MBaer Merchant Bank AG

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2024, Publ. 1005952065).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberle, Stephan Alfred, von Luzern, in Richterswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klestsjonok, Jekaterina, estnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Frank Werner, von Altdorf UR, in Langnau am Albis, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tsymbalyuk, Marina, russische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fetting, Marina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Salkic, Edin, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 76 del 19.04.2024
Registro giornaliero: 16370 del 16.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006012853
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2023, Publ. 1005910696).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viehweg, Annett, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buchmüller, May, von Dübendorf, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Urban, Inga, lettische Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hutter, Rafael, von Diepoldsau, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien; Masucci, Alessandro, von Stäfa, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien; Nugteren, Nancy, niederländische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Rosas Munoz, Jasmith, von Massagno, in Lugano, mit Kollektivprokura zu zweien; Shahbari, Riem, von St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 24 del 05.02.2024
Registro giornaliero: 4854 del 31.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005952065
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2023, Publ. 1005816353).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alexeenco, Serghei, irischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Marrel, Etienne, von Thalwil, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chieffo, Alessia, von Wattwil, in Niederglatt, mit Kollektivprokura zu zweien; Künzli, Stefan, von Kaiseraugst, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Rasidakis, Dimitrios, von Winterthur, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien; Tarabic, Ljiljana, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Walther, Mariam, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 244 del 15.12.2023
Registro giornaliero: 50981 del 12.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005910696
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788135).

Statutenänderung:
05.07.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 42'147'000.00 [bisher: CHF 41'290'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 42'147'000.00 [bisher: CHF 41'290'000.00].

Aktien neu:
42'147'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 41'290'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

FUSC: 156 del 15.08.2023
Registro giornaliero: 33291 del 10.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005816353
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2023, Publ. 1005698383).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Evjemo-Nysveen, Siri, norwegische Staatsangehörige, in Ascot (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoppler, Cornelia, von Davos, in Freienbach, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kramer, Irmgard Maria Sophie, deutsche Staatsangehörige, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vieli Tröhler, Bignia, von Rhäzüns, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Di Salvatore, Daniele, von Urdorf, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Gioia, Vanessa, von Altendorf, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 129 del 06.07.2023
Registro giornaliero: 27411 del 03.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005788135
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022, Publ. 1005608440).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Niklaus, von Lommis, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gollino Mitschnigg, Simone, von Appenzell, in Rüschlikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tejic, Daniela, von Zumikon, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Sascha, von Rickenbach (TG), in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Klestsjonok, Jekaterina, estnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martin, Alexej, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (SG), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Walter, Martin, von Schaffhausen, in Fällanden, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wick, Timon, von Zuzwil (SG), in Uetikon am See, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Alexeenco, Serghei, irischer Staatsangehöriger, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Bauer, Anthony, von Erlenbach (ZH), in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien; Koljnrekaj, Marcela, kroatische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Lajqi, Laureta, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Marrel, Etienne, von Thalwil, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien; Milosevic, Milena, von Volketswil, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien; Nesic, Aleksandra, serbische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Stimac, Mario, kroatischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien; von Toggenburg-Bulliard, Valentine, von Gibloux, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 50 del 13.03.2023
Registro giornaliero: 10179 del 08.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005698383
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005533723).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Podokschik, Anna, russische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rebujio, Roselle, von Zürich, in Niederhasli, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Strolz, Lorenz, österreichischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Söderblom Moll, Linn, von Sumiswald, in Birmensdorf (ZH), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lattmann, Samantha, von Wiesendangen, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 226 del 21.11.2022
Registro giornaliero: 45440 del 16.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005608440
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005465354).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sotbarn, Tanja, deutsche Staatsangehörige, in Vaduz (LI), Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Makeev, Alexey, rumänischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiger, Alain, von Basel, in Altendorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 148 del 03.08.2022
Registro giornaliero: 30789 del 28.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005533723
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425862).

Statutenänderung:
28.04.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monti, Philippe, von Mont-Noble, in Coinsins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 87 del 05.05.2022
Registro giornaliero: 17733 del 02.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005465354
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417572).

Statutenänderung:
04.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 41'290'000.00 [bisher: CHF 40'704'804.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 41'290'000.00 [bisher: CHF 40'704'804.00].

