Medacta Group SA

Si prega di fare riferimento all'ordine del giorno e alle proposte, nonché alle informazioni amministrative relative all'Assemblea Generale Annuale di Medacta Group SA nel PDF allegato

Please refer to the agenda and proposals as well as administrative information on the Annual General Meeting of Medacta Group SA in the PDF attached

Mutazione Medacta Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Medacta Group SA, in Castel San Pietro, CHE-303.576.887, società anonima (Nr. FUSC 85 del 03.05.2023, Pubbl. 1005738066).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Siccardi, Alessandro, da Lugano, in Montagnola (Collina d'Oro), direttore, con firma collettiva a due [finora: in Lugano].

FUSC: 205 del 23.10.2023
Registro giornaliero: 13518 del 18.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005866969
Cantoni: TI

Mutazione Medacta Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Medacta Group SA, in Castel San Pietro, CHE-303.576.887, società anonima (Nr. FUSC 252 del 28.12.2020, Pubbl. 1005059982).

Statuti modificati:
27.04.2023.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante pubblicazione nel FUSC oppure mediante lettera o email.

FUSC: 85 del 03.05.2023
Registro giornaliero: 5976 del 28.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005738066
Cantoni: TI

Si prega di fare riferimento all'ordine del giorno e alle proposte, nonché alle informazioni amministrative relative all'Assemblea Generale Annuale di Medacta Group SA nel PDF allegato.

Please refer to the agenda and proposals as well as administrative information on the Annual General Meeting of Medacta Group SA in the PDF attached.

Please refer to the agenda and proposals as well as administrative information on the Annual General Meeting of Medacta Group SA in the PDF attached.

Si prega di fare riferimento all'ordine del giorno e alle proposte, nonché alle informazioni amministrative relative all'Assemblea Generale Annuale di Medacta Group SA nel PDF allegato.

Veuillez consulter l'ordre du jour et les propositions ainsi que les informations administratives pour l'Assemblée générale annuelle de Medacta Group SA dans le PDF ci-joint.

Si prega di fare riferimento all'ordine del giorno e alle proposte, nonché alle informazioni amministrative relative all'Assemblea Generale Annuale di Medacta Group SA nel PDF allegato.

Die Tagesordnung und die Anträge sowie die administrativen Informationen zur ordentlichen Generalversammlung der Medacta Group SA entnehmen Sie bitte dem beigefügten PDF.

Please refer to the agenda and proposals as well as administrative information on the Annual General Meeting of Medacta Group SA in the PDF attached.

Mutazione Medacta Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Medacta Group SA, in Castel San Pietro, CHE-303.576.887, società anonima (Nr. FUSC 191 del 01.10.2020, Pubbl. 1004990417).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Braglia, Riccardo, da Lamone, in Monaco (MC), membro, con firma collettiva a due.

FUSC: 252 del 28.12.2020
Registro giornaliero: 17166 del 22.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005059982
Cantoni: TI

Please refer to the agenda and proposals as well as administrative information on the Extraordinary General Meeting of Medacta Group SA in the PDF attached.

Important information concerning the Extraordinary General Meeting pertaining to the coronavirus (COVID-19):
Medacta Group SA will hold its Extraordinary General Meeting on December 18, 2020 in accordance with the provisions as stipulated in the Ordinance of the Federal Council of Switzerland on the policies for combatting the coronavirus (COVID-19-Ordinance 3).
Accordingly, shareholders are not allowed to attend the Extraordinary General Meeting in person. Shareholders will only be able to vote their shares by giving a power of attorney and related voting instructions to the independent proxy, either by returning the proxy form or by exercising their voting rights online as per the instructions outlined in the administrative information at the end of this invitation.

Mutazione Medacta Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Medacta Group SA, in Castel San Pietro, CHE-303.576.887, società anonima (Nr. FUSC 22 del 03.02.2020, Pubbl. 1004820791).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Gadola, Marco, da Trun, in Engelberg, membro, con firma collettiva a due.

FUSC: 191 del 01.10.2020
Registro giornaliero: 12385 del 28.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004990417
Cantoni: TI

Mutazione Medacta Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Medacta Group SA, in Castel San Pietro, CHE-303.576.887, società anonima (Nr. FUSC 62 del 29.03.2019, Pubbl. 1004599243).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Gadola, Marco, da Trun, in Engelberg, membro, con firma collettiva a due.

FUSC: 22 del 03.02.2020
Registro giornaliero: 1226 del 29.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004820791
Cantoni: TI

Mutazione Medacta Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Medacta Group SA, in Castel San Pietro, CHE-303.576.887, società anonima (Nr. FUSC 52 del 15.03.2019, Pubbl. 1004588939).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Cortesi, Donato, da Poschiavo, in Villa Luganese (Lugano), segretario (non membro), con firma collettiva a due; Siccardi, Francesco, da Lugano, in Vico Morcote, direttore generale / CEO, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due]; Balli, Viktor, da Rüschlikon, in Oberrieden, membro, con firma collettiva a due; Weber, Philippe, da Wohlen (AG), in Pura, membro, con firma collettiva a due; Farsetta, Corrado, cittadino italiano, in Tradate (IT), direttore, con firma collettiva a due; Siccardi, Alessandro, da Lugano, in Lugano, direttore, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due].

