Marc Horlogerie AG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Marc Horlogerie S.A., in Biel/Bienne, CHE-101.564.234, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, Publ. 932041).

Statutenänderung:
12.01.2018.

Firma neu:
Marc Horlogerie AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Marc Horlogerie S.A.).

Sitz neu:
Münsingen.

Domizil neu:
c/o GfU Treuhand GmbH, Luchliweg 8, 3110 Münsingen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Verkauf von Uhren sowie die Ausübung aller damit verbundener finanziellen und kommerziellen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien oder Bürgschaften für Tochtergesellschaften oder Dritte eingehen.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.00].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 22.05.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.]. Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache. [bisher: Les inscriptions au registre du commerce ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rollier, Alain, von Nods, in Ipsach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Gerd-Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Hocke-Lang, Antonia Evi Emma, deutsche Staatsangehörige, in Starnberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Röthlisberger, Thierry, von Langnau im Emmental, in Münsingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 932 del 17.01.2018 / CHE-101.564.234 / 04004567

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Marc Horlogerie S.A., à Nidau, CH-073.3.003.711-7, société anonyme (No. FOSC 152 du 09.08.2011, Publ. 6288138).

Modification des statuts:
22.05.2013.

Nouveau siège:
Biel/Bienne.

Nouvelle adresse:
Eckweg 8A, 2504 Biel/Bienne. Selon déclaration du 22.05.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
A. Rettenmund Fidufisc SA, à Biel/Bienne, organe de révision; Strehler, Andreas Martin, de Aadorf, à Sirnach, administrateur, avec signature individuelle.

Inscription ou modification de personne(s):
Rollier, Alain, de Nods, à Ipsach, administrateur, avec signature individuelle.

Registro giornaliero no 7999 del 18.06.2013 / CH07330037117 / 00932041

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Marc Horlogerie S.A., à Mörigen, CH-073.3.003.711-7, société anonyme (No. FOSC 93 du 15.05.2006, p. 4, Publ. 3375232).

Modification des statuts:
06.07.2011.

Nouveau siège:
Nidau.

Nouvelle adresse:
Egliweg 10, 2560 Nidau.

Nouvelle adresse postale:
[Adresse postale biffée].

Nouveau but:
La société a pour but la fabrication et le commerce d'horlogerie ainsi que toute opération financière et commerciale se rattachant directement ou indirectement à l'horlogerie. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.

Nouvelles actions:
200 actions nominatives de CHF 500.00. [précédemment: 200 Namenaktien zu CHF 500.00].

Nouvel organe de publication:
FOSC.

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit, par fax ou par courrier électronique.

Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rüfli, Marc, de Lengnau BE, à Mörigen, membre, avec signature individuelle; Rüfli, Marc-Olivier, de Lengnau BE, à Biel/Bienne, administrateur, sans droit de signature.

Inscription ou modification de personne(s):
Strehler, Andreas Martin, de Aadorf, à Sirnach, administrateur, avec signature individuelle. Les inscriptions au registre du commerce ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.

Tagebuch Nr. 11274 vom 04.08.2011
(06288138/CH07330037117)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Marc Horlogerie S.A., in Mörigen, CH-073.3.003.711-7, Fabrikation und Handel mit Produkten der Uhrenbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24. 12. 2002, S. 6, Publ. 789244).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
A. Rettenmund Fidufisc, in Biel BE, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
A. Rettenmund Fidufisc SA, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1129 vom 09.05.2006
(03375232/CH07330037117)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Marc Horlogerie S.A., in Mörigen, Fabrikation und Handel mit Produkten der Uhrenbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01. 06. 1999, S. 3636).

Postadresse neu:
Egliweg 10, 2560 Nidau.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Gerd-Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Präsident, mit Einzelunterschrift; Rüfli, Marc, von Lengnau BE, in Mörigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tramelan]; Rüfli, Marc-Olivier, von Lengnau BE, in Biel BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 3232 vom 18.12.2002
(00789244/CH07330037117)