Meier Tobler Group AG

Die Generalversammlung vom 9. April 2024 beschloss, für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von CHF 1.30 je Namenaktie, ausgeschüttet zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und zur Hälfte aus den Kapitaleinlagereserven:

Dividende je Namenaktie aus dem Bilanzgewinn: CHF 0.65 brutto, das heisst nach Abzug von 35% eidg. Verrechnungssteuer netto CHF 0.42

Dividende je Namenaktie aus den Kapitaleinlagereserven: CHF 0.65 (verrechnungssteuerfrei)

Die Dividende wird ab dem 15. April 2024 (Ex-Datum: 11. April 2024) an das von den Aktionärinnen und Aktionären angegebene Bank- oder Postkonto vergütet bzw. an ihre Depotbanken ausbezahlt.

1. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023

2. Verwendung des Bilanzgewinns und der Kapitaleinlagereserven

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

4. Wahl des Verwaltungsrates

5. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7. Genehmigung von Vergütungen

8. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

9. Wiederwahl der Revisionsstelle

Mutazione Meier Tobler Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Meier Tobler Group AG, bisher in Egolzwil, CHE-102.374.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005149935).

Statutenänderung:
13.03.2023.

Sitz neu:
Schwerzenbach.

Domizil neu:
Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere an Handels- und Industrieunternehmen, sowie die Durchführung aller damit verbundenen Finanzierungsgeschäfte. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern und alle Geschäfte tätigen, welche den Zweck der Gesellschaft fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an.

Aktienkapital neu:
CHF 1'159'120.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'159'120.00 [bisher: CHF 1'200'000.00].

Aktien neu:
11'591'200 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 12'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.03.2023 werden 408'800 eigene Namenaktien zu CHF 0.10 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 13.03.2023 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Veröffentlichung im SHAB oder durch Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an eine im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zschokke, Alexander, von Malans, in Silvaplana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht (ZH)]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle; Bissig, Stefan, von Unterschächen, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FUSC: 57 del 22.03.2023
Registro giornaliero: 11663 del 17.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005705931
Cantoni: ZH

Mutazione Meier Tobler Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Meier Tobler Group AG, in Egolzwil, CHE-102.374.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005149935). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schwerzenbach im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 57 del 22.03.2023
Registro giornaliero: 2387 del 17.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005706125
Cantoni: LU

Die Generalversammlung vom 13. März 2023 beschloss, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von CHF 1.20 je Namenaktie, ausgeschüttet zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn und zur Hälfte aus den Kapitaleinlagereserven:

Dividende je Namenaktie aus dem Bilanzgewinn: CHF 0.60 brutto, das heisst nach Abzug von 35% eidg. Verrechnungssteuer netto CHF 0.39

Dividende je Namenaktie aus den Kapitaleinlagereserven: CHF 0.60 (verrechnungssteuerfrei)

Die Dividende wird ab dem 17. März 2023 (Ex-Datum: 15. März 2023) an das von den Aktionärinnen und Aktionären angegebene Bank- oder Postkonto vergütet bzw. an ihre Depotbanken ausbezahlt.

1. Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

2. Verwendung des Bilanzgewinns und der Kapitaleinlagereserven

3. Kapitalherabsetzung durch Aktienvernichtung

4. Statutenänderungen

5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

6. Wiederwahl des Verwaltungsrates

7. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

8. Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

9. Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

10. Wahl der Revisionsstelle

11. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

12. Genehmigung von Vergütungen

13. Verschiedenes

Die Generalversammlung vom 30. März 2022 beschloss, für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von CHF 1.00 je Namenaktie, ausgeschüttet zur Hälfte aus dem Bilanzgewinn 2021 und zur Hälfte aus den Kapitaleinlagereserven:

Dividende je Namenaktie aus dem Bilanzgewinn 2021: CHF 0.50 brutto, das heisst nach Abzug von 35% eidg. Verrechnungssteuer netto CHF 0.325

Dividende je Namenaktie aus den Kapitaleinlagereserven: CHF 0.50 (verrechnungssteuerfrei)

Die Dividende wird ab dem 5. April 2022 (Ex-Datum: 1. April 2022) an das von den Aktionärinnen und Aktionären angegebene Bank- oder Postkonto vergütet bzw. an ihre Depotbanken ausbezahlt.