Aktien neu:
41'290'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 40'704'804 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 17.04.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 51 del 14.03.2022
Registro giornaliero: 10318 del 09.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005425862
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022, Publ. 1005385119).

Domizil neu:
Alfred-Escher-Strasse 50, 8002 Zürich.

FUSC: 43 del 02.03.2022
Registro giornaliero: 8779 del 25.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005417572
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005376710).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quensel, Patrick, von Basel, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumgartner, Markus, von Hasle bei Burgdorf, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Bozcelik, Berkay, von Zürich, in Unterengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien; Buchmüller, May, von Dübendorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Büren, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Stähli, Alexandra, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 14 del 20.01.2022
Registro giornaliero: 2775 del 17.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005385119
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2021, Publ. 1005356128).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tejic, Daniela, von Zumikon, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 6 del 10.01.2022
Registro giornaliero: 898 del 05.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005376710
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2021, Publ. 1005322654).

Statutenänderung:
18.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 40'704'804.00 [bisher: CHF 37'237'026.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 40'704'804.00 [bisher: CHF 37'237'026.00].

Aktien neu:
40'704'804 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 37'237'026 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FUSC: 243 del 14.12.2021
Registro giornaliero: 51341 del 09.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005356128
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2021, Publ. 1005275281).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friesen, Irina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Sandro, von Beromünster, in Zug, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoppler, Cornelia, von Davos, in Freienbach, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mandala, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frischknecht, Daniela, von Schwellbrunn, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien; Rebujio, Roselle, von Zürich, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 211 del 29.10.2021
Registro giornaliero: 44830 del 26.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005322654
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005210745).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zarichenko Gabriel, Viktoriya, von Ennetbürgen, in Lupfig, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 162 del 23.08.2021
Registro giornaliero: 36031 del 18.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005275281
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143159).

Statutenänderung:
29.04.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2021 die mit Beschluss vom 07.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberhard, Roland Daniel, von Amden, in Lachen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heil, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hansen, Niels, von Buchs (AG), in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Martin, Alexej, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs (SG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wick, Timon, von Zuzwil (SG), in Uetikon am See, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kramer, Irmgard Maria Sophie, deutsche Staatsangehörige, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 109 del 09.06.2021
Registro giornaliero: 25081 del 04.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005210745
Cantoni: ZH

INVITATION TO THE ORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING OF
MBAER MERCHANT BANK AG


Zurich, 07.04.2021

Dear Shareholders
 
The Board of Directors of MBaer Merchant Bank AG (MBaer Bank) is pleased to invite you to the Annual General Meeting, to be held on: April 29, 2021 at 14:00 at the offices of Meyerlustenberger Lachenal, Grabenstrasse 25, 6340 Baar.

Due to the current COVID-19 situation, MBaer Merchant Bank AG has decided to hold the Annual General Meeting without the physical attendance of shareholders. Shareholders are asked to exercise their rights at this Annual General Meeting via the Independent Voting Rights Representative.

MBaer Merchant Bank AG is committed to protecting the health of its shareholders, employees and clients to the best of its ability.

The Board of Directors has elected Etienne Gard and, if he is unable to attend, Leonardo Gelli, c/o Bratschi AG, Bahnhofstrasse 70, 8001 Zurich as independent proxy. Each shareholder may exercise his/her/its voting rights by giving a power of attorney to the independent proxy.


I.    Agenda

1.    Approval of the Minutes of the AGM concerning the financial year 2019 and the supplement
The Board of Directors proposes that the minutes of the AGM 2020 (concerning the financial year 2019) of the Company and the supplement be approved.


2.    Approval of the 2020 Annual Report and Financial Statements
The Board of Directors proposes that the Annual Report 2020 of the Company be approved.

3.    Coverage of losses of MBaer Merchant Bank AG
The Board of Directors proposes the coverage of losses for the period 01.01.2020. - 31.12.2020 (TCHF):

Loss incurred in financial year 2020                                  CHF       -6'664
Loss carried forward                                                              CHF       -7'981
Accumulated loss                                                                    CHF    -14'645
Coverage of losses    
Transfers from statutory retained earnings reserve    CHF                 0
Transfers from voluntary retained earnings reserve   CHF                 0
Loss carried forward                                                              CHF    -14'645


4.    Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Board
The Board of Directors proposes that discharge be granted to all members of the Board of Directors (Marcel Aellen, Rajesh Bothra, Fabian Tschan and Siri Evjemo Nysveen) and the Executive Board (Michael Baer, Niklaus Hasler, Mélanie Chopard, Frank Grundler, Stephan Häberle and Paul-Michel von Merey).

