MBE AG

Mutazione MBE AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBE AG, in Wetzikon (ZH), CHE-107.899.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2020, Publ. 1005010447).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nguon, Phally, französische Staatsangehörige, in Berg am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paulsen, Ketil Gorm, norwegischer Staatsangehöriger, in Asker (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Holtzhauer, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Berg am Irchel, mit Einzelprokura [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift].

FUSC: 222 del 15.11.2022
Registro giornaliero: 44596 del 10.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005604118
Cantoni: ZH

Mutazione MBE AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBE AG, in Wetzikon (ZH), CHE-107.899.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004976621). Gemäss Erklärung vom 19.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

FUSC: 211 del 29.10.2020
Registro giornaliero: 40908 del 26.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005010447
Cantoni: ZH

Mutazione MBE AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

MBE AG, in Wetzikon (ZH), CHE-107.899.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2020, Publ. 1004807319).

Statutenänderung:
23.06.2020.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf, die Systemintegration sowie der Service von Prozessanalytik und entsprechendem Zubehör in den Bereichen Gas und Wasser. Die MBE AG kann sich in jeder Form an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 600.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.06.2020 wird der Nennwert der 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 600.00 herabgesetzt und je CHF 400.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.09.2020 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas Anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief an deren zuletzt bekanntgegebene Adresse oder per E-Mail an die aktuelle Mail-Adresse der Aktionäre.

FUSC: 177 del 11.09.2020
Registro giornaliero: 34267 del 08.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004976621
Cantoni: ZH

Mutazione MBE AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBE AG, in Wetzikon (ZH), CHE-107.899.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634334).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leyssens, Karel, belgischer Staatsangehöriger, in Wilrijk (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Faber, Jacques, von Elsau, in Wallisellen, Geschäftsführer, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holtzhauer, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Berg am Irchel, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: in Rafz, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nguon, Phally, französische Staatsangehörige, in Berg am Irchel, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung (COO), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FUSC: 11 del 17.01.2020
Registro giornaliero: 2179 del 14.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004807319
Cantoni: ZH

Mutazione MBE AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBE AG, in Wetzikon (ZH), CHE-107.899.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2015, S.0, Publ. 2461961).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Sandra, von Einsiedeln, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nguon, Phally, französische Staatsangehörige, in Berg am Irchel, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 97 del 21.05.2019
Registro giornaliero: 19202 del 16.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004634334
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 210 vom 29.10.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 37'420 vom 26.10.2015MBE AG, in Wetzikon ZH, CHE-107.899.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2015, Publ. 2452109).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leyssens, Karel, belgischer Staatsangehöriger, in Wilrijk (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Leyssens, Karol]. .

Registro giornaliero no 38078 del 30.10.2015 / CH02039168875 / 02461961

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

MBE AG, in Wetzikon ZH, CHE-107.899.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 09.08.2012, Publ. 6804678).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Markus, von Rüti bei Lyssach, in Bäretswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leyssens, Karol, belgischer Staatsangehöriger, in Wilrijk (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.9.901.288-5)].

Registro giornaliero no 37420 del 26.10.2015 / CH02039168875 / 02452109

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MBE AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.916.887-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2011, Publ. 6300314).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holtzhauer, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Rafz, Präsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grunder, Markus, von Rüti bei Lyssach, in Bäretswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Faber, Jacques, von Elsau, in Wallisellen, Geschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 27336 vom 06.08.2012
(06804678/CH02039168875)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MBE AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.916.887-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, S. 28, Publ. 5486050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grunder, Roland, von Rüti bei Lyssach und Bäretswil, in Pfäffikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Aktuar, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Markus, von Rüti bei Lyssach, in Bäretswil, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Holtzhauer, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Rafz, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Faber, Jacques, von Elsau, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 29596 vom 15.08.2011
(06300314/CH02039168875)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MBE AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.916.887-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2009, S. 29, Publ. 4965692).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.9.901.288-5), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura].

Tagebuch Nr. 5280 vom 03.02.2010
(05486050/CH02039168875)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MBE AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.916.887-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2004, S. 22, Publ. 2198124).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curiger, Franz, von Einsiedeln, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holtzhauer, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Rafz, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 12727 vom 02.04.2009
(04965692/CH02039168875)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MBE AG, in Wetzikon ZH, Entwicklung und Anwendung der Elektronik im Zusammenhang mit der Gas- und Wassermesstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 17. 11. 2000, S. 7820).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hensel, Max, von Zürich und Widnau, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift; Ostschweizerische Treuhand Zürich AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunder, Markus, von Rüti bei Lyssach, in Bäretswil, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Rüti b. Lyssach, Delegierter]; Grunder, Roland, von Rüti bei Lyssach und Bäretswil, in Pfäffikon, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivprokura zu zweien; Kälin, Sandra, von Einsiedeln, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; BDO Visura, in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8897 vom 29.03.2004
(02198124/CH02039168875)