medilab holding ag

Mutazione medilab holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2023, Publ. 1005862028).

Domizil neu:
c/o CMS von Erlach Partners AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich.

FUSC: 62 del 28.03.2024
Registro giornaliero: 13355 del 25.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005996559
Cantoni: ZH

Mutazione medilab holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2023, Publ. 1005846404).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Quistorp, Achaz Stephan Gottfried, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moran, Caroline, irische Staatsangehörige, in Bray (IE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 201 del 17.10.2023
Registro giornaliero: 41806 del 12.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005862028
Cantoni: ZH

Mutazione medilab holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005379790).

Statutenänderung:
15.09.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an regionalen und überregionalen Unternehmen im Bereich Herstellung von und Handel mit Medizinprodukten, Laborbedarf und pharmazeutischen Produkten, sowie die Beratung und Betreuung der Beteiligungsunternehmen, die sich auf alle damit verbundenen Tätigkeiten einschliesslich der Managementbetreuung der Beteiligungsunternehmen erstreckt. Rechts- und Steuerberatung sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash-Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Beteiligungen und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch jeweils eingetragene Adresse der Aktionäre bzw. ZustellungsbevolImächtigten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moran, Caroline, irische Staatsangehörige, in Bray (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 187 del 27.09.2023
Registro giornaliero: 38735 del 22.09.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005846404
Cantoni: ZH

Mutazione medilab holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005226825).

Domizil neu:
c/o CMS von Erlach Partners AG, Räffelstrasse 26, 8045 Zürich.

FUSC: 9 del 13.01.2022
Registro giornaliero: 1562 del 10.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005379790
Cantoni: ZH

Mutazione medilab holding ag

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4157479).

Domizil neu:
c/o CMS von Erlach Partners AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich.

FUSC: 120 del 24.06.2021
Registro giornaliero: 28019 del 21.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005226825
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3653329).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kues, Dr. Arne, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Quistorp, Achaz Stephan Gottfried, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 12492 del 04.04.2018 / CHE-356.834.102 / 04157479

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3429335).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Schilcher, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Dietramszell (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Quistorp, Achaz Stephan Gottfried, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 25181 del 14.07.2017 / CHE-356.834.102 / 03653329

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

medilab holding ag, in Zürich, CHE-356.834.102, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2058809).

Statutenänderung:
10.03.2017.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 08.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 10808 del 23.03.2017 / CHE-356.834.102 / 03429335

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

medilab holding ag (medilab holding sa), in Zürich, CHE-356.834.102, c/o CMS von Erlach Poncet AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.03.2015.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an regionalen und überregionalen Unternehmen im Bereich Herstellung von und Handel mit Medizinprodukten, Laborbedarf und pharmazeutischen Produkten, sowie die Beratung und Betreuung der Beteiligungsunternehmen, die sich auf alle damit verbundenen Tätigkeiten einschliesslich der Managementbetreuung der Beteiligungsunternehmen erstreckt. Rechts­ und Steuerberatung sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kues, Dr. Arne, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Schilcher, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Dietramszell (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werlen, Dr. Stephan, von Ferden, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 10321 del 19.03.2015 / CH02030417503 / 02058809