Meili Holding AG

Mutazione Meili Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Meili Holding AG, in Zug, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2021, Publ. 1005371606).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieber, Thomas, von Widnau, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 41 del 28.02.2022
Registro giornaliero: 3085 del 23.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005415669
Cantoni: ZG

Mutazione Meili Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Meili Holding AG, in Zug, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2020, Publ. 1004897663).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ungricht, Heidi, von Dietikon, in Dietikon, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 256 del 31.12.2021
Registro giornaliero: 22721 del 28.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005371606
Cantoni: ZG

Mutazione Meili Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Meili Holding AG, in Zug, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2020, Publ. 1004827142).

Statutenänderung:
18.05.2020.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Mit Statutenänderung vom 18.05.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Yves, von Weisslingen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FUSC: 101 del 27.05.2020
Registro giornaliero: 6849 del 22.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004897663
Cantoni: ZG

Mutazione Meili Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Meili Holding AG, in Zug, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734778).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enderle, Markus, von St. Gallen, in Stein (AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Raffael, von Weisslingen, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 28 del 11.02.2020
Registro giornaliero: 1903 del 06.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004827142
Cantoni: ZG

Mutazione Meili Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Meili Holding AG, in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004713120).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 196 del 10.10.2019
Registro giornaliero: 1529 del 07.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004734927
Cantoni: AR

Mutazione Meili Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito, Nuovo scopo

Meili Holding AG, bisher in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2019, Publ. 1004713120).

Statutenänderung:
19.09.2019.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Alpenstrasse 15, 6300 Zug.

Zweck neu:
Die Gesellschaft ist eine Familien-Aktiengesellschaft und bezweckt die Beteiligung an Unternehmen, überwiegend im Immobilienbereich, sowie deren strategische Führung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 196 del 10.10.2019
Registro giornaliero: 14314 del 07.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004734778
Cantoni: ZG

Mutazione Meili Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Meili Holding AG, in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556524).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Mirko, von Mühlau, in Steinhausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 174 del 10.09.2019
Registro giornaliero: 1374 del 05.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004713120
Cantoni: AR

Mutazione Meili Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Meili Holding AG, in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2839775).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meili, Dr. Alfred, von Weisslingen, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderle, Markus, von St. Gallen, in Stein (AR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

FUSC: 22 del 01.02.2019
Registro giornaliero: 172 del 29.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004556524
Cantoni: AR

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Meili Holding AG, in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, Publ. 2819043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enderle, Angelika, von St. Gallen, in Stein (AR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 709 del 13.05.2016 / CHE-115.375.320 / 02839775

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Meili Holding AG, in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, Publ. 1937075). Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG ( CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 662 del 02.05.2016 / CHE-115.375.320 / 02819043

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Meili Holding AG, in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2014, Publ. 1332667).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Dr. Alfred, von Weisslingen, in Zollikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Meili, Raffael, von Weisslingen, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 72 del 14.01.2015 / CH30030164353 / 01937075

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Meili Holding AG, in Herisau, CHE-115.375.320, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2013, Publ. 1093791).

Statutenänderung:
03.02.2014.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen, insbesondere im Immobilienbereich, sowie deren strategische Führung. Die Gesellschaft kann alle Arten von Finanz-, Dienstleistungs- und Handelsgeschäften betreiben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Immobilien erwerben, handeln und verkaufen sowie alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 2'424'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'424'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
2'424 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu je CHF 1'000]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 03.02.2014 gemäss Vertrag vom 03.02.2014 insgesamt 424 Namenaktien zu je CHF 1'000 der Meili Unternehmungen AG (CHE-103.504.993), in Zollikon, und 1'500 Namenaktien zu je CHF 1'000 sowie 40 Namenaktien zu je CHF 10'000 der Interpool Consulting AG (CHE-101.687.463), in Luzern, wofür 2'324 Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln an die der Gesellschaft bekannt gegebenen Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registro giornaliero no 170 del 04.02.2014 / CH30030164353 / 01332667

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Meili Holding AG, in Herisau, CH-300.3.016.435-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 04.10.2012, Publ. 6876892).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Yves, von Weisslingen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1541 del 20.09.2013 / CH30030164353 / 01093791

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Meili Holding AG, in Herisau, CH-300.3.016.435-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2010, S. 3, Publ. 5464824).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Baugesellschaft Breitloo AG (CHE-100.624.572), in Luzern, gemäss Fusionsvertrag vom 28.09.2012 und Bilanz per 30.06.2012. Aktiven von CHF 40'506'165.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'146'779.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 1408 vom 01.10.2012
(06876892/CH30030164353)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Meili Holding AG, in Herisau, CH-300.3.016.435-3, c/o BDO AG, Geschäftshaus 'Treffpunkt', Bahnhofstrasse 2, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12. 01. 2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen im Immobilienbereich sowie deren strategische Führung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Immobilien erwerben und verkaufen sowie alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.

Aktien:
100 Namenaktien zu je CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Meili, Dr. Alfred, von Weisslingen, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift; Enderle, Markus, von St. Gallen, in Stein AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Enderle, Angelika, von St. Gallen, in Stein AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 137 vom 22.01.2010
(05464824/CH30030164353)