5.    Re-election of the members of the Board of Directors
The Board of Directors proposes to re-elect Mr. Marcel Aellen, Mrs. Siri Evjemo-Nysveen and Mr. Fabian Tschan as members of the Board of Directors.


6.    Re-election of the statutory auditor
The Board of Directors proposes to re-elect the statutory auditor – BDO AG, in Zurich – for one further year of service.

7.     Change of Art. 3a para. 1 of the articles of association
In the current articles of association, the Bank has the right to offer the management 4,5 Mio. shares at a price of CHF 1:

Art. 3a para. 1: "The share capital pursuant to article 3 may be increased by the issuance of up to a maximum of 4,500,000 fully paid-in registered shares with a nominal value of CHF 1 each, i.e. with a total nominal value of up to CHF 4,500,000.--, through the exercise of rights granted to a specific number of persons of the management team of the Company under a special arrangement. The subscription right of the shareholders regarding these shares is excluded. Each of said specific persons is granted the right to subscribe to new shares pursuant to the conditions set forth in an instrument issued by the board of directors. The issuance of the registered shares takes place by full payment in cash of the exercise price. The exercise price for the new registered shares equal the nominal value of CHF 1 per registered share."

The BoD recommends that shareholders amend this article so that all employees and new partners (not only management) should also be able to purchase these shares. To this end, it proposes the following reformulation:

New Art. 3a para. 1: "The share capital pursuant to article 3 may be increased by the issuance of up to a maximum of 4,500,000 fully paid-in registered shares with a nominal value of CHF 1 each, i.e. with a total nominal value of up to CHF 4,500,000.--, through the exercise of rights granted to employees of the Company in accordance with a plan approved by the Board of Directors. The subscription right of the shareholders regarding these shares is excluded."

The BoD recommends that shareholders agree to the amendment of this article so that all employees and new partners should also be able to purchase these shares.

8.    Miscellaneous
Once the situation has returned to normal we will invite all shareholders to an information event – as already announced last year but unfortunately not carried out due to the pandemic –, where you will be provided with a timely update. The timeframe for this event will take into account safeguarding the health of our employees and our shareholders. You will receive this invitation in due time and we look forward seeing you all in the hopefully not too distant future.

II.    Information to the Agenda
The Annual Report will be available at the Shareholders' Meeting and at the headquarters of MBaer Merchant Bank AG, Holbeinstrasse 28, 8008 Zurich. The minutes of the last Year's AGM are there also available for the shareholders.

III.    Participation and authorization
The shareholders entered in the Bank's share register on 07.04.2021, will receive the documents by e-mail.

We have appointed Etienne Gard as independent proxy for voting rights. Please send him your Power of Attorney by registered mail, not later than 26.04.2021, 18:00.

IV.    Contact

MBaer Merchant Bank AG
Holbeinstrasse 25
8008 Zürich

Zurich, 07.04.2021
Marcel Aellen, Chairman of the Board of Directors of MBaer Merchant Bank AG

The full text of the invitation to the General Assembly can be viewed in the PDF attachment.

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2021, Publ. 1005112909).

Statutenänderung:
26.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 37'237'026.00 [bisher: CHF 34'356'764.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 37'237'026.00 [bisher: CHF 34'356'764.00].

Aktien neu:
37'237'026 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 34'356'764 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FUSC: 67 del 08.04.2021
Registro giornaliero: 14145 del 01.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005143159
Cantoni: ZH

Mutazione MBaer Merchant Bank AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

MBaer Merchant Bank AG, in Zürich, CHE-404.436.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005030963).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bothra, Rajesh, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapore (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gollino Mitschnigg, Simone, von Appenzell, in Rüschlikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Friesen, Irina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Keller, Sascha, von Rickenbach (TG), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 42 del 02.03.2021
Registro giornaliero: 8738 del 25.02.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005112909
Cantoni: ZH