Maillor SA

Mutazione Maillor SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

Maillor SA, à Biel/Bienne, CHE-112.178.705, société anonyme (No. FOSC 208 du 26.10.2020, Publ. 1005007677).

Modification des statuts:
20.12.2023.

Nouveau siège:
Lengnau (BE).

Nouvelle adresse:
Industriestrasse 11, 2543 Lengnau BE.

Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts.

FUSC: 2 del 04.01.2024
Registro giornaliero: 21479 del 28.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005925253
Cantoni: BE

Mutazione Maillor SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Maillor Holding SA, à Biel/Bienne, CHE-112.178.705, société anonyme (No. FOSC 188 du 28.09.2020, Publ. 1004986878).

Modification des statuts:
13.10.2020.

Nouvelle raison sociale:
Maillor SA.

Nouvelle traduction de la raison:
(Maillor AG) (Maillor Ltd.).

Nouveau but:
La société a pour but la fabrication de l'habillement horloger, l'importation et l'exportation ainsi que le commerce et la représentation de produits de tout genre, notamment dans le domaine des montres et tous articles s'y rattachant. La société peut créer des succursales, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.

Nouveaux faits qualifiés:
[La disposition statutaire sur les apports en nature et la reprise de biens envisagée lors de la fondation du 05.01.2005 est abrogée] [biffé: Reprise de biens: La société reprend selon contrat du 05.01.2005 30 actions nominatives de CHF 1'000.--, entièrement libérées, de la société "Maillor SA", à Bienne, pour le prix de CHF 2'250'000.--.]. [biffé: Reprise de biens: La société reprend selon contrat du 05.01.2005 30 actions nominatives de CHF 1'000.--, entièrement libérées, de la société "Maillor SA", à Bienne, pour le prix de CHF 2'250'000.--.]. [biffé: Reprise de biens envisagée: La société a l'intention d'acheter 40 actions nominatives de CHF 1'000.--, entièrement libérées, de la société "Maillor SA", à Bienne, pour le prix de CHF 40'000.--.].

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par publication dans la FOSC ou, si tous les actionnaires sont connus, par écrit ou par courrier électronique.

Nouvelle restriction à la transmissibilité:
[La restriction de la transmissibilité des actions nominatives est supprimée].

Inscription ou modification de personne(s):
Stalder, Patrick Tawiwat, de Lützelflüh, à Mörigen, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature individuelle]; Stalder, Marc Watana, de Lützelflüh, à Merzligen, vice-président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: vice-président, avec signature individuelle]; Dalla Bona, Enrico, de Nesslau, à Ipsach, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Nesslau-Krummenau, administrateur, avec signature collective à deux].

FUSC: 208 del 26.10.2020
Registro giornaliero: 15694 del 21.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005007677
Cantoni: BE

Mutazione Maillor Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione

Maillor Holding SA, à Biel/Bienne, CHE-112.178.705, société anonyme (No. FOSC 182 du 20.09.2016, Publ. 3062917).

Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société "Maillor SA", à Biel/Bienne (CHE-108.415.718), selon contrat de fusion du 21.09.2020 et bilan au 31.03.2020, présentant des actifs de CHF 2'904'335.57 et des passifs envers les tiers de CHF 1'553'945.38. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

FUSC: 188 del 28.09.2020
Registro giornaliero: 14238 del 23.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004986878
Cantoni: BE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Maillor Holding SA, à Biel/Bienne, CHE-112.178.705, société anonyme (No. FOSC 99 du 27.05.2015, Publ. 2170451).

Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société 'FASCINOR HOLDING SA', à Biel/Bienne (CHE-101.180.603), selon contrat de fusion du 23.08.2016 et bilan au 31.03.2016, présentant des actifs de CHF 14'926'342.65 et des passifs envers les tiers de CHF 9'240.00. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Registro giornaliero no 13365 del 15.09.2016 / CHE-112.178.705 / 03062917

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

Maillor Holding SA, à Biel/Bienne, CHE-112.178.705, société anonyme (No. FOSC 66 du 08.04.2013, Publ. 7137566).

