mgi media AG

Mutazione mgi media AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

mgi media AG, in Zug, CHE-109.506.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2019, Publ. 1004700537).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaller, Philipp, von Horw und Geuensee, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Martin Andreas, von Rorbas, in Oetwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reymond, Ilija Andreas, von Zollikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 204 del 20.10.2020
Registro giornaliero: 14487 del 15.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005003701
Cantoni: ZG

Mutazione mgi media AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

mgi media AG, in Zug, CHE-109.506.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3278607).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

FUSC: 161 del 22.08.2019
Registro giornaliero: 11905 del 19.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004700537
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

mgi media AG, in Zug, CHE-109.506.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2016, Publ. 2731909).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Girardet, Alain, von Crissier und Suchy, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaller, Philipp, von Horw und Geuensee, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 304 del 09.01.2017 / CHE-109.506.507 / 03278607

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

mgi media AG, in Zürich, CHE-109.506.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2015, Publ. 2475449). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 9936 del 15.03.2016 / CH02040247910 / 02731549

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

mgi media AG, bisher in Zürich, CHE-109.506.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2015, Publ. 2475449).

Gründungsstatuten:
01.03.2002, Statutenänderung: 04.03.2016.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 48, 6300 Zug.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaller, Philipp, von Horw und Geuensee, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 3719 del 15.03.2016 / CH02040247910 / 02731909

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

mgi media AG, in Zürich, CHE-109.506.507, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2013, Publ. 7083134).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Skog, Tobias, schwedischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girardet, Alain, von Crissier und Suchy, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-320.9.034.266-2)].

Registro giornaliero no 39010 del 06.11.2015 / CH02040247910 / 02475449

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

mgi media AG, in Zürich, CH-020.4.024.791-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2009, S. 24, Publ. 5324602).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girardet, Alain, von Crissier und Suchy, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Skog, Tobias, schwedischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-320.9.034.266-2), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Registro giornaliero no 6749 del 25.02.2013 / CH02040247910 / 07083134

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

mgi media AG, in Zürich, CH-020.4.024.791-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2008, S. 22, Publ. 4650930).

Domizil neu:
Hardstrasse 235, 8005 Zürich.

Tagebuch Nr. 42242 vom 28.10.2009
(05324602/CH02040247910)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

mgi media AG, in Zürich, CH-020.4.024.791-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S. 25, Publ. 4522732).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaefer, Gustav, niederländischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Martin Andreas, von Rorbas, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reymond, Ilija, von Zollikon und Le Lieu, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girardet, Alain, von Crissier und Suchy, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 25337 vom 09.09.2008
(04650930/CH02040247910)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

mgi media AG, in Zürich, CH-020.4.024.791-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2007, S. 23, Publ. 3832210).

Statutenänderung:
04.04.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 460'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 460'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
460 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 16006 vom 10.06.2008
(04522732/CH02040247910)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

mgi media AG, in Zürich, CH-020.4.024.791-0, Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Marketing-, Medien- und Telekommunikationsdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26. 02. 2007, S. 26, Publ. 3796808).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in St. Gallen].

Tagebuch Nr. 7091 vom 05.03.2007
(03832210/CH02040247910)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

mgi media AG, in Zürich, CH-020.4.024.791-0, Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Marketing-, Medien- und Telekommunikationsdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09. 11. 2006, S. 18, Publ. 3628708).

Statutenänderung:
14. 02. 2007. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 5012 vom 20.02.2007
(03796808/CH02040247910)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

mgi media AG, in Zürich, CH-020.4.024.791-0, Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Marketing-, Medien- und Telekommunikationsdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27. 01. 2006, S. 20, Publ. 3217214).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomas, David Russell, britischer Staatsangehöriger, in Powys (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29948 vom 03.11.2006
(03628708/CH02040247910)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

MGI MEDIA GMBH, in Zürich, CH-020.4.024.791-0, Anbieten von weltweiter Beratung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 47 vom 09. 03. 2004, S. 19, Publ. 2160466).

Statutenänderung:
21. 12. 2005.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.12.2005 und Bilanz per 30.09.2005 mit Aktiven von CHF 11'910'922.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'478'220.46 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Firma neu:
mgi media AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(mgi media SA) (mgi media Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von weltweiter Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Marketing-, Medien- und Telekommunikationsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Gründstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 24'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaefer, Gustav, niederländischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen, mit einer Stammeinlage von CHF 6000, Gesellschafter und Geschäftsführer]; Keller, Martin Andreas, von Rorbas, in Dübendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zumikon, mit einer Stammeinlage von CHF 6000, Gesellschafter und Geschäftsführer]; Reymond, Ilija, von Zollikon und Le Lieu, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 6000]; Thomas, David Russell, britischer Staatsangehöriger, in Powys (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Powys (GB), mit einer Stammeinlage von CHF 6000, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung]; KPMG Fides Peat, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2396 vom 23.01.2006
(03217214/CH02040247910)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

MGI MEDIA GMBH, bisher in Wallisellen, Anbieten von weltweiter Beratung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 13. 08. 2003, S. 17, Publ. 1127118).

Statutenänderung:
13. 02. 2004.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich.

Tagebuch Nr. 6214 vom 03.03.2004
(02160466/CH02040247910)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

MGI MEDIA GMBH, in Wallisellen, Anbieten von weltweiter Beratung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 19. 03. 2002, S. 17, Publ. 390170).

Statutenänderung:
30. 10. 2002.

Stammkapital neu:
CHF 24'000.-- [bisher: CHF 21'000.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Martin Andreas, von Rorbas, in Zumikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--]; Reymond, Ilija, von Zollikon und Le Lieu, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--]; Schaefer, Gustav, niederländischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--]; Thomas, David Russell, britischer Staatsangehöriger, in Powys (GB), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.

Tagebuch Nr. 22663 vom 07.08.2003
(01127118/CH02040247910)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

MGI MEDIA GMBH, in Wallisellen, Im Bachofen 12, 8304 Wallisellen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
1. 03. 2002.

Zweck:
Anbieten von weltweiter Beratung, Vermittlung und Finanzierung von Marketing-, Medien- und Telekommunikationsdienstleistungen; kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie sich an Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen; kann Zweigniederlassungen errichten.

Stammkapital:
CHF 21'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Keller, Martin Andreas, von Rorbas, in Zumikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--; Reymond, Ilija, von Zollikon und Le Lieu, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--; Schaefer, Gustav, niederländischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.

Tagebuch Nr. 6509 vom 13.03.2002
(00390170/CH02040247910)