Metaphysics AG

Mutazione Metaphysics AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Metaphysics AG, in Zollikofen, CHE-106.714.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265941).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casutt, Reto, von Falera, Safiental und Zürich, in Muri bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Armin, von Riederalp, in Belp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fluri Slongo, Matthias Otto, von Herbetswil, in Liebefeld (Köniz), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 139 del 20.07.2023
Registro giornaliero: 11728 del 17.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005799952
Cantoni: BE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Metaphysics AG, in Zollikofen, CHE-106.714.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2015, Publ. 2242075).

Domizil neu:
c/o JSP Sicherheitsdienste, Alarmempfang und Intervention (Schweiz) AG, Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen.

Registro giornaliero no 7646 del 30.5.2018 / CHE-106.714.564 / 04265941

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Metaphysics AG, in Zollikofen, CHE-106.714.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1919097).

Statutenänderung:
24.06.2015.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registro giornaliero no 11102 del 26.06.2015 / CH55001255826 / 02242075

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CHE-106.714.564 (FOSC du 10.06.2014, p. 0/1545321). La société ayant transféré son siège à Zollikofen sous la raison de commerce Metaphysics AG, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Registro giornaliero no 164 del 06.01.2015 / CH55001255826 / 01919169

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Metaphysics S.A., bisher in Sainte-Croix, CHE-106.714.564, Aktiengesellschaft (vom 10.06.2014, Publ. 1545321).

Gründungsstatuten:
28.11.1990, Statutenänderung: 23.12.2014.

Firma neu:
Metaphysics AG.

Sitz neu:
Zollikofen.

Domizil neu:
c/o Securitas Investment AG, Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Verkauf oder Vermietung sowie Unterhalt von Produkten und Systemen der Sicherheitstechnik. Ebenso bezweckt sie die Erbringung der damit verbundenen Dienstleistungen wie namentlich Installations-, Wartungs- und Reparaturservice. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rogner, Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Stans, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Armin, von Riederalp, in Belp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Casutt, Reto, von Falera, Safiental und Zürich, in Muri bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ducrey, Daniel, von Alterswil, in Lohnstorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 149 del 06.01.2015 / CH55001255826 / 01919097

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CHE-106.714.564 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Bolleter Werner et Portmann Guido ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Berchtold Armin, qui n'est plus président, reste administrateur unique et signe désormais individuellement.

Registro giornaliero no 8253 del 04.06.2014 / CH55001255826 / 01545321

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CH-550-0125582-6 (FOSC du 24.06.2013, p. 0/935057).

Nouvelle adresse:
rue de l'Industrie 19, 1450 Ste-Croix. Bolleter Werner est désormais à Wollerau, et Rogner Arnd désormais à Stans.

Registro giornaliero no 17011 del 15.11.2013 / CH55001255826 / 01190897

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CH-550-0125582-6 (FOSC du 21.11.2011, p. 0/6423988). Müller Beat n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Registro giornaliero no 9748 del 19.06.2013 / CH55001255826 / 00935057

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CH-550-0125582-6, développement et commercialisation de tout matériel électronique (FOSC du 10.09.2008, p. 18/4646002). L'administrateur Müller Beat, qui n'est plus président, continue à signer collectivement à deux.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Berchtold Armin, de Riederalp, à Belp, président.

Tagebuch Nr. 17426 vom 14.11.2011
(06423988/CH55001255826)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CH-550-0125582-6, développement et commercialisation de tout matériel électronique (FOSC du 29.01.2008, p. 16/4312888). Wirtschafts-Treuhand AG n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Dr. Röthlisberger AG (CH-035-3001220-2), à Berne.

Tagebuch Nr. 10740 vom 04.09.2008
(04646002/CH55001255826)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CH-550-0125582-6, développement et commercialisation de tout matériel électronique (FOSC du 29.05.2007, p. 15). Signature collective à deux est conférée à Rogner Arnd, d'Allemagne, à Stansstad, directeur.

Tagebuch Nr. 1016 vom 23.01.2008
(04312888/CH55001255826)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaphysics S.A., à Sainte-Croix, CH-550-0125582-6, développement et commercialisation de tout matériel électronique (FOSC du 17.05.2005, p. 15). La signature de Vögeli Ivo, qui n'est plus administrateur, et Haferl Stephan E. est radiée. Bolleter Werner est élu administrateur et signe désormais collectivement à deux.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Müller Beat, de Lucerne, à Köniz, président, et Portmann Guido, d'Ebikon, à Udligenswil.

Tagebuch Nr. 6150 vom 22.05.2007
(03949854/CH55001255826)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Metaphysics S.A., à Champagne, CH-550-0125582-6, développement et commercialisation de tout matériel électronique (FOSC du 14.02.2005, p. 13). Statuts modifiés le 27 avril 2005. Siège transféré à Sainte-Croix, rue de l'Industrie 21.

Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Vögeli Ivo, de Reichenburg, à Aesch (ZH). Signature individuelle est conférée à Bolleter Werner, de Zurich, à Wilen SZ, et Haferl Stephan E., de Zurich, à Grandson. Ofisa n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
Wirtschafts-Treuhand AG, à Bâle.

Tagebuch Nr. 5023 vom 10.05.2005
(02838772/CH55001255826)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Metaphysics S.A., à Champagne, CH-550-0125582-6, développement et commercialisation de tout matériel électronique (FOSC du 11.12.2001, p. 9742). Vockenhuber Peter, Uehlinger Werner et Wagnières Philippe ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.

Tagebuch Nr. 1352 vom 08.02.2005
(02701140/CH55001255826)