Nouvelle adresse:
Chemin du Long-Champ 101, 2504 Biel/Bienne.

Inscription ou modification de personne(s):
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), à Berne, organe de révision [précédemment: Ernst & Young AG, ].

Registro giornaliero no 8901 del 21.05.2015 / CH07330162805 / 02170451

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Maillor Holding SA, à Biel/Bienne, CH-073.3.016.280-5, société anonyme (No. FOSC 253 du 28.12.2010, p. 7, Publ. 5963800).

Inscription ou modification de personne(s):
Stalder, Patrick Tawiwat, de Lützelflüh, à Mörigen, président, avec signature individuelle [précédemment: Stalder, Patrick, à Biel/Bienne]; Stalder, Marc Watana, de Lützelflüh, à Merzligen, vice-président, avec signature individuelle [précédemment: Stalder, Marc]; Dalla Bona, Enrico, de Nesslau-Krummenau, à Ipsach, administrateur, avec signature collective à deux.

Registro giornaliero no 4406 del 03.04.2013 / CH07330162805 / 07137566

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Maillor Holding SA, à Biel/Bienne, CH-073.3.016.280-5, société anonyme (No. FOSC 103 du 30.05.2008, p. 5, Publ. 4499632).

Modification des statuts:
23.09.2010.

Nouveau but:
La société a pour but l'acquisition, la gestion durable et l'aliénation de participations dans des sociétés suisses et étrangères de tout genre. La société peut en outre effectuer toutes opérations propres à favoriser ou à faciliter le développement de l'entreprise et la réalisation du but social. La société peut en particulier créer des succursales, tant en Suisse qu'à l'étranger, prendre des participations dans des entreprises similaires en Suisse et à l'étranger et elle peut acquérir et vendre des biens immobiliers.

Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 2'500'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 2'500'000.00].

Nouvelles actions:
2'500 actions nominatives de CHF 40.00. [précédemment: 2'500 actions nominatives de CHF 1'000.00]. Lors de la réduction du capital-actions de CHF 2'500'000.00 à CHF 100'000.00 du 23.09.2010, la valeur nominale des 2'500 actions nominatives est réduite de CHF 1'000.00 à CHF 40.00; le montant de CHF 960.00 par action nominative, soit CHF 2'400'000.00 au total, est remboursé aux actionnaires. L'accomplissement des formalités prescrites à l'art. 734 CO a été constaté par acte authentique du 15.12.2010.

Inscription ou modification de personne(s):
Stalder, Patrick, de Lützelflüh, à Biel/Bienne, président, avec signature individuelle [précédemment:à Merzligen].

Tagebuch Nr. 19641 vom 22.12.2010
(05963800/CH07330162805)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Maillor Holding SA, Biel/Bienne
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 23.09.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.12.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Maillor Holding SA. M. Patrick Stalder, rue de Flore 22, 2502 Biel/Bienne
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: En vertu du rapport de révision special conformément à l'art. 732 al. 2 CO, il est constaté que les prétentions des créanciers sont entièrement couvertes malgré la réduction du capital-actions.
   
   Übermittler: Notariat Hugi
   2501 Biel/Bienne

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Maillor Holding SA, Biel/Bienne
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 23.09.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.12.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Maillor Holding SA. M. Patrick Stalder, rue de Flore 22, 2502 Biel/Bienne
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: En vertu du rapport de révision special conformément à l'art. 732 al. 2 CO, il est constaté que les prétentions des créanciers sont entièrement couvertes malgré la réduction du capital-actions.
   
   Übermittler: Notariat Hugi
   2501 Biel/Bienne

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Maillor Holding SA, Biel/Bienne
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 23.09.2010
6. Anmeldefrist für Forderungen: 13.12.2010
7. Anmeldestelle für Forderungen: Maillor Holding SA. M. Patrick Stalder, rue de Flore 22, 2502 Biel/Bienne
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: En vertu du rapport de révision special conformément à l'art. 732 al. 2 CO, il est constaté que les prétentions des créanciers sont entièrement couvertes malgré la réduction du capital-actions.
   
