Mara Holding AG

Mutazione Mara Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

Mara Holding AG, in Zürich, CHE-113.689.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, S.0, Publ. 3088445).

Statutenänderung:
23.04.2021.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten, Kaufen, Verkaufen von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, von Wertschriften und Wertpapieren, Patenten, Lizenzen und anderen gewerblichen Schutzrechten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FUSC: 90 del 11.05.2021
Registro giornaliero: 19545 del 06.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005176558
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mara Holding AG, in Zürich, CHE-113.689.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2015, Publ. 2222399).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schürmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wesel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fruscio, Raffael August, deutscher Staatsangehöriger, in Herborn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niazi, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 33971 del 29.09.2016 / CHE-113.689.836 / 03088445

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Mara Holding AG, bisher in Risch, CHE-113.689.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2014, Publ. 1311313).

Gründungsstatuten:
05.06.2007, Statutenänderung: 12.06.2015.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Trewitax Zürich AG, Uraniastrasse 18, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Halten, Kaufen, Verkaufen von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, von Wertschriften und Wertpapieren, Patenten, Lizenzen und anderen gewerblichen Schutzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern dem Verwaltungsrat sämtliche Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief oder E-Mail an deren zuletzt bekanntgegebene Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Robert Antonius Fridolin, von Luzern, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Domenico, Sandro, von Rapperswil-Jona, in Rapperswill-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 21536 del 18.06.2015 / CH17030308739 / 02222399

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Mara Holding AG, in Risch, CHE-113.689.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2014, Publ. 1311313). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 7408 del 18.06.2015 / CH17030308739 / 02222357

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mara Holding AG, in Risch, CHE-113.689.836, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1216275).

Statutenänderung:
16.01.2014.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die bekannten Adressen oder mittels Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 16.01.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-170.9.000.370-3), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Wesel (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fruscio, Raffael August, deutscher Staatsangehöriger, in Herborn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 979 del 23.01.2014 / CH17030308739 / 01311313

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Mara Holding AG, in Risch, CH-170.3.030.873-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2011, S. 13, Publ. 5969918).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laupper, Michael, von Windisch, in Hünenberg See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Robert Antonius Fridolin, von Luzern, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 15902 del 29.11.2013 / CH17030308739 / 01216275

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mara Holding AG, in Risch, CH-170.3.030.873-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 25, Publ. 5018386).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollag, Didier, von Endingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laupper, Michael, von Windisch, in Hünenberg See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 19093 vom 28.12.2010
(05969918/CH17030308739)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mara Holding AG, in Risch, CH-170.3.030.873-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 28, Publ. 4876240).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laupper, Michael, von Windisch, in Hünenberg See, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7398 vom 08.05.2009
(05018386/CH17030308739)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Mara Holding AG, in Risch, CH-170.3.030.873-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2007, S. 18, Publ. 3989840).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fölmli Treuhand AG, in Risch, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-170.9.000.370-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2283 vom 06.02.2009
(04876240/CH17030308739)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Mara Holding AG, in Risch, CH-170.3.030.873-9, Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.06.2007.

Zweck:
Halten, Kaufen, Verkaufen von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art, von Wertschriften und Wertpapieren, Patenten, Lizenzen und anderen gewerblichen Schutzrechten; kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Bollag, Didier, von Endingen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fölmli Treuhand AG, in Risch, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7579 vom 18.06.2007
(03989840/CH17030308739)