matrix 42 helvetia AG

Mutazione matrix 42 helvetia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2023, Publ. 1005743706).

Statutenänderung:
16.10.2023.

Sitz neu:
Rothenburg.

Domizil neu:
Sonnmatthof 3, 6023 Rothenburg.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FUSC: 205 del 23.10.2023
Registro giornaliero: 8945 del 18.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005866483
Cantoni: LU

Mutazione matrix 42 helvetia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555365).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keym, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetten, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Breitfeld, Dr. Marc, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 91 del 11.05.2023
Registro giornaliero: 3925 del 08.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005743706
Cantoni: LU

Mutazione matrix 42 helvetia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321867).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keym, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift.

FUSC: 172 del 06.09.2022
Registro giornaliero: 7503 del 01.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005555365
Cantoni: LU

Mutazione matrix 42 helvetia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995304).

Statutenänderung:
22.10.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung von Netzwerksystemen, die Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb von Software-Produkten, insbesondere der Entwicklung und der Vertrieb der proprietären Software Empirum, sowie damit verbundene Dienstleistungen für das IT-Management vorwiegend in der Schweiz, aber auch im Ausland. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an in- und ausländischen Unternehmen aller Art beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FUSC: 210 del 28.10.2021
Registro giornaliero: 9925 del 25.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005321867
Cantoni: LU

Mutazione matrix 42 helvetia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2020, Publ. 1004965833).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 196 del 08.10.2020
Registro giornaliero: 8329 del 05.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004995304
Cantoni: LU

Mutazione matrix 42 helvetia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2020, Publ. 1004832650).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüthrich, Ulrich Daniel, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Casetta, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Sestriere (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Swiss Revision AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Inter Regio Treuhand AG (CHE-106.512.871)].

FUSC: 166 del 27.08.2020
Registro giornaliero: 7118 del 24.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004965833
Cantoni: LU

Mutazione matrix 42 helvetia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

matrix 42 helvetia AG, in Luzern, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545150).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Zug (CHE-292.333.309), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inter Regio Treuhand AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle.

FUSC: 33 del 18.02.2020
Registro giornaliero: 1476 del 13.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004832650
Cantoni: LU

Mutazione matrix 42 helvetia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

matrix 42 helvetia AG, bisher in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4158087).

Statutenänderung:
27.12.2018.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Habsburgerstrasse 52a, 6003 Luzern.

Publikationsorgan neu:
SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FUSC: 12 del 18.01.2019
Registro giornaliero: 380 del 15.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004545150
Cantoni: LU

Mutazione matrix 42 helvetia AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4158087). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 12 del 18.01.2019
Registro giornaliero: 622 del 15.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004545290
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, Publ. 4142645). [gestrichen: Mit Erklärung vom 15.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swiss Revision AG, Zweigniederlassung Zug (CHE-292.333.309), in Zug, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 4772 del 04.04.2018 / CHE-281.209.154 / 04158087

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2016, Publ. 3200747).

Domizil neu:
Grabenstrasse 32, 6300 Zug.

Registro giornaliero no 4406 del 26.03.2018 / CHE-281.209.154 / 04142645

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882541).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ober-Mörlen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Jaser, Jochen Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bendig, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 15037 del 30.11.2016 / CHE-281.209.154 / 03200747

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1636005).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Horw, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].

Registro giornaliero no 7286 del 07.06.2016 / CHE-281.209.154 / 02882541

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

matrix 42 helvetia AG, in Zug, CHE-281.209.154, Poststrasse 30, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.07.2014.

Zweck:
Planung von Netzwerksystemen, Herstellung, Entwicklung und Vertrieb von Software-Produkten, insbesondere Entwicklung und Vertrieb der proprietären Software Empirum, sowie damit verbundene Dienstleistungen für das IT-Management vorwiegend in der Schweiz, aber auch im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder auf elektronischem Weg.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 15.07.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Ober-Mörlen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Jaser, Jochen Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bischof Keller, Nadia Lindsay, von Eggersriet, in Winterthur, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 9866 del 23.07.2014 / CH17030389877 / 01636005