   Übermittler: Notariat Hugi
   2501 Biel/Bienne

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Maillor Holding SA, à Biel/Bienne, CH-073.3.016.280-5, société anonyme (FOSC no 9 du 13. 01. 2005, p. 4, publ. 2639160).

Modification des statuts:
25. 02. 2008.

Nouveau capital-actions:
CHF 2'500'000.-- [précédemment: CHF 4'500'000.--].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 2'500'000.--.

Nouvelles actions:
2'500 actions nominatives de CHF 1'000.-- [précédemment: 4'500 actions nominatives de CHF 1'000.--]. Capital-actions réduit de CHF 2'000'000.--, soit de CHF 4'500'000.-- à CHF 2'500'000.--, par suite de remboursement et de destruction de 2'000 actions nominatives de CHF 1'000.--. L'accomplissement des formalités prescrites à l'art. 734 CO a été constaté par acte authentique du 21.05.2008.

Tagebuch Nr. 5546 vom 26.05.2008
(04499632/CH07330162805)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Maillor Holding SA, Bienne
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 25.02.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 06.05.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Maillor Holding SA, M. Patrick Stalder, rue de Flore 22, 2502 Bienne
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: En vertu du rapport de révision spécial conformément à l'art. 732 al. 2 CO, il a été constaté que les prétentions des créanciers sont entièrement couvertes malgré la réduction du capital-actions.
   
   Übermittler: Ernst & Young AG
   3001 Bern

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Maillor Holding SA, Bienne
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 25.02.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 06.05.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Maillor Holding SA, M. Patrick Stalder, rue de Flore 22, 2502 Bienne
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: En vertu du rapport de révision spécial conformément à l'art. 732 al. 2 CO, il a été constaté que les prétentions des créanciers sont entièrement couvertes malgré la réduction du capital-actions.
   
   Übermittler: Ernst & Young AG
   3001 Bern

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Maillor Holding SA, Bienne
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 25.02.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 06.05.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Maillor Holding SA, M. Patrick Stalder, rue de Flore 22, 2502 Bienne
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: En vertu du rapport de révision spécial conformément à l'art. 732 al. 2 CO, il a été constaté que les prétentions des créanciers sont entièrement couvertes malgré la réduction du capital-actions.
   
   Übermittler: Ernst & Young AG
   3001 Bern

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Maillor Holding SA(Maillor Holding AG) (Maillor Holding Ltd.), à Bienne, CH-073.3.016.280-5, c/o Maillor SA, rue de Flore 22, 2502 Biel/Bienne, société anonyme (nouvelle inscription).

Date des statuts:
5. 01. 2005.

But:
Acquisition, gestion durable et aliénation de participations dans des sociétés suisses et étrangères de tout genre. La société peut prendre des participations dans des entreprises similaires en Suisse et à l'étranger et acquérir et vendre des biens immobiliers.

Capital-actions:
CHF 4'500'000.--.

Capital-actions libéré:
CHF 4'500'000.--.

Actions:
4'500 actions nominatives de CHF 1'000.--.

Faits qualifiés:
Reprise de biens: La société reprend selon contrat du 05.01.2005 30 actions nominatives de CHF 1'000.--, entièrement libérées, de la société 'Maillor SA', à Bienne, pour le prix de CHF 2'250'000.--.

Reprise de biens:
La société reprend selon contrat du 05.01.2005 30 actions nominatives de CHF 1'000.--, entièrement libérées, de la société 'Maillor SA', à Bienne, pour le prix de CHF 2'250'000.--.

Reprise de biens envisagée:
La société a l'intention d'acheter 40 actions nominatives de CHF 1'000.--, entièrement libérées, de la société 'Maillor SA', à Bienne, pour le prix de CHF 40'000.--.

Organe de publication:
FOSC.

Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée.

Restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts.

Personnes inscrites:
Stalder, Patrick, de Lützelflüh, à Merzligen, président, avec signature individuelle; Stalder, Marc, de Lützelflüh, à Merzligen, vice-président, avec signature individuelle; Ernst & Young AG, à Berne, organe de révision.

Tagebuch Nr. 38 vom 07.01.2005
(02639160/CH07330162805)