl, à Lausanne (CH-550-1035435-0), selon contrat de fusion du 17 mars 2005 et bilan au 31 décembre 2004, présentant des actifs de CHF 125'953.99, des passifs envers les tiers de CHF 61'765.94, soit un actif net de CHF 64'188.05; la continuité du sociétariat étant garantie, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation de capital, ni à une attribution d'actions.

Tagebuch Nr. 7762 vom 13.07.2005
(02942290/CH55000940165)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mira group S.A., à Lausanne, CH-550-0094016-5, acquisition, administration et vente de participations (FOSC du 30.03.2005, p. 20). La procuration de Rouge Stéphane est éteinte.

Tagebuch Nr. 4894 vom 06.05.2005
(02833690/CH55000940165)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mira group S.A., à Lausanne, CH-550-0094016-5, acquisition, administration et vente de participations (FOSC du 30.08.2004, p. 12). La signature de Nikolaev Mikhail E. est radiée.

Tagebuch Nr. 3110 vom 22.03.2005
(02767724/CH55000940165)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Mira group S.A., à Lausanne, CH-550-0094016-5, acquisition, administration et vente de participations (FOSC du 03.08.2004, p. 12). Statuts modifiés le 27 juillet 2004. Les 440 actions nominatives de CHF 1'000 sont converties en 44'000 actions nominatives de CHF 10.

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 440'000, divisé en 44'000 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité.

Tagebuch Nr. 8857 vom 24.08.2004
(02426036/CH55000940165)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mira group S.A., à Lausanne, acquisition, administration et vente de participations (FOSC du 10.09.2003, p. 13). Turincev Alexandre n'est plus administrateur; sa signature est radiée. L'administrateur-délégué Wirz Adrien, nommé président, et le directeur général Nikolaev Mikhail signent désormais collectivement à deux sans restriction.

Tagebuch Nr. 7922 vom 28.07.2004
(02387752/CH55000940165)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mira group S.A., à Lausanne, acquisition, administration et vente de participations (FOSC du 09.09.2002, p. 13). Munoz Miguel Angel et Perret-Gentil Hofstetter Sylvaine ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Piguet Christophe signe désormais collectivement à deux. Wirz Adrien est nommé délégué et continue à signer collectivement à deux, toutefois pas avec Turincev Alexandre. Turincev Alexandre ne signe pas avec Wirz Adrien ni avec Nikolaev Mikhail E.

Tagebuch Nr. 8331 vom 04.09.2003
(01165114/CH55000940165)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mira group S.A., à Lausanne, acquisition, administration et vente de participations (FOSC du 29.07.2002, p. 13). Nikolaev Mikhail E. est désormais à Pully.

Tagebuch Nr. 8455 vom 03.09.2002
(00633184/CH55000940165)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mira group S.A., à Lausanne, acquisition, administration et vente de participations (FOSC du 26.06.2001, p. 4801). Signature collective à deux, toutefois pas avec Turincev Alexandre et Munoz Miguel Angel, est conférée à Nikolaev Mikhail E., de Russie, à Bex, directeur général.

Tagebuch Nr. 7212 vom 23.07.2002
(00581480/CH55000940165)