FUSC: 62 del 29.03.2019
Registro giornaliero: 4772 del 26.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004599243
Cantoni: TI

Mutazione Medacta Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo

Medacta Group SA, in Castel San Pietro, CHE-303.576.887, società anonima (Nr. FUSC 245 del 18.12.2018, Pubbl. 1004524051).

Statuti modificati:
11.03.2019.

Nuove traduzioni della ragione sociale:
(Medacta Group Ltd) (Medacta Group AG).

Nuovo scopo:
Acquisire, detenere e gestire, direttamente o indirettamente, investimenti in società nazionali ed estere, in particolare partecipazioni di controllo in società industriali e commerciali attive nel settore ortopedico, la gestione e lo sviluppo sostenibile di tali società di investimento all'interno di un gruppo di società, nonché la messa a disposizione di mezzi finanziari e organizzativi per la gestione di un gruppo di società. La società può acquistare, ipotecare, utilizzare e vendere immobili e diritti di proprietà intellettuale in Svizzera e all'estero, nonché costituire e finanziare partecipazioni e succursali. La società può compiere ogni tipo di operazioni commerciali e finanziarie utili alla realizzazione del suo scopo, in particolare concedere e contrarre prestiti, emettere obbligazioni, fornire fideiussioni e garanzie, fornire pegni, nonché effettuare investimenti in tutte le classi di investimento sul mercato. L'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale mediante decisione del 11.03.2019. Per i dettagli si rinvia allo statuto.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante pubblicazione nel FUSC.

Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto.

FUSC: 52 del 15.03.2019
Registro giornaliero: 4010 del 12.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004588939
Cantoni: TI

Mutazione Medacta Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Medacta Group SA, in Castel San Pietro, CHE-303.576.887, società anonima (Nr. FUSC 236 del 05.12.2018, Pubbl. 1004513116).

Statuti modificati:
12.12.2018.

Nuovo capitale azionario:
CHF 2'000'000.00 [finora: CHF 1'800'000.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 2'000'000.00 [finora: CHF 1'800'000.00].

Nuove azioni:
20'000'000 azioni nominative da CHF 0.10 [finora: 18'000'000 azioni nominative da CHF 0.10]. Aumento ordinario.

Fatti particolari:
Conferimento in natura: la società assume 4'016 azioni nominative di nominali CHF 25.64 della Medacta Holding SA (IDI CHE-174.267.039), Castel San Pietro per il valore di CHF 102'970.24 ed unitamente all'importo di CHF 97'029.76, contro attribuzione di 2'000'000 azioni nominative da CHF 0.10.

Contratto:
12.12.2018.

FUSC: 245 del 18.12.2018
Registro giornaliero: 17130 del 13.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004524051
Cantoni: TI

Nouva iscrizione Medacta Group SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Nouva iscrizione

Medacta Group SA, in Castel San Pietro, CHE-303.576.887, Strada Regina 34, 6874 Castel San Pietro, società anonima (Nuova iscrizione).

Data dello statuto:
28.11.2018.

Fusione:
la società è creata dalla fusione per combinazione delle società ALLES Holding SA , in Lugano (CHE-246.246.334 ), TwoA Holding SA, in Lugano (CHE-207.422.685) e Machi Holding SA , in Lugano (CHE-263.599.503 ) secondo contratto di fusione del 28.11.2018.

La società ha ripreso:
da ALLES Holding SA, secondo bilancio al 30.09.2018, attivi per CHF 45'318'177.70, e passivi verso terzi per CHF 661'825.00, da TwoA Holding SA, secondo bilancio al 30.09.2018 attivi per CHF 45'318'175.75, e passivi verso terzi per CHF 661'825.00 e da Machi Holding SA, secondo bilancio al 30.09.2018, attivi per CHF 45'318'076.70, e passivi verso terzi per CHF 661'825.00, contro rimessa agli azionisti delle società trasferenti di 18'000'000 azioni nominative da CHF 0.10.

Scopo:
Scopo della società è l'acquisto, la vendita, la gestione di partecipazioni in genere a società nonché di titoli azionari e di quote sociali di società, l'amministrazione di beni, il finanziamento delle proprie partecipate o di società terze, il coordinamento sul piano finanziario, tecnico e amministrativo delle attività delle società partecipate e collegate. La società può acquistare e gestire marchi e brevetti e può concedere finanziamenti, mutui, garanzie e pegni a società del gruppo e a terzi. Potrà in genere svolgere ogni altra attività connessa con lo scopo sociale.

Capitale azionario:
CHF 1'800'000.00.

Capitale azionario liberato:
CHF 1'800'000.00.

Azioni:
18'000'000 azioni nominative da CHF 0.10.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per lettera raccomandata, fax o email.

Persone iscritte:
Siccardi, Alberto, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due; Siccardi, Alessandro, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Siccardi, Francesco, da Lugano, in Vico Morcote, membro, con firma collettiva a due; Siccardi Tonolli, Maria Luisa, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Deloitte AG (CHE-193.020.143), in Lugano, ufficio di revisione.

Revisione: Deloitte AG

FUSC: 236 del 05.12.2018
Registro giornaliero: 16380 del 30.11.2018
Numero di pubblicazione: HR01-1004513116
Cantoni: TI