Media Select AG

Cancellazione Media Select AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

Media Select AG, in Ittigen, CHE-101.313.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633424). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Verlagsservice Süd AG, in Zug (neu: in Cham) (CHE-105.851.684), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FUSC: 48 del 10.03.2020
Registro giornaliero: 3781 del 05.03.2020
Numero di pubblicazione: HR03-1004848551
Cantoni: BE

Mutazione Media Select AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Media Select AG, in Ittigen, CHE-101.313.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952735).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Noth, Bruno, von Zumholz, in Schönbühl-Urtenen (Urtenen-Schönbühl), mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 96 del 20.05.2019
Registro giornaliero: 7593 del 15.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004633424
Cantoni: BE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Media Select AG, in Ittigen, CHE-101.313.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2247309). Gemäss Erklärung vom 29.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 10167 del 11.07.2016 / CHE-101.313.933 / 02952735

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Media Select AG, in Ittigen, CHE-101.313.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2013, Publ. 7195854).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suda, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niederhauser, Daniel, von Wyssachen, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafflützel, Martin, von Neckertal, in Walkringen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-6].

Registro giornaliero no 11316 del 30.06.2015 / CH17030027664 / 02247309

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Media Select AG, in Ittigen, CH-170.3.002.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2011, Publ. 6259040).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dürring, Walter, von Basel, in Jegenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafflützel, Martin, von Neckertal, in Walkringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mogelsberg, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Niederhauser, Daniel, von Wyssachen, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 6338 del 16.05.2013 / CH17030027664 / 07195854

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Media Select AG, in Ittigen, CH-170.3.002.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, S. 0, Publ. 6092870).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Root, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-6, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10365 vom 13.07.2011
(06259040/CH17030027664)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Media Select AG, in Ittigen, CH-170.3.002.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2010, S. 5, Publ. 5634272).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Erich A., von Zug, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Dürring, Walter, von Basel, in Jegenstorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 4294 vom 22.03.2011
(06092870/CH17030027664)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Media Select AG, in Ittigen, CH-170.3.002.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2009, S. 5, Publ. 5375314).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hernler, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 7388 vom 10.05.2010
(05634272/CH17030027664)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Media Select AG, in Ittigen, CH-170.3.002.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2009, S. 5, Publ. 4937042).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonst, André Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suda, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Noth, Bruno, von Zumholz, in Schönbühl-Urtenen (Urtenen-Schönbühl), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 16354 vom 30.11.2009
(05375314/CH17030027664)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Media select AG, in Ittigen, CH-170.3.002.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 5, Publ. 4464574).

Statutenänderung:
17.02.2009.

Firma neu:
Media Select AG.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Root, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3338 vom 17.03.2009
(04937042/CH17030027664)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Media select AG, in Ittigen, CH-170.3.002.766-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20. 08. 2007, S. 3, Publ. 4073210).

Statutenänderung:
14. 04. 2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Besorgung und den Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäften jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung, insbesondere die Werbung von Mitgliedern für Buchclubs, die Herausgabe, den Verlag, den Druck, die Herstellung, den Vertrieb, den An- und Verkauf von Büchern, Zeitschriften und anderen Drucksachen, von Tonträgern und sonstigen Erzeugnissen des Freizeitsektors sowie den Erwerb und die Erteilung von Urheberrechten, von Lizenzen und anderen Nutzungsrechten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, einschliesslich den An- und Verkauf von Liegenschaften.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thelen, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Koppigen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafflützel, Martin, von Mogelsberg, in Walkringen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 4693 vom 30.04.2008
(04464574/CH17030027664)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Media Select AG, in Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2007, S. 20, Publ. 3943202). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Ittigen (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2007, S. 3) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 10691 vom 22.08.2007
(04083690/CH17030027664)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Media select AG, bisher in Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23. 05. 2007, S. 20).

Gründungsstatuten:
15.10.1993.

Statutenänderung:
26. 06. 2007.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Fleet Distributors AG', in Opfikon, gemäss Bilanz per 31.12.1988 nach Massgabe von Art. 748 OR. Die übernehmende Gesellschaft war Eigentümerin sämtlicher Aktien der übernommenen Gesellschaft [wie bisher]; Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Thordsen-Pictura Verlag AG, in Ittigen (CH-270.3.005.236-3), gemäss Fusionsvertrag vom 08.05.2007 und Bilanz per 01.01.2007. Aktiven von CHF 224'387.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 172'687.00 gingen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hielt, fand weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt [wie bisher].

Sitz neu:
Ittigen.

Domizil neu:
Worblentalstrasse 33, 3063 Ittigen.

Zweck:
Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung, insbesondere Herausgabe, Verlag, Druck, Herstellung, Vertrieb sowie An- und Verkauf von Büchern, Zeitschriften, anderen Drucksachen, Tonträgern und sonstigen Erzeugnissen des Freizeitsektors sowie Erwerb und Erteilung von Urheberrechten, Lizenzen und anderen Nutzungsrechten; kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften an- und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 342'400.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 342'400.--.

Aktien:
3424 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Erich A., von Zug, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Dürring, Walter, von Basel, in Jegenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; Thelen, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Koppigen, mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; Sonst, André Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Hernler, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [wie bisher]; KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].

Zweigniederlassung:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Ittigen].

Tagebuch Nr. 3815 vom 14.08.2007
(04073210/CH17030027664)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Media Select AG, in Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2007, S. 20, Publ. 3815116).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Thordsen-Pictura Verlag AG, in Ittigen (CH-270.3.005.236-3), gemäss Fusionsvertrag vom 08.05.2007 und Bilanz per 01.01.2007. Aktiven von CHF 224'387.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 172'687.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 6429 vom 16.05.2007
(03943202/CH17030027664)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Media Select AG, in Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2006, S. 19, Publ. 3375400).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat].

Tagebuch Nr. 2623 vom 01.03.2007
(03815116/CH17030027664)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Media Select AG, Sitz: Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2005, S. 20, Id. 3002608).

Eingetragene Personen Geändert:
Sonst, André Oliver, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Bern, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Hernler, Dr.

Jörg, Heimat:
Bundesrepublik Deutschland, in Gütersloh (DE), Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prokurist mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 5638 vom 09.05.2006
(03375400/CH17030027664)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Media Select AG, Sitz: Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2005, S. 17, Id. 2847150).

Eingetragene Personen Neu:
Thelen, Johannes, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Koppigen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 9373 vom 30.08.2005
(03002608/CH17030027664)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Fleetbooks SA, Sitz: Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2005, S. 18, Id. 2762038).

Statutenänderung:
13.05.2005.

Firma Neu:
Media Select AG.

Tagebuch Nr. 5193 vom 17.05.2005
(02847150/CH17030027664)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Fleetbooks SA, Sitz: Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2004, S. 16, Id. 2520532).

Domizil Neu:
c/o Bertelsmann Medien (Schweiz) AG, Dammstrasse 19, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 3070 vom 18.03.2005
(02762038/CH17030027664)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fleetbooks SA, Sitz: Zug, CH-170.3.002.766-4, Besorgung und Abschluss von Handels-, Rechts- und Finanzgeschäfte jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2002, S. 15, Id. 753572).

Eingetragene Personen Neu:
Sonst, André Oliver, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Bern, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[Jutzeler, Hans Jakob, Heimat: Erlenbach im Simmental, in Stettlen, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien]; [Schwaner, Dr.

Jost, Heimat:
Bundesrepublik Deutschland, in Bern, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 10850 vom 25.10.2004
(02520532/CH17030027664)