Lyra Consulting GmbH

Mutazione Lyra Consulting GmbH

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lyra Consulting GmbH, in Altendorf, CHE-115.704.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130713).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiftung Maienburg (CHE-101.865.865), in Zürich, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fondation du Léman (CHE-101.871.759), in Genève, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

FUSC: 165 del 26.08.2020
Registro giornaliero: 4878 del 21.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004964962
Cantoni: SZ

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Lyra Consulting GmbH, in Altendorf, CHE-115.704.547, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3925183).

Statutenänderung:
05.01.2018.

Stammkapital neu:
CHF 20'000.00 [bisher: CHF 174'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.01.2018 werden 1'540 Stammanteile zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 i.V.m. Art. 782 Abs. 4 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 16.03.2018 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Silvia, von Zürich, in Altendorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 522 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Fondation Belmont (CHE-106.354.135), in Neuchâtel, Gesellschafterin, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 696 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Stiftung Maienburg (CHE-101.865.865), in Zürich, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 522 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Registro giornaliero no 1466 del 20.03.2018 / CHE-115.704.547 / 04130713

1. Ragione sociale / nome e sede della Sagl:
   Lyra Consulting GmbH, Altendorf
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 174'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 20'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Gesellschafterversammlung
5. Data della decisione: 05.01.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 12.03.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Renggli Advokatur & Notariat, Michael Renggli, Baarerstrasse 21, 6302 Zug
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della Sagl:
   Lyra Consulting GmbH, Altendorf
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 174'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 20'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Gesellschafterversammlung
5. Data della decisione: 05.01.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 12.03.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Renggli Advokatur & Notariat, Michael Renggli, Baarerstrasse 21, 6302 Zug
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della Sagl:
   Lyra Consulting GmbH, Altendorf
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 174'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 20'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Gesellschafterversammlung
5. Data della decisione: 05.01.2018
6. Termine per annunciare i crediti: 12.03.2018
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Renggli Advokatur & Notariat, Michael Renggli, Baarerstrasse 21, 6302 Zug
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova forma giuridica
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo capitale

Lyra Consulting AG, in Altendorf, CHE-115.704.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890559).

Statutenänderung:
06.12.2017.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.12.2017 und Bilanz per 28.11.2017 mit Aktiven von CHF 179'423.00 und Fremdkapital von CHF 5'423.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionäre erhalten 1'740 Stammanteile zu CHF 100.00.

Firma neu:
Lyra Consulting GmbH.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Stammkapital neu:
CHF 174'000.00 [bisher: CHF 174'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision]. Gemäss Erklärung vom 14.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alduncin, Antonio Ariza, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico D.F. (MX), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Silvia, von Zürich, in Altendorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 522 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil]; Fondation Belmont (CHE-106.354.135), in Neuchâtel, Gesellschafterin, mit 696 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Stiftung Maienburg (CHE-101.865.865), in Zürich, Gesellschafterin, mit 522 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Saenz Erro, Antonio Maria Claret, von Flums, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 6346 del 07.12.2017 / CHE-115.704.547 / 03925183

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Lyra Investments AG, in Altendorf, CHE-115.704.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, Publ. 2089155).

Statutenänderung:
20.11.2017.

Firma neu:
Lyra Consulting AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Finanzierung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art und von in- und ausländischen Wertschriften sowie Beratung dieser Unternehmungen; Die Gesellschaft kann als Berater, Protector und Enforcer in Stiftungen und Trusts handeln. Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten aufnehmen und stellen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten oder verwerten. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und errichten sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 174'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 174'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
1'740 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.11.2017 werden 260 Namenaktien zu CHF 100.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registro giornaliero no 5980 del 21.11.2017 / CHE-115.704.547 / 03890559

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Lyra Investments AG, in Zug, CHE-115.704.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1516685). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Altendorf im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 4238 del 07.04.2015 / CH17030345279 / 02089161

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Lyra Investments AG, bisher in Zug, CHE-115.704.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1516685).

Gründungsstatuten:
14.05.2010, Statutenänderung: 23.03.2015.

Sitz neu:
Altendorf.

Domizil neu:
Schlossweg 28C, 8852 Altendorf.

Registro giornaliero no 1859 del 07.04.2015 / CH17030345279 / 02089155

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Lyra Investments AG, in Zug, CHE-115.704.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, Publ. 6091622).

Statutenänderung:
13.05.2014. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mora-Figueroa, Ramon Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Silvia, von Zürich, in Altendorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Zürich und Kriens, in Wangen ZH, Zeichnungsberechtigte mit Einzelunterschrift]; Saenz Erro, Antonio Maria Claret, von Flums, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6662 del 19.05.2014 / CH17030345279 / 01516685

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lyra Investments AG, in Zug, CH-170.3.034.527-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2010, S. 22, Publ. 5652460).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Silvia, von Zürich und Kriens, in Wangen ZH, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 4043 vom 22.03.2011
(06091622/CH17030345279)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Lyra Investments AG, in Zug, CH-170.3.034.527-9, Bundesstrasse 3, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.05.2010.

Zweck:
Finanzierung, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art und von in- und ausländischen Wertschriften sowie Beratung dieser Unternehmungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Mora-Figueroa, Ramon Enrique, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alduncin, Antonio Ariza, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico D.F. (MX), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arnet, Silvia, von Zürich und Kriens, in Wangen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7546 vom 25.05.2010
(05652460/CH17030345279)