Die vollständige Einladung finden Sie unter meiertobler.ch/investoren 

Schwerzenbach, 4. März 2022 

Der Verwaltungsrat

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus wird die ordentliche Generalversammlung der Meier Tobler Group AG vom 30. März 2022 gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus abgehalten. Eine Teilnahme vor Ort ist daher nicht möglich. Aktionärinnen und Aktionäre haben jedoch die Möglichkeit, sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten zu lassen sowie vorgängig Fragen an die Gesellschaft zu richten (siehe «Organisatorische Hinweise» in der Einladung).

Mutazione Meier Tobler Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Meier Tobler Group AG, in Egolzwil, CHE-102.374.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992173).

Statutenänderung:
30.03.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FUSC: 72 del 15.04.2021
Registro giornaliero: 3322 del 12.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005149935
Cantoni: LU

Die vollständige Einladung finden Sie unter meiertobler.ch/investoren

Schwerzenbach, 5. März 2021

Der Verwaltungsrat

Aufgrund der besonderen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus wird die ordentliche Generalversammlung der Meier Tobler Group AG vom 30. März 2021 gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus abgehalten. Eine Teilnahme vor Ort ist daher nicht möglich. Aktionärinnen und Aktionäre haben jedoch die Möglichkeit, sich durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten zu lassen.

Mutazione Meier Tobler Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Meier Tobler Group AG, in Egolzwil, CHE-102.374.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794932).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Martin, von Schiers, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basler, Roger, von Küttigen, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 193 del 05.10.2020
Registro giornaliero: 8218 del 30.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004992173
Cantoni: LU

Die vollständige Einladung finden Sie unter
meiertobler.ch/investoren

Schwerzenbach, 26. Februar 2020

Der Verwaltungsrat

Mutazione Meier Tobler Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Meier Tobler Group AG, in Egolzwil, CHE-102.374.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622519).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Matthias, von Uster, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Lukas, von Madiswil, in Bubikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 251 del 30.12.2019
Registro giornaliero: 10638 del 23.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004794932
Cantoni: LU

Mutazione Meier Tobler Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Meier Tobler Group AG, in Egolzwil, CHE-102.374.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2018, Publ. 1004477413).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gaffal, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Mainburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oakland, Simon Nicholas, britischer Staatsangehöriger, in Datchet (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zschokke, Alexander, von Malans, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 85 del 03.05.2019
Registro giornaliero: 3512 del 30.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004622519
Cantoni: LU

Die vollständige Einladung finden Sie unter meiertobler.ch/investoren

Schwerzenbach, 21. Februar 2019

Der Verwaltungsrat

Mutazione Meier Tobler Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Meier Tobler Group AG, in Egolzwil, CHE-102.374.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4149655).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Arnold, von Rothenthurm, in Arni (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ronchetti Salomon, Andreas, von Chiasso, in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 200 del 16.10.2018
Registro giornaliero: 8232 del 11.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004477413
Cantoni: LU

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Walter Meier AG, in Schwerzenbach, CHE-102.374.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3732877). Die Gesellschaft (neu: Meier Tobler Group AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Egolzwil im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 12066 del 29.03.2018 / CHE-102.374.647 / 04149657

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Walter Meier AG, bisher in Schwerzenbach, CHE-102.374.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3732877).

Statutenänderung:
27.03.2018.

Firma neu:
Meier Tobler Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Meier Tobler Group SA) (Meier Tobler Group Ltd.).

Sitz neu:
Egolzwil.

Domizil neu:
Feldstrasse 11, 6244 Nebikon. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG]; Kaufmann, Martin, von Schiers, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüti (ZH)].

Registro giornaliero no 2513 del 29.03.2018 / CHE-102.374.647 / 04149655